أقر أحد المطلعين على بنك أوف أمريكا بأنه مذنب في تعزيز مؤامرة عالمية لغسل الأموال ساعدت مهربي المخدرات وغيرهم من الشركات غير القانونية ، وفقا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وتقول وزارة العدل إن الموظف السابق في بنك أوف أمريكا رونجيان لي كان عضوا في مجموعة لغسل الأموال وتهريب المخدرات برئاسة جين هوا تشانغ.
وفقا للمدعين العامين ، استخدم لي منصبه في البنك من عام 2021 حتى عام 2022 لمساعدة المنظمة الإجرامية على فتح عدة حسابات.
ثم استخدمت منظمة تشانغ حسابات بنك أوف كندا، التي تم تسجيل بعضها باستخدام جوازات سفر مزورة، لغسل الأموال غير المشروعة.
"كجزء من مشاركته ، عندما قامت أنظمة التدقيق المالي للبنك بالإبلاغ عن الحسابات أو تجميدها بسبب نشاط مشبوه ، ساعد لي تشانغ في التحايل على بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالبنك ونقل الأموال غير المشروعة إلى مكان آخر.
بالإضافة إلى ذلك ، شوهد لي جالسا بجوار تشانغ في مأدبة عشاء في نيويورك ، حيث ناقش تشانغ نسب الرسوم المختلفة التي اتهمها بمختلف الجماعات الإجرامية لتهريب المخدرات والاحتيال. *
ويعتقد أن منظمة تشانغ قد غسلت ملايين الدولارات في غضون أشهر، وفقا لوزارة العدل.
"كشف التحقيق أنه مقابل رسوم ، قام تشانغ بغسل الأموال بالجملة لتجار المخدرات وغسل الأرباح من الأعمال غير القانونية الأخرى. وفي أقل من عام، قام تشانغ ومنظمته بغسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من عائدات المخدرات والأموال من الشركات غير القانونية الأخرى من خلال عملاء سريين. *
وأقر لي بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال. ويواجه غرامة مالية وعقوبة بالسجن.
"تنص تهمة التآمر لغسل الأموال على عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن ، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وغرامة تصل إلى 500000 دولار ، أو ضعف المبلغ المعني ، أيهما أكبر". *
تابعنا على X و Facebook و Telegram *
لا تفوت أي إيقاع - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك *
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
بنك أوف أمريكا من الداخل يساعد المجرمين والشركات غير المشروعة على غسل الأموال في مؤامرة عالمية ضخمة: وزارة العدل الأمريكية - The Daily Hodl
أقر أحد المطلعين على بنك أوف أمريكا بأنه مذنب في تعزيز مؤامرة عالمية لغسل الأموال ساعدت مهربي المخدرات وغيرهم من الشركات غير القانونية ، وفقا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وتقول وزارة العدل إن الموظف السابق في بنك أوف أمريكا رونجيان لي كان عضوا في مجموعة لغسل الأموال وتهريب المخدرات برئاسة جين هوا تشانغ.
وفقا للمدعين العامين ، استخدم لي منصبه في البنك من عام 2021 حتى عام 2022 لمساعدة المنظمة الإجرامية على فتح عدة حسابات.
ثم استخدمت منظمة تشانغ حسابات بنك أوف كندا، التي تم تسجيل بعضها باستخدام جوازات سفر مزورة، لغسل الأموال غير المشروعة.
"كجزء من مشاركته ، عندما قامت أنظمة التدقيق المالي للبنك بالإبلاغ عن الحسابات أو تجميدها بسبب نشاط مشبوه ، ساعد لي تشانغ في التحايل على بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالبنك ونقل الأموال غير المشروعة إلى مكان آخر.
ويعتقد أن منظمة تشانغ قد غسلت ملايين الدولارات في غضون أشهر، وفقا لوزارة العدل.
وأقر لي بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال. ويواجه غرامة مالية وعقوبة بالسجن.
"تنص تهمة التآمر لغسل الأموال على عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن ، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وغرامة تصل إلى 500000 دولار ، أو ضعف المبلغ المعني ، أيهما أكبر". *
تابعنا على X و Facebook و Telegram *
لا تفوت أي إيقاع - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك *
تحقق من حركة السعر *
تصفح ديلي هودل ميكس *
الصورة التي تم إنشاؤها: منتصف الرحلة *