قامت CFTC الأمريكية برفع دعوى قضائية بقيمة 3.6 مليون دولار ضد خطة احتيالية للأصول الرقمية استهدفت الأمريكيين من أصل آسيوي

Odaily نجمة الكوكب اليومي الأمريكية CFTC أعلنت مؤخراً توجيه اتهامات بالاحتيال وسرقة الأموال ضد منصة تداول سلع مزيفة، وهي منصة “موجهة نحو الأمريكيين من أصل آسيوي” عبر الإنترنت. على وجه التحديد ، اتخذت CFTC إجراءات قانونية ضد Aipu Ltd. و Qian Bai و Lan Bai و Fidefx Investments Ltd. و Chao Li لرفع دعوى قسرية مدنية في محكمة المقاطعة للمنطقة الغربية من واشنطن بالولايات المتحدة. ويزعم أن المدعى عليهم “طلبوا عن طريق الاحتيال واختلسوا ما لا يقل عن 3.6 مليون دولار من 32 عميلا على الأقل كجزء من مخطط استثمار احتيالي”. ” وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن البرنامج طلب أموالا من العملاء، بما في ذلك العملات الورقية وأصل رقمي، لتداول العقود الآجلة للسلع وعقود سوق الصرف (الفوركس). ذكر المدعى عليه زورا أنه سيتم تداول الأصول من خلال الرافعة المالية أو الهامش الحساب. ومع ذلك ، لم تتم أي معاملات وتم تحويل الأموال إلى كيانات خارجية. يسعى المنظمون إلى أشكال متعددة من الإغاثة ، “تسعى CFTC إلى تعويض العملاء المحتالين ، ومصادرة المكاسب غير المشروعة ، وفرض عقوبات مدنية ، وحظر تداول ، وأوامر قضائية دائمة لمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC.” "(Bitcoin.com)