في 24 مارس، أفادت Cointelegraph أن الحكومة الأمريكية تسعى لاسترداد 7 ملايين دولار للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، حيث تم خداع هؤلاء الضحايا لتحويل أموالهم إلى منصات استثمارية مزيفة في مجال الأصول الرقمية. ووفقًا لبيان مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، تتعلق هذه القضية بالاحتيال حيث قام المحتالون أولاً بالتواصل مع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم توجيههم إلى مواقع تتنكر كمنصات استثمارية قانونية للأصول الرقمية. بمجرد أن يقوم الضحايا بإجراء الإيداع، يتم تحويل الأموال عبر أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا، تكون الأسماء مسجلة لشركات وهمية، ثم تُحول بطريقة "خادعة" إلى الخارج، فيبدو أنها تحويلات محلية، على الرغم من أن الأموال يتم تحويلها إلى بنوك خارج الولايات المتحدة. "عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يقوم المجرمون بضغطهم على أنهم 'يحتاجون لدفع الضرائب عن الأرباح المفترضة' وغيرها من الوسائل لإجبارهم على تحويل الأموال مرة أخرى." في عام 2023، قامت الخدمة السرية الأمريكية بحجز جزء من الأموال من بنك أجنبي وبدأت إجراءات المصادرة المدنية من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك، قدم هذا البنك أيضًا مطالبات بشأن هذه الأموال، وتوصلت الحكومة الأمريكية في النهاية إلى اتفاق لاسترداد 7 ملايين دولار من الأموال المحتجزة للضحايا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ستعيد الحكومة الأمريكية 7 ملايين دولار من الأموال المحتجزة لضحايا مواقع الاستثمار الوهمية في التشفير.
في 24 مارس، أفادت Cointelegraph أن الحكومة الأمريكية تسعى لاسترداد 7 ملايين دولار للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، حيث تم خداع هؤلاء الضحايا لتحويل أموالهم إلى منصات استثمارية مزيفة في مجال الأصول الرقمية. ووفقًا لبيان مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، تتعلق هذه القضية بالاحتيال حيث قام المحتالون أولاً بالتواصل مع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم توجيههم إلى مواقع تتنكر كمنصات استثمارية قانونية للأصول الرقمية. بمجرد أن يقوم الضحايا بإجراء الإيداع، يتم تحويل الأموال عبر أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا، تكون الأسماء مسجلة لشركات وهمية، ثم تُحول بطريقة "خادعة" إلى الخارج، فيبدو أنها تحويلات محلية، على الرغم من أن الأموال يتم تحويلها إلى بنوك خارج الولايات المتحدة. "عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يقوم المجرمون بضغطهم على أنهم 'يحتاجون لدفع الضرائب عن الأرباح المفترضة' وغيرها من الوسائل لإجبارهم على تحويل الأموال مرة أخرى." في عام 2023، قامت الخدمة السرية الأمريكية بحجز جزء من الأموال من بنك أجنبي وبدأت إجراءات المصادرة المدنية من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك، قدم هذا البنك أيضًا مطالبات بشأن هذه الأموال، وتوصلت الحكومة الأمريكية في النهاية إلى اتفاق لاسترداد 7 ملايين دولار من الأموال المحتجزة للضحايا.