تم اتهام Bilyuchenko و Verner في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالتآمر لغسل ما يقرب من 647000 بيتكوين من جبل Gox في عام 2011 ("قضية SDNY"). تم اتهام Bilyuchenko بشكل منفصل في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا بالتآمر مع Alexander Vinnik لتشغيل تبادل العملات الرقمية غير القانوني BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017 ("حالة NDCA"). تم تعيين قضية SDNY إلى قاضي المقاطعة الأمريكية P. Kevin Castel. تم تعيين قضية NDCA إلى قاضي المقاطعة الأمريكية تشابريا.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "نظرًا لأن أساليب مجرمي الإنترنت في السرقة أصبحت أكثر تعقيدًا ، فقد أصبح المدعون المهنيون وشركاء إنفاذ القانون لدينا خبراء في إساءة الاستخدام الضار للتكنولوجيات الجديدة. كما يُزعم ، اعتقد أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر فيرنر أنهما يمكن أن يفلتا من العقاب. باستخدام تقنيات قرصنة متطورة لسرقة وغسل كميات كبيرة من العملات المشفرة. كانت هذه تقنية جديدة في ذلك الوقت ، لكن الاتهامات العامة تظهر أيضًا أنه بغض النظر عما فعلوه قبل تقديمهم إلى العدالة ، بغض النظر عن مدى تعقيد خططهم ، فإننا جميعهم قادرون على ملاحقة هؤلاء المجرمين المزعومين بإصرار ".
قال مساعد المدعي العام كينيث أ. أدى إلى إفلاس البورصة في نهاية المطاف ، ويُزعم أن بيليوتشينكو استخدم الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من جبل Gox ، واستمر في المشاركة في إنشاء بورصة العملات المشفرة سيئة السمعة BTC-e ، وغسل الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. الالتزام بجلب الجهات الفاعلة السيئة في النظام البيئي للعملات المشفرة إلى العدالة ومنع إساءة استخدام النظام المالي ".
حالة SDNY
في سبتمبر 2011 أو حوله ، حصل كل من Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم على وصول غير مصرح به إلى الخوادم التي تخزن محافظ Mt Gox للعملات المشفرة. في ذلك الوقت ، كانت Mt. Gox أكبر بورصة بيتكوين في العالم ، حيث تخدم آلاف المستخدمين حول العالم ، بما في ذلك أولئك الموجودين في المنطقة الجنوبية من نيويورك. قامت Mt. Gox بتخزين محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على عملات البيتكوين الخاصة بعملائها والمفاتيح الخاصة المقابلة المستخدمة للسماح بعمليات تحويل البيتكوين من تلك المحافظ على خادم كمبيوتر في اليابان.
استخدم Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم الوصول غير المصرح به إلى خوادم Mt.Gox لنقل عملات البيتكوين عن طريق الاحتيال من محافظ Mt.Gox إلى عناوين Bitcoin التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم. من سبتمبر 2011 حتى مايو 2014 على الأقل ، أسفر Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم عن سرقة ما لا يقل عن 647000 عملة بيتكوين من Mt.Gox ، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من عملات Mt.Gox لعملاء البيتكوين. Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم بشكل أساسي من خلال اتصالاتهم بالحسابات التي يتحكم فيها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم في بورصتي Bitcoin الآخرين على الإنترنت ("Exchange-1 ؛" و "Exchange-2 ؛") عناوين Bitcoin ، بالإضافة إلى حساب مستخدم محدد على Mt. Gox نفسها ، لغسل معظم عملات البيتكوين المسروقة من Mt. Gox.
لتعزيز مخطط غسيل الأموال ، في أبريل 2012 أو حوله ، تفاوض بيليوتشينكو وفيرنر والمتآمرين معهم وأبرموا عقدًا احتياليًا ("عقد إعلان") لخدمة سمسرة بيتكوين تقع في المنطقة الجنوبية من نيويورك (" New York Bitcoin Brokers ") يقدمون ما يسمى بالخدمات الإعلانية. تحت ستار العقود الإعلانية ، طلب Bilyuchenko و Verner بانتظام من مالكي ومشغلي وسطاء البيتكوين في نيويورك الدفع للأطراف المختلفة التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم من أجل إخفاء عملات البيتكوين المسروقة من جبل. Gox - تحويلات برقية كبيرة إلى حسابات مصرفية خارجية ، بما في ذلك باسم الشركات الوهمية. وفقًا لتلك الطلبات ، من حوالي مارس 2012 إلى حوالي أبريل 2013 ، قام وسطاء البيتكوين في نيويورك بتحويل أكثر من 6.6 مليون دولار تقريبًا إلى حسابات بنكية خارجية يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم. في مقابل التحويلات البرقية ، حصل وسطاء البيتكوين في نيويورك على "ائتمان" في Exchange-1 ، حيث قام Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم بغسل أكثر من 300000 عملة بيتكوين مسروقة من جبل Gox. مكّن عقد إعلان احتيالي مع وسيط بيتكوين في نيويورك Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم من إخفاء عملة البيتكوين التي سُرقت من خلال اختراق Mt. Gox والنقد فيها.
توقفت عمليات جبل Gox في عام 2014 بعد ظهور السرقة.
حالات NDCA
من خلال العمل مع Alexander Vinnik وآخرين ، قامت Bilyuchenko بتشغيل بورصة BTC-e من عام 2011 حتى تم إغلاقها من قبل تطبيق القانون في يوليو 2017. خلال هذه الفترة ، كانت BTC-e واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في العالم وإحدى الطرق الرئيسية لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم لنقل وغسل وتخزين العائدات الإجرامية لأنشطتهم غير المشروعة.
يخدم BTC-e أكثر من مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، وينقل الودائع والسحوبات التي تقدر بملايين عملات البيتكوين ، ويعالج المعاملات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. تلقت BTC-e العديد من عمليات التطفل على أجهزة الكمبيوتر وحوادث القرصنة وحوادث برامج الفدية ومخططات سرقة الهوية والعائدات الإجرامية من المسؤولين الحكوميين الفاسدين وعصابات توزيع المخدرات.
اتهمت لائحة الاتهام الخاصة بـ SDNY بيليوشينكو ، 43 عامًا ، وفيرنر ، 29 عامًا ، وكلاهما مواطنان روسيان ، بالتآمر لغسل الأموال. في حالة إدانته بالتهم الواردة في لائحة الاتهام الخاصة بـ SDNY ، يواجه كل متهم ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
اتهمت لائحة الاتهام NDCA Bilyuchenko بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة. وفي حالة إدانته بالتهم الواردة في لائحة الاتهام الصادرة عن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد ، يواجه بيليوتشينكو عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عامًا.
يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة المذكورة أعلاه من قبل الكونجرس وهي للعلم فقط ، حيث سيتم تحديد أي حكم على المتهمين من قبل المحاكم.
أشاد المدعي العام الأمريكي السيد ويليامز بعمل IRS-CI ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في التحقيق في قضية SDNY.
يتم التعامل مع قضية SDNY من قبل وحدة الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعقدة التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. مساعد المدعي العام الأمريكي أولغا زفيروفيتش يقاضي قضية SDNY.
يتم التعامل مع قضايا NDCA من قبل قسم الاحتيال في الشركات والأوراق المالية في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا وقسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بالقسم الجنائي ("CCIPS"). محامي CCIPS سي ألدن بيلكر ومدعي الولايات المتحدة المساعد في NDCA كلوديا كيروز ، وكلاهما عضو في الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة ، ومساعد المدعي العام الأمريكي كاثرين لويد لوفيت في NDCA يقاضيان القضية. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب أوكلاند ووحدة الجرائم الإلكترونية في IRS-CI في واشنطن العاصمة ؛ وقسم التحقيقات الجنائية التابع للخدمة السرية الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي في القضية. قدم مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل مساعدة لا تقدر بثمن.
التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد مزاعم ، ويحق للمتهمين افتراض البراءة حتى تثبت إدانتهم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية تكشف: روسيان سرقوا 640 ألف بيتكوين من جبل Gox؟
المصدر الأصلي: وزارة العدل الأمريكية
التجميع الأصلي: قال وو blockchain
تم اتهام Bilyuchenko و Verner في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالتآمر لغسل ما يقرب من 647000 بيتكوين من جبل Gox في عام 2011 ("قضية SDNY"). تم اتهام Bilyuchenko بشكل منفصل في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا بالتآمر مع Alexander Vinnik لتشغيل تبادل العملات الرقمية غير القانوني BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017 ("حالة NDCA"). تم تعيين قضية SDNY إلى قاضي المقاطعة الأمريكية P. Kevin Castel. تم تعيين قضية NDCA إلى قاضي المقاطعة الأمريكية تشابريا.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "نظرًا لأن أساليب مجرمي الإنترنت في السرقة أصبحت أكثر تعقيدًا ، فقد أصبح المدعون المهنيون وشركاء إنفاذ القانون لدينا خبراء في إساءة الاستخدام الضار للتكنولوجيات الجديدة. كما يُزعم ، اعتقد أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر فيرنر أنهما يمكن أن يفلتا من العقاب. باستخدام تقنيات قرصنة متطورة لسرقة وغسل كميات كبيرة من العملات المشفرة. كانت هذه تقنية جديدة في ذلك الوقت ، لكن الاتهامات العامة تظهر أيضًا أنه بغض النظر عما فعلوه قبل تقديمهم إلى العدالة ، بغض النظر عن مدى تعقيد خططهم ، فإننا جميعهم قادرون على ملاحقة هؤلاء المجرمين المزعومين بإصرار ".
قال مساعد المدعي العام كينيث أ. أدى إلى إفلاس البورصة في نهاية المطاف ، ويُزعم أن بيليوتشينكو استخدم الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من جبل Gox ، واستمر في المشاركة في إنشاء بورصة العملات المشفرة سيئة السمعة BTC-e ، وغسل الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. الالتزام بجلب الجهات الفاعلة السيئة في النظام البيئي للعملات المشفرة إلى العدالة ومنع إساءة استخدام النظام المالي ".
حالة SDNY
في سبتمبر 2011 أو حوله ، حصل كل من Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم على وصول غير مصرح به إلى الخوادم التي تخزن محافظ Mt Gox للعملات المشفرة. في ذلك الوقت ، كانت Mt. Gox أكبر بورصة بيتكوين في العالم ، حيث تخدم آلاف المستخدمين حول العالم ، بما في ذلك أولئك الموجودين في المنطقة الجنوبية من نيويورك. قامت Mt. Gox بتخزين محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على عملات البيتكوين الخاصة بعملائها والمفاتيح الخاصة المقابلة المستخدمة للسماح بعمليات تحويل البيتكوين من تلك المحافظ على خادم كمبيوتر في اليابان.
استخدم Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم الوصول غير المصرح به إلى خوادم Mt.Gox لنقل عملات البيتكوين عن طريق الاحتيال من محافظ Mt.Gox إلى عناوين Bitcoin التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم. من سبتمبر 2011 حتى مايو 2014 على الأقل ، أسفر Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم عن سرقة ما لا يقل عن 647000 عملة بيتكوين من Mt.Gox ، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من عملات Mt.Gox لعملاء البيتكوين. Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم بشكل أساسي من خلال اتصالاتهم بالحسابات التي يتحكم فيها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم في بورصتي Bitcoin الآخرين على الإنترنت ("Exchange-1 ؛" و "Exchange-2 ؛") عناوين Bitcoin ، بالإضافة إلى حساب مستخدم محدد على Mt. Gox نفسها ، لغسل معظم عملات البيتكوين المسروقة من Mt. Gox.
لتعزيز مخطط غسيل الأموال ، في أبريل 2012 أو حوله ، تفاوض بيليوتشينكو وفيرنر والمتآمرين معهم وأبرموا عقدًا احتياليًا ("عقد إعلان") لخدمة سمسرة بيتكوين تقع في المنطقة الجنوبية من نيويورك (" New York Bitcoin Brokers ") يقدمون ما يسمى بالخدمات الإعلانية. تحت ستار العقود الإعلانية ، طلب Bilyuchenko و Verner بانتظام من مالكي ومشغلي وسطاء البيتكوين في نيويورك الدفع للأطراف المختلفة التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم من أجل إخفاء عملات البيتكوين المسروقة من جبل. Gox - تحويلات برقية كبيرة إلى حسابات مصرفية خارجية ، بما في ذلك باسم الشركات الوهمية. وفقًا لتلك الطلبات ، من حوالي مارس 2012 إلى حوالي أبريل 2013 ، قام وسطاء البيتكوين في نيويورك بتحويل أكثر من 6.6 مليون دولار تقريبًا إلى حسابات بنكية خارجية يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم. في مقابل التحويلات البرقية ، حصل وسطاء البيتكوين في نيويورك على "ائتمان" في Exchange-1 ، حيث قام Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم بغسل أكثر من 300000 عملة بيتكوين مسروقة من جبل Gox. مكّن عقد إعلان احتيالي مع وسيط بيتكوين في نيويورك Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم من إخفاء عملة البيتكوين التي سُرقت من خلال اختراق Mt. Gox والنقد فيها.
توقفت عمليات جبل Gox في عام 2014 بعد ظهور السرقة.
حالات NDCA
من خلال العمل مع Alexander Vinnik وآخرين ، قامت Bilyuchenko بتشغيل بورصة BTC-e من عام 2011 حتى تم إغلاقها من قبل تطبيق القانون في يوليو 2017. خلال هذه الفترة ، كانت BTC-e واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في العالم وإحدى الطرق الرئيسية لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم لنقل وغسل وتخزين العائدات الإجرامية لأنشطتهم غير المشروعة.
يخدم BTC-e أكثر من مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، وينقل الودائع والسحوبات التي تقدر بملايين عملات البيتكوين ، ويعالج المعاملات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. تلقت BTC-e العديد من عمليات التطفل على أجهزة الكمبيوتر وحوادث القرصنة وحوادث برامج الفدية ومخططات سرقة الهوية والعائدات الإجرامية من المسؤولين الحكوميين الفاسدين وعصابات توزيع المخدرات.
اتهمت لائحة الاتهام الخاصة بـ SDNY بيليوشينكو ، 43 عامًا ، وفيرنر ، 29 عامًا ، وكلاهما مواطنان روسيان ، بالتآمر لغسل الأموال. في حالة إدانته بالتهم الواردة في لائحة الاتهام الخاصة بـ SDNY ، يواجه كل متهم ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
اتهمت لائحة الاتهام NDCA Bilyuchenko بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة. وفي حالة إدانته بالتهم الواردة في لائحة الاتهام الصادرة عن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد ، يواجه بيليوتشينكو عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عامًا.
يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة المذكورة أعلاه من قبل الكونجرس وهي للعلم فقط ، حيث سيتم تحديد أي حكم على المتهمين من قبل المحاكم.
أشاد المدعي العام الأمريكي السيد ويليامز بعمل IRS-CI ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في التحقيق في قضية SDNY.
يتم التعامل مع قضية SDNY من قبل وحدة الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعقدة التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. مساعد المدعي العام الأمريكي أولغا زفيروفيتش يقاضي قضية SDNY.
يتم التعامل مع قضايا NDCA من قبل قسم الاحتيال في الشركات والأوراق المالية في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا وقسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بالقسم الجنائي ("CCIPS"). محامي CCIPS سي ألدن بيلكر ومدعي الولايات المتحدة المساعد في NDCA كلوديا كيروز ، وكلاهما عضو في الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة ، ومساعد المدعي العام الأمريكي كاثرين لويد لوفيت في NDCA يقاضيان القضية. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب أوكلاند ووحدة الجرائم الإلكترونية في IRS-CI في واشنطن العاصمة ؛ وقسم التحقيقات الجنائية التابع للخدمة السرية الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي في القضية. قدم مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل مساعدة لا تقدر بثمن.
التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد مزاعم ، ويحق للمتهمين افتراض البراءة حتى تثبت إدانتهم.