داخلية تجارة الحرب تتكون من 5 أشخاص، وأكثرهم ربحًا تم القبض عليه

عنوان النص الأصلي: الحرب،内幕 التداول، خمسة أشخاص، الأكثر ربحًا تم القبض عليه

مؤلف النص الأصلي: لي كايفن

مصدر النص الأصلي:

نقل: مارس فاينانس

بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في 24 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال جندي خاص في القوات الخاصة للجيش الأمريكي، غانون كين فان دايك.

ووفقًا لشكوى الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل في نفس اليوم، شارك فان دايك في عملية القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قصر الرئاسة في كاراكاس في 3 يناير من هذا العام.

ووفقًا للتقارير، قام فان دايك قبل العملية بتوقع السوق للمراهنة على اعتقال مادورو، وحقق أكثر من 400 ألف دولار. على الرغم من أن التقرير لم يكشف عن معلومات حساب محددة، إلا أنه من خلال الاتجاهات التي أشار إليها الرهان وأرقام الأرباح، تم التعرف على الحساب 0x31a5.

وهذا هو أحد الحسابات الخمسة التي حددتها PolyBeats في تقريريها المتتاليين في 4 و7 يناير، والتي تم تحديدها كحسابات داخلية.

مراجعة حساب فان دايك

نعود بالزمن إلى 4 يناير من هذا العام.

بعد وقوع حادثة اعتقال مادورو، قامت PolyBeats على الفور بتحليل بيانات السلسلة، وحددت خمسة حسابات، وأكملت تقريرًا علنيًا خلال أقل من 24 ساعة بعد انتهاء العملية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على 《لقد فاتتهم 2 مليون دولار، لأن مادورو لم يكن ليقضي العطلة في المنزل》

ومن بين هذه الحسابات، كان حساب فان دايك هو الأكثر ربحًا. تم تسجيل الحساب في 26 ديسمبر 2025، ومن ثم قام بعدة رهانات تتعلق بـ «إسقاط مادورو»، و«دخول الجيش الأمريكي إلى فنزويلا»، وغيرها من الأحداث المرتبطة بشكل كبير بعملية القبض، بمبلغ رأس مال إجمالي يقارب 30 ألف دولار، وحقق أرباحًا تزيد عن 400 ألف دولار.

في يوم العملية، قام هذا الحساب بسحب معظم أمواله من الحساب، ثم حولها إلى حساب عملات مشفرة خارجي، ثم قام بنقلها إلى حساب وسيط جديد تم فتحه حديثًا.

وفي 6 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من انتهاء العملية، بدأت وسائل الإعلام في تغطية معاملات غير طبيعية على Polymarket تتعلق بهذه العملية. وفي نفس اليوم، قدم الحساب طلب حذف، بحجة «عدم القدرة على الوصول إلى البريد الإلكتروني المسجل». وفي الوقت نفسه، قام بتغيير البريد الإلكتروني المسجل في منصة التداول المشفرة إلى بريد مجهول أنشئ سرًا منذ 14 ديسمبر.

الحساب الجديد، بناء مراكز دقيقة، السحب في يوم الحادث، وإزالة الأدلة بعد ذلك — كلها عمليات تعتبر من السمات غير الطبيعية التي ركزنا عليها في مراجعتنا في يناير.

اليوم، أطلقت وزارة العدل على هذا العنوان اسم: غانون كين فان دايك.

القصة ليست شخصًا واحدًا فقط

اعتقال فان دايك هو أول حالة تتهم فيها DOJ رسميًا حسابًا من حسابات التداول الداخلي على منصة Polymarket. لكن القصة، لم تكن أبدًا مقتصرة عليه فقط.

في تقريري يناير، حددت PolyBeats خمسة حسابات. بالإضافة إلى فان دايك، هناك أربعة حسابات أخرى لم تتوفر عنها أي معلومات تحقيق رسمية حتى الآن:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4، أرباح 74,982 دولارًا؛

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5، أرباح 145,619 دولارًا؛

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b، أرباح حوالي 34,000 دولار؛

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b، أرباح حوالي 54,000 دولار.

لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الأربعة بعد؟

السبب المباشر هو المبلغ. أرباح فان دايك تقترب من 410,000 دولار، وهو أعلى بين الأربعة، وله أولوية قانونية واضحة.

السبب الأهم هو الهوية. فان دايك هو عسكري نشط، وقع على اتفاقية سرية، وشارك مباشرة في تخطيط العملية، مما يجعل عملية التحقق من هويته قصيرة جدًا. أما الهوية الحقيقية للم accounts الأربعة الأخرى ومصدر معلوماتها غير واضح، وإذا كانت تعتمد على معلومات ثانوية، فسيكون الحد القانوني غامضًا، وسيكون من الصعب توجيه الاتهام.

هناك سبب آخر، وهو حدود الإبلاغ الخاصة بمنصة Polymarket. تدعي المنصة أنها اكتشفت وبلغت السلطات عن فان دايك بشكل طوعي، لكن هناك أربعة حسابات أخرى غير طبيعية، لم يتم الإبلاغ عنها على ما يبدو. ولم تقدم المنصة أي تفسير لذلك.

ومع ذلك، هناك شيء يغير هذا الوضع.

في مارس من هذا العام، أصدرت Polymarket قواعد تعزيز سوق الثقة، التي تحظر بشكل واضح ثلاثة أنواع من السلوك: التداول بناءً على معلومات سرية مطلوبة قانونيًا، والتداول بناءً على معلومات داخلية، ومشاركة الأشخاص الذين لديهم سلطة على نتائج الأحداث في الأسواق ذات الصلة. مع تطبيق هذه القواعد، فإن شكوى الاتهام الصادرة عن DOJ ترسل رسالة واحدة للجميع: المنصة مستعدة للتعاون مع التحقيق، وسجلات blockchain لن تختفي، ويمكن أن تستمر التحقيقات لعدة أشهر.

من بناء المراكز إلى الاعتقال، مر ما يقرب من أربعة أشهر. بالنسبة للأربعة حسابات الأخرى، ولكل من لديه معلومات غير متكاملة ويحاول التلاعب في السوق التنبئية من خلال التداول الداخلي، فإن هذا الاعتقال قد يكون مجرد بداية.