منذ ظهور العملة الافتراضية ، سمح المستوى غير المسبوق للارتفاع الصاروخي للمستثمرين لأول مرة بالحصول على مئات الملايين من المكافآت من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، أثار هذا أيضًا قلق بعض المستثمرين على الهامش.
منحت عقلية المستثمرين خارج الموقع الذين يتوقون للصعود إلى الحافلة فرصة لبعض المجرمين للاحتيال على المستثمرين من رئيسهم من خلال الترويج لإصدار العملات أو بيع آلات التعدين أو استضافة آلات التعدين أو خدمات إدارة ثروات العملات الافتراضية ، إلخ. . في النهاية ، غالبًا ما يتم التعامل مع هذه القضايا من قبل القضاء كجريمة احتيال لجمع الأموال.
تبدأ هذه المقالة بجرائم العملة الافتراضية والاحتيال في جمع الأموال ، وتلخص النقاط الرئيسية لمثل هذه الحالات ، وتناقش مع الزملاء القانونيين في الصناعة ، كما تأمل في تقديم المساعدة للممارسين في صناعة blockchain وتقليل هذه المخاطر الإجرامية.
موقع البحث: Alpha Code Library
تاريخ الاسترداد: 10 حزيران (يونيو) 2023
الكلمات الرئيسية: "العملة الافتراضية" ، "قضية إجرامية" ، "احتيال جمع الأموال"
في هذا البحث ، تم استرداد إجمالي 159 وثيقة. من بينها ، هناك 96 مادة من المحاكم الأساسية ، و 53 مادة من المحاكم المتوسطة ، و 10 مواد من المحاكم العليا.
عدد مستندات الحكم على جرائم الاحتيال لجمع الأموال في فترات زمنية مختلفة في قاعدة بيانات ألفا القانونية
** 2. ما هي جريمة الاحتيال في جمع الأموال **
إن جريمة الاحتيال في جمع الأموال هي جريمة احتيال مالي منصوص عليها في القانون الجنائي. وعلى الرغم من أن الاحتيال في جمع الأموال يتماشى أيضًا مع دلالة جرائم الاحتيال العادية ، فإن الاحتيال في جمع الأموال لا ينتهك حقوق الملكية فحسب ، بل يعيق أيضًا الدولة النظام المالي ، لذلك سيكون عرضة لعقوبات جنائية أشد.
القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية (تعديل 2020)
المادة 192 كل من يجمع أموالاً بطريقة غير مشروعة عن طريق الاحتيال بغرض الحيازة غير المشروعة ، إذا كان المبلغ كبيرًا نسبيًا ، يعاقب بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كما يعاقب بغرامة ؛ إذا كان المبلغ ضخمًا أو كانت هناك ظروف خطيرة أخرى ، يُحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر من عام واحد بالسجن المؤبد ، وغرامة أو مصادرة الممتلكات.
إذا ارتكبت إحدى الوحدات الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة ، يتم تغريمها ، ويعاقب المسؤول المباشر عنها والأشخاص الآخرون المسؤولون عنها بشكل مباشر وفقًا لأحكام الفقرة السابقة.
** وببساطة ، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال هي نوع خاص من جرائم الاحتيال ، يتم التعامل معها مباشرة وفقًا للقانون الجنائي للاحتيال في جمع الأموال. **
ومن الجرائم الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمة الاحتيال في جمع الأموال جريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة. ويكمن الفرق بين الاثنين في:
** جريمة الاستيعاب غير المشروع للودائع العامة لها مشاريع استثمارية حقيقية نسبياً بعد استيعاب الأموال بقصد تحقيق أرباح من خلال جمع الأموال. **
** جريمة احتيال جمع الأموال هي **** بسيطة وفجة ، و **** الغرض من امتصاص المجرمين للأموال هو **** غش الموكل. **
الاثنان متشابهان للغاية ، وحتى جزء من التكوين الجنائي منصوص عليه في نفس القانون ، على سبيل المثال ، في التفسير القضائي المنقح حديثًا في عام 2022 ، يتداخل الاثنان إلى حد كبير.
تفسير محكمة الشعب العليا للعديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في المحاكمة في القضايا الجنائية لجمع الأموال بشكل غير قانوني (يشار إليه فيما يلي باسم "التفسير القضائي لجمع الأموال بشكل غير قانوني")
المادة 2 من يرتكب أيا من الأفعال الآتية ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا التفسير ، يُدان ويعاقب على أنه ** جريمة استيعاب أموال عامة بطريقة غير مشروعة ** وفقا لأحكام المادة 176 من القانون الدولي. القانون الجنائي:
……
(8) استيعاب الأموال بشكل غير قانوني عن طريق الإقراض عبر الإنترنت ، والاستثمار في الأسهم ، و ** معاملات العملة الافتراضية ** ، وما إلى ذلك ؛
……
المادة 7 من يستخدم الاحتيال بغرض الحيازة غير المشروعة لتنفيذ الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا التفسير ، يُدان ويعاقب كجريمة ** احتيال لجمع الأموال ** وفقًا لأحكام المادة 192 من القانون الجنائي.
من التفسيرات القضائية المذكورة أعلاه ، ليس من الصعب أن نرى أن أهم فرق بين جريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة وجريمة الاحتيال في جمع الأموال هو امتصاص الأموال من خلال الاحتيال. **
** ثالثًا ، فرز القضايا الرئيسية في جريمة الاحتيال في جمع الأموال **
** (1) كيفية التمييز بين جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير المشروع للودائع العامة **
نظرًا لأن جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة متشابهة جدًا ، لكن الحكم مختلف تمامًا ، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة أصبحت قضية تحتاج إلى أن تركز عليها.
في التفسير القضائي لـ "التفسير القضائي لجمع الأموال بشكل غير قانوني" ، يُنص بوضوح على الغرض من الحيازة غير القانونية لجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
المادة 7 من تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في المحاكمة في القضايا الجنائية لجمع الأموال غير المشروعة وفقًا لأحكام المادة 2 ، يجب إدانتها ومعاقبتها بجريمة الأموال - رفع الغش.
يمكن تحديد جمع الأموال بطريقة غير مشروعة بوسائل احتيالية ، في أي من الظروف التالية ، على أنه "لغرض الحيازة غير القانونية":
(1) الأموال التي تم جمعها لا تستخدم لأنشطة الإنتاج والتشغيل أو أنها من الواضح أنها غير متناسبة مع حجم الأموال التي تم جمعها ، بحيث لا يمكن إرجاع الأموال التي تم جمعها ؛
(2) التبذير المتهور للأموال المجمعة بحيث لا يمكن إعادة الأموال التي تم جمعها ؛
(3) الهروب من الأموال المجمعة ؛
(4) استخدام الأموال المجمعة في أنشطة غير مشروعة وإجرامية ؛
(5) الهروب وتحويل الأموال وإخفاء الممتلكات والتهرب من إعادة الأموال ؛
(6) إخفاء أو إتلاف الحسابات ، أو الانخراط في إفلاس أو إفلاس وهميين ، للتهرب من إعادة الأموال ؛
(7) رفض الكشف عن مكان وجود الأموال والتهرب من إعادة الأموال ؛
(8) ظروف أخرى يمكن فيها تحديد الغرض من الحيازة غير القانونية.
يجب تحديد الغرض من الحيازة غير القانونية في جريمة الاحتيال لجمع الأموال على وجه التحديد وفقًا للظروف. إذا كانت بعض أنشطة جمع الأموال غير المشروعة التي يقوم بها الفاعل تهدف إلى الحيازة غير القانونية ، فإن أموال جمع الأموال المتورطة في جزء من أنشطة جمع الأموال غير المشروعة تتم إدانتها ومعاقبتها على جريمة الاحتيال في جمع الأموال ؛ في في حالة النية والسلوك المشترك ، يُدان الجاني بغرض الحيازة غير المشروعة ويُعاقب على جريمة الاحتيال في جمع الأموال.
** عند تنفيذها في صناعة العملات الافتراضية ، إذا قام الممثل بامتصاص الأموال ولكن لا ينوي تشغيلها فعليًا ، فهذا بالطبع يشكل جريمة احتيال لجمع الأموال ، مثل إصدار عملات معدنية للبيع بدون منتجات عملة افتراضية فعلية ، وإجراء تستضيف آلة التعدين الأعمال بدون أماكن ومعدات فعلية. **
** ومع ذلك ، في الممارسة القضائية ، سيتم أيضًا التعامل مع بعض مُصدري العملات الافتراضية الذين يتكهنون بشكل خبيث على سعر العملة الافتراضية كجريمة احتيال لجمع الأموال. **
رقم القضية: محكمة الشعب العليا في مقاطعة تشجيانغ (2020) Zhe Xing Zhong No. 9
في عام 2016 ، أنشأ Xia منصة الاستثمار "Energy Californium". أولاً ، وفقًا لعدد المستخدمين غير المتصلين بالإنترنت ، قام بتوزيع مبلغ مماثل من العملة الافتراضية "Cf" مجانًا لزيادة عدد المستخدمين ، ثم التحكم في سعر "Cf" على المنصة من خلال العمليات اليدوية. ، دع عملة "californium" تستمر في الارتفاع. حث المستثمرين اللاحقين على شراء "عملات سيفلوريوم" بسعر أعلى ، مما يسمح للمستثمرين السابقين بالربح.
تم تسعير "عملة الكاليفورنيوم" بسعر 16 دولارًا في يونيو 2016 وارتفعت إلى حوالي 33 دولارًا في سبتمبر 2017.
في العملية الفعلية ، على سبيل المثال ، يستثمر المستثمر 16 دولارًا أمريكيًا في مقابل 1 "عملة Cf" ، ويحصل على 1 "عملة Cf" مجانًا من خلال طرق مختلفة للحصول على "عملة Cf" على المنصة مجانًا ، ثم وآخرون يتلاعبون بعملة "Cf coin". ارتفع إلى 32 دولارًا أمريكيًا ، ويمكن للمستثمرين الحصول على 64 دولارًا أمريكيًا عن طريق بيع "عملات كاليفورنيوم" ، وهو ما يعادل الحصول على 64 دولارًا أمريكيًا في الأصل والفائدة بأصل 16 دولارًا أمريكيًا ، وهذا يأتي 64 دولارًا أمريكيًا من صناديق الاستثمار الخاصة بالمستثمرين اللاحقين.
** شيا وآخرون صرفوا أيضًا كمية كبيرة من "عملات الكاليفورنيوم" بأيديهم عدة مرات خلال العملية ، واستخدموا الأموال التي تم الحصول عليها لشراء منازل وسيارات ، ولتبديد شخصي. **
انفجر مخطط Ponzi أيضًا بسرعة. في سبتمبر 2017 ، نظرًا لأن Xia وآخرون لم يتمكنوا من الاستفادة من سعر "Cf" ، انخفض سعر "Cf" إلى 0.3 دولار أمريكي في وقت وقوع الحادث. فقط المستثمرون التي حددتها المحكمة الخسارة 445 مليون يوان ،
** في النهاية ، وصفت محكمة الشعب المتوسطة في هانغتشو سلوك شيا وآخرين بأنه جريمة احتيال لجمع الأموال ، وحكمت على شيا بالسجن مدى الحياة ، وصادرت جميع الممتلكات الشخصية. **
هذه القضية هي جريمة غير نمطية من الاحتيال في جمع الأموال من العملات الافتراضية. ** على الرغم من وجود "عملات Cf" ، فقد حكمت المحكمة على أساس الحقائق القائلة بأن "عملات Cf" ليس لها قيمة فعلية ، وأن شيا استخدم الأموال التي حصل عليها لأغراض شخصية وقد تعاملت المحكمة أخيرًا مع شيا وآخرين في جريمة الاحتيال في جمع الأموال. **
يجب على مشغلي العملة الافتراضية الآخرين أيضًا أن يحذروا. أولاً ، يجب أن يكون هناك العديد من المخاطر الجنائية الخطيرة في التلاعب بسعر العملة الافتراضية. ثانيًا ، يجب تحويل دخل رأس مال الشركة الذي تم الحصول عليه من إصدار العملة إلى دخل شخصي بطريقة متوافقة وإلا ، قد تواجه أيضًا مخاطر جنائية مقابلة.
** (2) كيفية التمييز بين جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة البيع الهرمي **
في مقال المؤلف السابق "شرح مقال واحد: قائمة جرد كبيرة لقضايا الامتيازات بالعملة الافتراضية في الصين" ، قدمت بالتفصيل جرائم المخطط الهرمي المحلي التي تنطوي على عملة افتراضية:
قد يجد القراء أنه نظرًا للطبيعة الافتراضية للعملة الافتراضية ، لا توجد سلعة مادية ، وغالبًا ما يكون هناك تدفق للأموال فقط في العملية التجارية. لذلك ، فإن تكوين جريمة الاحتيال في جمع الأموال بواسطة ** العملة الافتراضية وجريمة المخططات الهرمية متشابهة جدا. ** ليس هذا فقط ، ولكن في الممارسة القضائية ، تم تحديد بعض المتهمين في نفس القضية على أنهم احتيال لجمع الأموال وتم تحديد البعض الآخر على أنه جرائم البيع الهرمي.
فكيف يتم التمييز بين الجريمتين؟
** أولاً ** في الممارسة القضائية ، عندما تحدد المحكمة سلوك الجريمتين ، ستركز المحكمة على فحص قدرة الجاني على ضبط استيعاب الأموال والظروف الخاصة بالحيازة والاستخدام والتحويل. **
** في القضايا القضائية ، من المرجح أن يتم تحديد المبادرين للمشاريع والمراقبين الفعليين للأموال على أنهم احتيال لجمع الأموال ، في حين يتم تحديد منظمي وقادة المخططات الهرمية الأخرى على أنهم مخططات هرمية تنظيمية وقيادية. ** المعيار الرئيسي للتمييز هو التصرف في الأموال واستخدامها.
** ثانيًا ** ، في محتوى المراجعة القضائية ، ستركز المحكمة على الغرض من ** الأموال ، أي ما إذا كان يتم استخدام معظم الأموال المحصلة لتشغيل المشروع **.
في جرائم الامتيازات والرهون البحرية ، على الرغم من عدم وجود أنشطة إنتاج وتشغيل حقيقية ، فإن قادة المنظمات لأنشطة الامتيازات والرهون البحرية سيتكبدون أيضًا العديد من التكاليف عند إجراء أنشطة الامتيازات بالعملة الافتراضية ، مثل مكافآت التخفيضات على المستوى ، وشراء عدد كبير من المناجم لتنفيذ نموذج التعدين ، وما إلى ذلك. تكاليف الآلات وتكاليف ممتلكات المكاتب وأجور الموظفين ، إلخ. (مثل حالة منصة الاستثمار عبر الإنترنت "كاليفورنيوم الطاقة (كا)" المذكورة أعلاه)
في حالة الحكم عليه بارتكاب جريمة الاحتيال في جمع الأموال ، استخدم البادئ بالمشروع والمراقب المالي معظم الأموال لتغطية النفقات الشخصية ، وهو ما يتماشى مع تحديد الحيازة غير القانونية في "التفسير القضائي" جمع الأموال بشكل غير قانوني ".
** بشكل عام ، من المرجح أن يتورط مروجو مشاريع العملة الافتراضية في عمليات الاحتيال المتعلقة بجمع الأموال. إذا استخدم مروجو **** الدخل التشغيلي لأنشطتهم التجارية بشكل أساسي ، فسيتم تعريفهم غالبًا على أنهم جرائم الامتيازات والرهون البحرية ، بينما تستخدم **** معظم دخلها التشغيلي لتغطية النفقات الشخصية ، سيكون من الأسهل التعرف على جريمة الاحتيال في جمع التبرعات. **
** (3) هل يُعد فرض رسوم على العملة الافتراضية أثناء التشغيل جريمة الاحتيال في جمع الأموال فقط؟ **
من أجل تجنب المخاطر المختلفة التي تسببها معاملات العملات الورقية ، غالبًا ما يختار معظم مُصدري العملات الافتراضية العملة الافتراضية كوسيط للمعاملات ، ويمكن للمستخدمين فقط استخدام عملات افتراضية مختلفة بناءً على عملات معدنية مستقرة. يمكن أن يقلل أسلوب التشغيل هذا بالفعل من مخاطر العمل في العديد من الجوانب.
** إذا تم فرض رسوم على العملة الافتراضية فقط ، فهل يعتبر ذلك جريمة من جرائم الاحتيال لجمع الأموال؟ **
**الجواب نعم. **
تم إنتاج العملة الافتراضية منذ ما يقرب من عشر سنوات ، وظهر الفهم الناضج للعملة الافتراضية والتعامل معها تدريجياً في الممارسة القضائية. على الرغم من أن الحكومة لم تعترف بأن العملة الافتراضية لها طبيعة العملة ، بغض النظر عن نوع العملة الافتراضية ، فإنها ستدرك في النهاية قيمتها من خلال تحويلها إلى عملات قانونية مثل الدولار الأمريكي والرنمينبي. وسيط أو دعامة لـ امتصاص الأموال. **
لذلك ، في مجال العملات الافتراضية ، على الرغم من أن العملة الافتراضية لا تنتمي إلى العملة أو رأس المال ، فإن جمع العملة الافتراضية فقط لا يؤثر على تحديد القضاء لسلوك الفاعل فيما يتعلق بامتصاص الأموال.إدانة الجريمة. **
** (4) كيف يمكن تحديد مقدار جريمة الاحتيال في جمع الأموال بالعملة الافتراضية؟ **
غالبًا ما يشعر الأصدقاء الذين يتشاورون بشأن جريمة الاحتيال في جمع الأموال بالقلق بشأن مسألة إصدار الأحكام ، وأهم قضية في إصدار الأحكام هي حساب مقدار الجريمة.
فكيف تحسب مبلغ جريمة الاحتيال لجمع الأموال؟ إذا كنت قد سحبت أوامر في عملية تشغيل العملة الافتراضية ، فهل سيتأثر المبلغ؟
تنص المادة 8 من التفسير القضائي بشأن جمع الأموال غير المشروع على حساب العقوبة ومبلغ الجريمة:
"تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية لجمع الأموال غير المشروعة" المادة 8 إذا كان مبلغ الاحتيال لجمع الأموال أكثر من 100000 يوان ، فسيتم اعتباره "مبلغ كبير" ؛ إذا كان المبلغ أكثر من مليون يوان ، يتم تحديده على أنه "كبير".
إذا كان مبلغ الاحتيال لجمع الأموال أكثر من 500000 يوان ، وكان له أيضًا ظروف البند 3 ، الفقرة 2 ، المادة 3 من هذا التفسير ، فسيتم تحديده على أنه "ظروف خطيرة أخرى" على النحو المنصوص عليه في المادة 192 من القانون الجنائي.
يتم احتساب مبلغ الاحتيال لجمع الأموال بناءً على المبلغ الذي حصل عليه الجاني بالفعل ، ويجب خصم المبلغ الذي تم إرجاعه قبل الحادث. لا يجوز خصم رسوم الإعلان ، ورسوم الوساطة ، ورسوم المناولة ، والرشاوى التي يدفعها الجناة لتنفيذ أنشطة احتيال لجمع الأموال ، أو تُستخدم في الرشوة ، والهدايا ، وما إلى ذلك. تُدرج الفائدة التي يدفعها الجاني للقيام بأنشطة احتيال لجمع الأموال في مبلغ الاحتيال ، باستثناء أنه يمكن تعويض الأصل مقابل الموكل إذا لم تتم إعادته.
** فيما يتعلق بالعقوبة ** مقترنة بأحكام القانون الجنائي يمكن تلخيصها بالجدول التالي:
** عند حساب مقدار الجريمة ** يمكن تقسيم هذا الحكم إلى النقاط التالية:
يُحسب مقدار الجريمة على أساس "المبلغ الفعلي للاحتيال" ؛
② يجب خصم المبلغ الذي تم إرجاعه قبل الحادث.
③ إذا كان هناك أصل معلق ، يمكن خصم الفائدة المدفوعة من رأس المال.
④ لن يتم خصم تكاليف الاحتيال ؛
يمكن للنقطة الأولى أن تجيب بوضوح على السؤال السابق حول ما إذا كان يمكن إدراج المعاملة الاحتيالية الخاصة بجهة إصدار العملة ** في المبلغ الجنائي: ** لم يتم تضمينها. **
في الممارسة القضائية ، غالبًا ما يدرج الموظفون القضائيون عن طريق الخطأ المعاملات الخاطئة التي نفذتها جهة إصدار العملة من أجل رفع سعر العملة الافتراضية إلى المبلغ الإجرامي. ولم يفهم مُصدر العملة القانون ولم يجادل ، وحصل أخيرًا على كمية أثقل. الجملة. في الواقع ، هذا المبلغ ليس سوى سلوك إجرائي ، فهو لا ينتمي إلى المبلغ الذي تم الاحتيال عليه بالفعل من قبل جريمة الاحتيال في جمع الأموال ، ولا يمكن حسابه كمبلغ الجريمة.
في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن "المبلغ المرتجع" في النقطة الثانية يتضمن سلوك إعادة الشراء لمصدر العملة لمشروع العملة الافتراضية. ** إذا نجح مُصدر العملة في استرداد العملة الافتراضية من المستثمر قبل القضية عند إصدارها ، يمكن خصم إعادة الشراء على أنها "مبلغ مسدد". **
** رابعا خاتمة **
إن جريمة العمليات التجارية غير القانونية هي جريمة جيب أنشأها القانون الجنائي لحماية نظام السوق. وهي تغطي عددًا كبيرًا من الجرائم ، وهناك العديد من المخاطر الجنائية التي تتقاطع مع الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية ، لذا فإن مثل هذه الحالات شديدة للغاية معقد.
لكن بشكل عام ، تعتبر جريمة العمل التجاري غير القانوني جريمة جيب ، وتنطوي على أشياء جديدة مثل العملة الافتراضية. سيكون القضاء حذرًا جدًا في التعامل معها. طالما تم استيعاب النقاط الرئيسية للدفاع ، فهناك مساحة كبيرة للدفاع. **
تفرز هذه المقالة الأنواع المذكورة أعلاه من الجرائم التجارية غير القانونية التي تنطوي على عملة افتراضية والتي تحدث بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من شركات العملات الافتراضية التي تنطوي على مخاطر جرائم الأعمال غير القانونية ، مثل إصدار ** عملة افتراضية وعبر الحدود الأعمال التجارية التقليدية. ، توفير خدمات ذات قيمة مضافة للعملة الافتراضية ، ** ** OTC ** ** أعمال ** للعملة الافتراضية ، وما إلى ذلك ، نظرًا للمحتوى الكبير والتعقيد ، لم يتم توسيعها في هذا المقالة ، وسيتم تحديثها باستمرار في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تحكي إحدى المقالات القصة 丨 مراجعة حالة الاحتيال في جمع الأموال بالعملة الافتراضية في الصين
I. مقدمة
منذ ظهور العملة الافتراضية ، سمح المستوى غير المسبوق للارتفاع الصاروخي للمستثمرين لأول مرة بالحصول على مئات الملايين من المكافآت من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، أثار هذا أيضًا قلق بعض المستثمرين على الهامش.
منحت عقلية المستثمرين خارج الموقع الذين يتوقون للصعود إلى الحافلة فرصة لبعض المجرمين للاحتيال على المستثمرين من رئيسهم من خلال الترويج لإصدار العملات أو بيع آلات التعدين أو استضافة آلات التعدين أو خدمات إدارة ثروات العملات الافتراضية ، إلخ. . في النهاية ، غالبًا ما يتم التعامل مع هذه القضايا من قبل القضاء كجريمة احتيال لجمع الأموال.
تبدأ هذه المقالة بجرائم العملة الافتراضية والاحتيال في جمع الأموال ، وتلخص النقاط الرئيسية لمثل هذه الحالات ، وتناقش مع الزملاء القانونيين في الصناعة ، كما تأمل في تقديم المساعدة للممارسين في صناعة blockchain وتقليل هذه المخاطر الإجرامية.
موقع البحث: Alpha Code Library
تاريخ الاسترداد: 10 حزيران (يونيو) 2023
الكلمات الرئيسية: "العملة الافتراضية" ، "قضية إجرامية" ، "احتيال جمع الأموال"
في هذا البحث ، تم استرداد إجمالي 159 وثيقة. من بينها ، هناك 96 مادة من المحاكم الأساسية ، و 53 مادة من المحاكم المتوسطة ، و 10 مواد من المحاكم العليا.
** 2. ما هي جريمة الاحتيال في جمع الأموال **
إن جريمة الاحتيال في جمع الأموال هي جريمة احتيال مالي منصوص عليها في القانون الجنائي. وعلى الرغم من أن الاحتيال في جمع الأموال يتماشى أيضًا مع دلالة جرائم الاحتيال العادية ، فإن الاحتيال في جمع الأموال لا ينتهك حقوق الملكية فحسب ، بل يعيق أيضًا الدولة النظام المالي ، لذلك سيكون عرضة لعقوبات جنائية أشد.
** وببساطة ، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال هي نوع خاص من جرائم الاحتيال ، يتم التعامل معها مباشرة وفقًا للقانون الجنائي للاحتيال في جمع الأموال. **
ومن الجرائم الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمة الاحتيال في جمع الأموال جريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة. ويكمن الفرق بين الاثنين في:
** جريمة الاستيعاب غير المشروع للودائع العامة لها مشاريع استثمارية حقيقية نسبياً بعد استيعاب الأموال بقصد تحقيق أرباح من خلال جمع الأموال. **
** جريمة احتيال جمع الأموال هي **** بسيطة وفجة ، و **** الغرض من امتصاص المجرمين للأموال هو **** غش الموكل. **
الاثنان متشابهان للغاية ، وحتى جزء من التكوين الجنائي منصوص عليه في نفس القانون ، على سبيل المثال ، في التفسير القضائي المنقح حديثًا في عام 2022 ، يتداخل الاثنان إلى حد كبير.
من التفسيرات القضائية المذكورة أعلاه ، ليس من الصعب أن نرى أن أهم فرق بين جريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة وجريمة الاحتيال في جمع الأموال هو امتصاص الأموال من خلال الاحتيال. **
** ثالثًا ، فرز القضايا الرئيسية في جريمة الاحتيال في جمع الأموال **
** (1) كيفية التمييز بين جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير المشروع للودائع العامة **
نظرًا لأن جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة متشابهة جدًا ، لكن الحكم مختلف تمامًا ، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة أصبحت قضية تحتاج إلى أن تركز عليها.
في التفسير القضائي لـ "التفسير القضائي لجمع الأموال بشكل غير قانوني" ، يُنص بوضوح على الغرض من الحيازة غير القانونية لجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
المادة 7 من تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في المحاكمة في القضايا الجنائية لجمع الأموال غير المشروعة وفقًا لأحكام المادة 2 ، يجب إدانتها ومعاقبتها بجريمة الأموال - رفع الغش.
يمكن تحديد جمع الأموال بطريقة غير مشروعة بوسائل احتيالية ، في أي من الظروف التالية ، على أنه "لغرض الحيازة غير القانونية":
(1) الأموال التي تم جمعها لا تستخدم لأنشطة الإنتاج والتشغيل أو أنها من الواضح أنها غير متناسبة مع حجم الأموال التي تم جمعها ، بحيث لا يمكن إرجاع الأموال التي تم جمعها ؛
(2) التبذير المتهور للأموال المجمعة بحيث لا يمكن إعادة الأموال التي تم جمعها ؛
(3) الهروب من الأموال المجمعة ؛
(4) استخدام الأموال المجمعة في أنشطة غير مشروعة وإجرامية ؛
(5) الهروب وتحويل الأموال وإخفاء الممتلكات والتهرب من إعادة الأموال ؛
(6) إخفاء أو إتلاف الحسابات ، أو الانخراط في إفلاس أو إفلاس وهميين ، للتهرب من إعادة الأموال ؛
(7) رفض الكشف عن مكان وجود الأموال والتهرب من إعادة الأموال ؛
(8) ظروف أخرى يمكن فيها تحديد الغرض من الحيازة غير القانونية.
يجب تحديد الغرض من الحيازة غير القانونية في جريمة الاحتيال لجمع الأموال على وجه التحديد وفقًا للظروف. إذا كانت بعض أنشطة جمع الأموال غير المشروعة التي يقوم بها الفاعل تهدف إلى الحيازة غير القانونية ، فإن أموال جمع الأموال المتورطة في جزء من أنشطة جمع الأموال غير المشروعة تتم إدانتها ومعاقبتها على جريمة الاحتيال في جمع الأموال ؛ في في حالة النية والسلوك المشترك ، يُدان الجاني بغرض الحيازة غير المشروعة ويُعاقب على جريمة الاحتيال في جمع الأموال.
** عند تنفيذها في صناعة العملات الافتراضية ، إذا قام الممثل بامتصاص الأموال ولكن لا ينوي تشغيلها فعليًا ، فهذا بالطبع يشكل جريمة احتيال لجمع الأموال ، مثل إصدار عملات معدنية للبيع بدون منتجات عملة افتراضية فعلية ، وإجراء تستضيف آلة التعدين الأعمال بدون أماكن ومعدات فعلية. **
** ومع ذلك ، في الممارسة القضائية ، سيتم أيضًا التعامل مع بعض مُصدري العملات الافتراضية الذين يتكهنون بشكل خبيث على سعر العملة الافتراضية كجريمة احتيال لجمع الأموال. **
هذه القضية هي جريمة غير نمطية من الاحتيال في جمع الأموال من العملات الافتراضية. ** على الرغم من وجود "عملات Cf" ، فقد حكمت المحكمة على أساس الحقائق القائلة بأن "عملات Cf" ليس لها قيمة فعلية ، وأن شيا استخدم الأموال التي حصل عليها لأغراض شخصية وقد تعاملت المحكمة أخيرًا مع شيا وآخرين في جريمة الاحتيال في جمع الأموال. **
يجب على مشغلي العملة الافتراضية الآخرين أيضًا أن يحذروا. أولاً ، يجب أن يكون هناك العديد من المخاطر الجنائية الخطيرة في التلاعب بسعر العملة الافتراضية. ثانيًا ، يجب تحويل دخل رأس مال الشركة الذي تم الحصول عليه من إصدار العملة إلى دخل شخصي بطريقة متوافقة وإلا ، قد تواجه أيضًا مخاطر جنائية مقابلة.
** (2) كيفية التمييز بين جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة البيع الهرمي **
في مقال المؤلف السابق "شرح مقال واحد: قائمة جرد كبيرة لقضايا الامتيازات بالعملة الافتراضية في الصين" ، قدمت بالتفصيل جرائم المخطط الهرمي المحلي التي تنطوي على عملة افتراضية:
قد يجد القراء أنه نظرًا للطبيعة الافتراضية للعملة الافتراضية ، لا توجد سلعة مادية ، وغالبًا ما يكون هناك تدفق للأموال فقط في العملية التجارية. لذلك ، فإن تكوين جريمة الاحتيال في جمع الأموال بواسطة ** العملة الافتراضية وجريمة المخططات الهرمية متشابهة جدا. ** ليس هذا فقط ، ولكن في الممارسة القضائية ، تم تحديد بعض المتهمين في نفس القضية على أنهم احتيال لجمع الأموال وتم تحديد البعض الآخر على أنه جرائم البيع الهرمي.
فكيف يتم التمييز بين الجريمتين؟
** أولاً ** في الممارسة القضائية ، عندما تحدد المحكمة سلوك الجريمتين ، ستركز المحكمة على فحص قدرة الجاني على ضبط استيعاب الأموال والظروف الخاصة بالحيازة والاستخدام والتحويل. **
** في القضايا القضائية ، من المرجح أن يتم تحديد المبادرين للمشاريع والمراقبين الفعليين للأموال على أنهم احتيال لجمع الأموال ، في حين يتم تحديد منظمي وقادة المخططات الهرمية الأخرى على أنهم مخططات هرمية تنظيمية وقيادية. ** المعيار الرئيسي للتمييز هو التصرف في الأموال واستخدامها.
** ثانيًا ** ، في محتوى المراجعة القضائية ، ستركز المحكمة على الغرض من ** الأموال ، أي ما إذا كان يتم استخدام معظم الأموال المحصلة لتشغيل المشروع **.
في جرائم الامتيازات والرهون البحرية ، على الرغم من عدم وجود أنشطة إنتاج وتشغيل حقيقية ، فإن قادة المنظمات لأنشطة الامتيازات والرهون البحرية سيتكبدون أيضًا العديد من التكاليف عند إجراء أنشطة الامتيازات بالعملة الافتراضية ، مثل مكافآت التخفيضات على المستوى ، وشراء عدد كبير من المناجم لتنفيذ نموذج التعدين ، وما إلى ذلك. تكاليف الآلات وتكاليف ممتلكات المكاتب وأجور الموظفين ، إلخ. (مثل حالة منصة الاستثمار عبر الإنترنت "كاليفورنيوم الطاقة (كا)" المذكورة أعلاه)
في حالة الحكم عليه بارتكاب جريمة الاحتيال في جمع الأموال ، استخدم البادئ بالمشروع والمراقب المالي معظم الأموال لتغطية النفقات الشخصية ، وهو ما يتماشى مع تحديد الحيازة غير القانونية في "التفسير القضائي" جمع الأموال بشكل غير قانوني ".
** بشكل عام ، من المرجح أن يتورط مروجو مشاريع العملة الافتراضية في عمليات الاحتيال المتعلقة بجمع الأموال. إذا استخدم مروجو **** الدخل التشغيلي لأنشطتهم التجارية بشكل أساسي ، فسيتم تعريفهم غالبًا على أنهم جرائم الامتيازات والرهون البحرية ، بينما تستخدم **** معظم دخلها التشغيلي لتغطية النفقات الشخصية ، سيكون من الأسهل التعرف على جريمة الاحتيال في جمع التبرعات. **
** (3) هل يُعد فرض رسوم على العملة الافتراضية أثناء التشغيل جريمة الاحتيال في جمع الأموال فقط؟ **
من أجل تجنب المخاطر المختلفة التي تسببها معاملات العملات الورقية ، غالبًا ما يختار معظم مُصدري العملات الافتراضية العملة الافتراضية كوسيط للمعاملات ، ويمكن للمستخدمين فقط استخدام عملات افتراضية مختلفة بناءً على عملات معدنية مستقرة. يمكن أن يقلل أسلوب التشغيل هذا بالفعل من مخاطر العمل في العديد من الجوانب.
** إذا تم فرض رسوم على العملة الافتراضية فقط ، فهل يعتبر ذلك جريمة من جرائم الاحتيال لجمع الأموال؟ **
**الجواب نعم. **
تم إنتاج العملة الافتراضية منذ ما يقرب من عشر سنوات ، وظهر الفهم الناضج للعملة الافتراضية والتعامل معها تدريجياً في الممارسة القضائية. على الرغم من أن الحكومة لم تعترف بأن العملة الافتراضية لها طبيعة العملة ، بغض النظر عن نوع العملة الافتراضية ، فإنها ستدرك في النهاية قيمتها من خلال تحويلها إلى عملات قانونية مثل الدولار الأمريكي والرنمينبي. وسيط أو دعامة لـ امتصاص الأموال. **
لذلك ، في مجال العملات الافتراضية ، على الرغم من أن العملة الافتراضية لا تنتمي إلى العملة أو رأس المال ، فإن جمع العملة الافتراضية فقط لا يؤثر على تحديد القضاء لسلوك الفاعل فيما يتعلق بامتصاص الأموال.إدانة الجريمة. **
** (4) كيف يمكن تحديد مقدار جريمة الاحتيال في جمع الأموال بالعملة الافتراضية؟ **
غالبًا ما يشعر الأصدقاء الذين يتشاورون بشأن جريمة الاحتيال في جمع الأموال بالقلق بشأن مسألة إصدار الأحكام ، وأهم قضية في إصدار الأحكام هي حساب مقدار الجريمة.
فكيف تحسب مبلغ جريمة الاحتيال لجمع الأموال؟ إذا كنت قد سحبت أوامر في عملية تشغيل العملة الافتراضية ، فهل سيتأثر المبلغ؟
تنص المادة 8 من التفسير القضائي بشأن جمع الأموال غير المشروع على حساب العقوبة ومبلغ الجريمة:
** فيما يتعلق بالعقوبة ** مقترنة بأحكام القانون الجنائي يمكن تلخيصها بالجدول التالي:
** عند حساب مقدار الجريمة ** يمكن تقسيم هذا الحكم إلى النقاط التالية:
يُحسب مقدار الجريمة على أساس "المبلغ الفعلي للاحتيال" ؛
② يجب خصم المبلغ الذي تم إرجاعه قبل الحادث.
③ إذا كان هناك أصل معلق ، يمكن خصم الفائدة المدفوعة من رأس المال.
④ لن يتم خصم تكاليف الاحتيال ؛
يمكن للنقطة الأولى أن تجيب بوضوح على السؤال السابق حول ما إذا كان يمكن إدراج المعاملة الاحتيالية الخاصة بجهة إصدار العملة ** في المبلغ الجنائي: ** لم يتم تضمينها. **
في الممارسة القضائية ، غالبًا ما يدرج الموظفون القضائيون عن طريق الخطأ المعاملات الخاطئة التي نفذتها جهة إصدار العملة من أجل رفع سعر العملة الافتراضية إلى المبلغ الإجرامي. ولم يفهم مُصدر العملة القانون ولم يجادل ، وحصل أخيرًا على كمية أثقل. الجملة. في الواقع ، هذا المبلغ ليس سوى سلوك إجرائي ، فهو لا ينتمي إلى المبلغ الذي تم الاحتيال عليه بالفعل من قبل جريمة الاحتيال في جمع الأموال ، ولا يمكن حسابه كمبلغ الجريمة.
في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن "المبلغ المرتجع" في النقطة الثانية يتضمن سلوك إعادة الشراء لمصدر العملة لمشروع العملة الافتراضية. ** إذا نجح مُصدر العملة في استرداد العملة الافتراضية من المستثمر قبل القضية عند إصدارها ، يمكن خصم إعادة الشراء على أنها "مبلغ مسدد". **
** رابعا خاتمة **
إن جريمة العمليات التجارية غير القانونية هي جريمة جيب أنشأها القانون الجنائي لحماية نظام السوق. وهي تغطي عددًا كبيرًا من الجرائم ، وهناك العديد من المخاطر الجنائية التي تتقاطع مع الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية ، لذا فإن مثل هذه الحالات شديدة للغاية معقد.
لكن بشكل عام ، تعتبر جريمة العمل التجاري غير القانوني جريمة جيب ، وتنطوي على أشياء جديدة مثل العملة الافتراضية. سيكون القضاء حذرًا جدًا في التعامل معها. طالما تم استيعاب النقاط الرئيسية للدفاع ، فهناك مساحة كبيرة للدفاع. **
تفرز هذه المقالة الأنواع المذكورة أعلاه من الجرائم التجارية غير القانونية التي تنطوي على عملة افتراضية والتي تحدث بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من شركات العملات الافتراضية التي تنطوي على مخاطر جرائم الأعمال غير القانونية ، مثل إصدار ** عملة افتراضية وعبر الحدود الأعمال التجارية التقليدية. ، توفير خدمات ذات قيمة مضافة للعملة الافتراضية ، ** ** OTC ** ** أعمال ** للعملة الافتراضية ، وما إلى ذلك ، نظرًا للمحتوى الكبير والتعقيد ، لم يتم توسيعها في هذا المقالة ، وسيتم تحديثها باستمرار في المستقبل.