أخبار: قامت السلطات الإسبانية بتفكيك نظام هرمي للبيتكوين بقيمة 32.6 مليون دولار
كانت الشرطة تحقق لأول مرة في المخطط في عام 2022 بعد شكوى من ضحية في مورسيا. كشف التحقيق أن أموال المودعين الجدد تم استخدامها لسداد المودعين القدامى، وهو سمة مميزة لنظام هرمي.
وجدت الشرطة الوطنية أن المحتالين وعدوا بعوائد رائعة تصل إلى 40٪ شهريًا و 300٪ سنويًا. وجد المحققون كميات كبيرة من البيتكوين في محافظهم، وكذلك رمزًا لا قيمة له أصدروه للمستثمرين.
وكان ضحايا الاحتيال من سكان 36 دولة، معظمهم يعيشون في إسبانيا. نتيجة للعملية، قامت السلطات بتجميد 73 حسابًا بنكيًا، وحجزت السيارات، وصادرت النقود والأجهزة الكمبيوتر. هذه الحالة تذكير بمخاطر الاستثمارات الرقمية غير المنظمة والتهديد المتزايد للاحتيال في هذا المجال.
اقرأ لنا على: كومباس للاستثمارات
#Crypto2024 #مجال العملات الرقمية #MarketInsights #اقتصاد الرموز
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ضبطت الشرطة الإسبانية نظام هرمي للبيتكوين، واعتقلت 8 أشخاص واحتالت على 3،600 شخص بمبلغ 32.6 مليون دولار.
أخبار: قامت السلطات الإسبانية بتفكيك نظام هرمي للبيتكوين بقيمة 32.6 مليون دولار
كانت الشرطة تحقق لأول مرة في المخطط في عام 2022 بعد شكوى من ضحية في مورسيا. كشف التحقيق أن أموال المودعين الجدد تم استخدامها لسداد المودعين القدامى، وهو سمة مميزة لنظام هرمي. وجدت الشرطة الوطنية أن المحتالين وعدوا بعوائد رائعة تصل إلى 40٪ شهريًا و 300٪ سنويًا. وجد المحققون كميات كبيرة من البيتكوين في محافظهم، وكذلك رمزًا لا قيمة له أصدروه للمستثمرين. وكان ضحايا الاحتيال من سكان 36 دولة، معظمهم يعيشون في إسبانيا. نتيجة للعملية، قامت السلطات بتجميد 73 حسابًا بنكيًا، وحجزت السيارات، وصادرت النقود والأجهزة الكمبيوتر. هذه الحالة تذكير بمخاطر الاستثمارات الرقمية غير المنظمة والتهديد المتزايد للاحتيال في هذا المجال. اقرأ لنا على: كومباس للاستثمارات #Crypto2024 #مجال العملات الرقمية #MarketInsights #اقتصاد الرموز