انتقد معهد كاتو قرار شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بتخفيض الحد الأدنى لتقارير المعاملات النقدية من 10،000 دولار إلى 200 دولار للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في 30 كود بريدية في كاليفورنيا وتكساس.
مستوى جديد من المراقبة المالية
انتقد معهد كاتو، وهو معهد فكري ليبرالي مقره في واشنطن، قرار شبكة مكافحة الجرائم المالية بتخفيض عتبة التقارير النقدية من 10،000 دولار إلى 200 دولار للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في 30 رمز بريدي في كاليفورنيا وتكساس، واصفًا ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الخطأ. ووفقًا للمعهد الفكري، سيؤدي خفض هذه الحدود إلى تعريض مليون أمريكي لمستوى جديد من المراقبة المالية.
في تدوينة مؤخرًا، وصف معهد كاتو إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية بأنه محبط ولكن ليس مفاجئًا. وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بتعيين الكارتيلات كإرهابيين في فبراير يشير إلى أن إدارة ترامب ستذهب إلى أبعد الحدود في حربها ضد الجناة الذين يعملون على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.
بموجب أمر استهدافها جغرافيًا (GTO) الذي تم الكشف عنه في 11 مارس، فرضت FinCEN الالتزام بأن جميع أعمال خدمات الأموال (MSBs) الموجودة في 30 رمز بريدي عبر كاليفورنيا وتكساس بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية يقومون بتقديم تقارير عن عمليات الصرف (CTRs) عند الحد الأدنى للـ 200 دولار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الهدف من الـ GTO هو مواجهة الجرائم وتقليل المخاطر التي تشكلها كارتلات المخدرات المكسيكية وغيرها من المنظمات الإجرامية على الأنظمة المالية الأمريكية.
بينما صاغت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قانون الإبلاغ عن التحويلات النقدية (GTO) كأداة لمكافحة الكارتيلات والعصابات الإجرامية، يُجادل معها معهد كاتو بأن خفض الحد الأدنى يتناقض مع التوقعات.
"على الأقل، يتفق العديد من الأشخاص على أن يجب ضبط المبلغ لمواكبة التضخم. سواء قمت بتعديل هذا الضبط على الإبلاغ الذي تم بموجب قانون التجارة مع العدو في عام 1945، أو إقرار قانون سرية البنوك في عام 1970، أو لائحة تقرير معاملات العملات التي أصدرتها وزارة الخزانة في عام 1972، فإن من الواضح أن هذا النظام التقريري قد خرج عن السيطرة"، وفقًا لما قاله المعهد الفكري.
على الرغم من أن المركز الفكري يتفق مع إدارة ترامب بشأن الحاجة إلى محاربة الكارتلات والجريمة المنظمة، إلا أنه يؤكد أن هذا لا يمكن أن يبرر تجريد حقوق الأمريكيين. واقترح معهد كاتو أيضًا أن إجراءات إدارة ترامب كانت أكثر تطرفًا من تلك التي قدمتها إدارة بايدن، التي اقترحت خفض الحد الأدنى إلى 600 دولار.
نقتبس تحذيرًا أصدرته Fight for the Future في عام 2023، تؤكد معهد كاتو أن إدارة ترامب قد سمحت للمجرمين بإجبارها على التخلي عن الدستور.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
معهد كاتو يحذر من تآكل حقوق الخصوصية المالية في ظل قواعد الإبلاغ الجديدة لـ Fincen
انتقد معهد كاتو قرار شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بتخفيض الحد الأدنى لتقارير المعاملات النقدية من 10،000 دولار إلى 200 دولار للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في 30 كود بريدية في كاليفورنيا وتكساس.
مستوى جديد من المراقبة المالية
انتقد معهد كاتو، وهو معهد فكري ليبرالي مقره في واشنطن، قرار شبكة مكافحة الجرائم المالية بتخفيض عتبة التقارير النقدية من 10،000 دولار إلى 200 دولار للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في 30 رمز بريدي في كاليفورنيا وتكساس، واصفًا ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الخطأ. ووفقًا للمعهد الفكري، سيؤدي خفض هذه الحدود إلى تعريض مليون أمريكي لمستوى جديد من المراقبة المالية.
في تدوينة مؤخرًا، وصف معهد كاتو إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية بأنه محبط ولكن ليس مفاجئًا. وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بتعيين الكارتيلات كإرهابيين في فبراير يشير إلى أن إدارة ترامب ستذهب إلى أبعد الحدود في حربها ضد الجناة الذين يعملون على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.
بموجب أمر استهدافها جغرافيًا (GTO) الذي تم الكشف عنه في 11 مارس، فرضت FinCEN الالتزام بأن جميع أعمال خدمات الأموال (MSBs) الموجودة في 30 رمز بريدي عبر كاليفورنيا وتكساس بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية يقومون بتقديم تقارير عن عمليات الصرف (CTRs) عند الحد الأدنى للـ 200 دولار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الهدف من الـ GTO هو مواجهة الجرائم وتقليل المخاطر التي تشكلها كارتلات المخدرات المكسيكية وغيرها من المنظمات الإجرامية على الأنظمة المالية الأمريكية.
بينما صاغت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قانون الإبلاغ عن التحويلات النقدية (GTO) كأداة لمكافحة الكارتيلات والعصابات الإجرامية، يُجادل معها معهد كاتو بأن خفض الحد الأدنى يتناقض مع التوقعات.
"على الأقل، يتفق العديد من الأشخاص على أن يجب ضبط المبلغ لمواكبة التضخم. سواء قمت بتعديل هذا الضبط على الإبلاغ الذي تم بموجب قانون التجارة مع العدو في عام 1945، أو إقرار قانون سرية البنوك في عام 1970، أو لائحة تقرير معاملات العملات التي أصدرتها وزارة الخزانة في عام 1972، فإن من الواضح أن هذا النظام التقريري قد خرج عن السيطرة"، وفقًا لما قاله المعهد الفكري.
على الرغم من أن المركز الفكري يتفق مع إدارة ترامب بشأن الحاجة إلى محاربة الكارتلات والجريمة المنظمة، إلا أنه يؤكد أن هذا لا يمكن أن يبرر تجريد حقوق الأمريكيين. واقترح معهد كاتو أيضًا أن إجراءات إدارة ترامب كانت أكثر تطرفًا من تلك التي قدمتها إدارة بايدن، التي اقترحت خفض الحد الأدنى إلى 600 دولار.
نقتبس تحذيرًا أصدرته Fight for the Future في عام 2023، تؤكد معهد كاتو أن إدارة ترامب قد سمحت للمجرمين بإجبارها على التخلي عن الدستور.