في 14 مارس ، ذكرت Decrypt أن رجلا في كاليفورنيا حكم عليه بالسجن لمدة 87 شهرا في السجن الفيدرالي لاستخدامه Bitcoin لغسل عائدات بيع MDMA على الويب المظلم.
وأقر جون خو، البالغ من العمر 29 عاما والمقيم في سان فرانسيسكو، بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وإدارة شركة غير قانونية لتحويل الأموال. وفقا لشرطة تكساس ، يستورد Khuu MDMA من ألمانيا ويبيعه في العديد من أسواق الويب المظلمة ، ويقبل مدفوعات Bitcoin. بعد ذلك ، استبدل عملات البيتكوين المخزنة في حساب البائع بالدولار وغسل الأموال من خلال "مئات المعاملات وعشرات الحسابات المالية".
وجد تقييم المخاطر لعام 2024 الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية أنه في حين أن أساليب غسل الأموال التقليدية لا تزال مهيمنة ، فإن الاتجار بالمخدرات باستخدام العملات المشفرة يتزايد ويتطور.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حكم على رجل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسجن لمدة 87 شهرا لاستخدامه بيتكوين لغسل الأموال
في 14 مارس ، ذكرت Decrypt أن رجلا في كاليفورنيا حكم عليه بالسجن لمدة 87 شهرا في السجن الفيدرالي لاستخدامه Bitcoin لغسل عائدات بيع MDMA على الويب المظلم.
وأقر جون خو، البالغ من العمر 29 عاما والمقيم في سان فرانسيسكو، بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وإدارة شركة غير قانونية لتحويل الأموال. وفقا لشرطة تكساس ، يستورد Khuu MDMA من ألمانيا ويبيعه في العديد من أسواق الويب المظلمة ، ويقبل مدفوعات Bitcoin. بعد ذلك ، استبدل عملات البيتكوين المخزنة في حساب البائع بالدولار وغسل الأموال من خلال "مئات المعاملات وعشرات الحسابات المالية".
وجد تقييم المخاطر لعام 2024 الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية أنه في حين أن أساليب غسل الأموال التقليدية لا تزال مهيمنة ، فإن الاتجار بالمخدرات باستخدام العملات المشفرة يتزايد ويتطور.