صدمت القطاع المالي في تايوان! ستة من كبار المسؤولين في بنك تايتشونغ متورطون في شبكة احتيال، متهمون بمساعدة في غسيل 3.6 مليار يوان

6 من كبار مسؤولي بنك تايتشونغ متورطون في التواطؤ مع عصابة احتيال، ويساعدون في فتح حسابات وهمية لتجنب مكافحة غسيل الأموال، مع تغطية تدفقات مالية تصل إلى 3.64 مليار يوان. قامت النيابة بالاستيلاء على أصول بقيمة تقارب 270 مليون يوان، ووجهت تهمًا لسبعة أشخاص بمخالفة قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال.

عصابة الاحتيال تتغلغل في كبار مسؤولي بنك تايتشونغ، وتورطت في غسيل أموال بأكثر من 3.6 مليار

انفجر قضية كبيرة تتعلق بتواطؤ موظفي بنك تايتشونغ مع عصابة احتيال وألعاب قمار، مما هز القطاع المالي! وفقًا لـ«وكالة الأنباء المتحدة»، كشفت النيابة في تايتشونغ أن رئيس شركة وانلي للتطوير العقاري، هونغ يوي بينغ، قام لتسهيل غسيل الأموال بالتغلغل بشكل نشط في النظام المالي على مدى فترة طويلة، وجذب العديد من كبار المسؤولين في بنك تايتشونغ للانضمام إلى المنظمة الإجرامية.

وفي اليوم (23/4)، وجهت النيابة تهمًا رسمية لهونغ يوي بينغ و6 من كبار مسؤولي البنوك، ليصبح المجموع 7 أشخاص، وذلك بمخالفة قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال، حيث تتعلق القضية بتدفقات مالية غير قانونية تصل إلى 3.64 مليار يوان، مما يهدد بشكل خطير نظام الرقابة المالية المحلي.

كبار مسؤولي البنوك يسيئون استخدام سلطاتهم لحماية العصابة، ويتجنبون آليات مكافحة غسيل الأموال

وأشارت النيابة إلى أن هونغ يوي بينغ يشتبه في تواطؤه مع مديري ومساعدي فروع بنك تايتشونغ في تانزو، بيتون، جونغتشنغ وتو فين. خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أبريل 2025، يُشتبه في أن هؤلاء المسؤولين استغلوا سلطاتهم بشكل غير قانوني لمساعدة المجموعة على فتح حسابات مالية باسم شركات وهمية مثل شركة جيه جيا للاستثمار، التي لا تمارس أي نشاط فعلي.

وأثناء عملية فتح الحسابات، لم يلتزم هؤلاء المسؤولون بتوثيق صور فتح الحسابات كما هو مطلوب، وعمداً زادوا من حدود التحويلات الكبيرة للحسابات التجارية. عندما يتم تنبيههم بخصوص اشتباه غسيل أموال، يتعمد المسؤولون حماية المتورطين، ويؤخرون الإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية للسلطات المختصة.

حتى بعد الإبلاغ عن حالات غير طبيعية، استمروا في التقاعس عن تنفيذ إجراءات مثل إيقاف أو تقييد أو إنهاء عمليات التحويل، مما سمح للأموال غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال والألعاب عبر الإنترنت بالانتقال بسرعة، وتحويلها عبر الإنترنت بشكل مكثف، مع إخفاء مصدر ووجهة الأرباح الإجرامية من خلال طبقات من التحويلات.

التحقيقات تفرق في عدة طرق وتضبط ما يقرب من 270 مليون يوان من الأموال غير المشروعة

وبعد شهور من جمع الأدلة، بدأ مكتب التحقيقات في وزارة العدل في تنفيذ عمليات المداهمة. وفقًا لـ«صحيفة المرايا»، اتبعت الفرق المختصة استراتيجية تتبع التدفقات المالية وحسابات المسؤولين، وشنّت عمليات تفتيش على عدة مواقع، منها شركة وانلي للتطوير العقاري وفروع بنك تايتشونغ.

وقد تم ضبط ودائع، وعقارات، وأسهم، وسيارات فاخرة باسم هونغ يوي بينغ والأشخاص المتورطين، بمجموع يقدر بـ 269.1 مليون يوان.

وقد أكملت النيابة في تايتشونغ التحقيقات حالياً، وسمحت بحبس ثلاثة أشخاص، هم هونغ يوي بينغ، ومدير فرع تانزو الذي يحمل اسم تشانغ، ومدير فرع تو فين الذي يحمل اسم تشوان، مع السماح لهم بكفالة. أما باقي المتهمين، مثل مدير فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم هوانغ، فتم الإفراج عنهم بكفالة بقيمة مليون يوان، ومدير فرع بيتون الذي يحمل اسم ياو بكفالة بقيمة 600 ألف يوان، ومساعد مدير فرع بيتون الذي يحمل اسم سو بكفالة بقيمة 50 ألف يوان، في حين أُطلق سراح المساعد في فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم تشن دون كفالة.

وفي 1 أبريل، أصدرت بنك تايتشونغ بيانًا هامًا، أعلنت فيه عن تعاونها مع إجراءات البحث والتحقيق التي تقوم بها هيئة التحقيق، وأكدت أن ذلك لا يؤثر على الوضع المالي والأعمال العامة للشركة.

وبحسب إحصائيات لوحة معلومات مكافحة الاحتيال 165، فإن عصابات الاحتيال في تايوان تتزايد، حيث تم الإبلاغ عن خسائر مالية تقارب 5 مليارات يوان في مارس فقط. ومع تورط العصابة في التواطؤ مع كبار مسؤولي البنوك، أصبح من الضروري أن تعيد المؤسسات المالية تقييم إجراءات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من عدم وجود «خائن داخلي» يمثل ثغرة في البنوك.

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة عميل التشفير، ويشمل مراجعة وتحرير «مدينة التشفير». لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتبارها مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليها كاستشارة استثمارية.