صدمت الأوساط المالية في تايوان! ستة من كبار المسؤولين في بنك تايتشونغ متورطون في شبكة احتيال، متهمون بمساعدة في غسيل 3.6 مليار يوان

6 من كبار مسؤولي بنك تايتشونغ متورطون في التواطؤ مع عصابة احتيال، ويساعدون في فتح حسابات وهمية لتجنب مكافحة غسيل الأموال، مع تغطية تدفقات مالية تصل إلى 3.64 مليار يوان. قامت النيابة بالاستيلاء على أصول بقيمة تقارب 270 مليون يوان، ووجهت تهمًا لسبعة أشخاص بمخالفة قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال.

عصابة الاحتيال تتغلغل في كبار مسؤولي بنك تايتشونغ، وتورطت في غسيل أموال تزيد عن 3.6 مليار

انفجرت قضية كبيرة تتعلق بتواطؤ موظفي بنك تايتشونغ مع عصابة احتيال وألعاب قمار، مما هز القطاع المالي! وفقًا لـ«وكالة الأنباء المتحدة»، كشفت النيابة في تايتشونغ أن رئيس شركة وانلي للتطوير العقاري، هونغ يوي بينغ، قام لتسهيل غسيل الأموال بالتغلغل بشكل نشط في النظام المالي، وجذب العديد من كبار مسؤولي بنك تايتشونغ للانضمام إلى المنظمة الإجرامية.

وفي اليوم (23/4)، وجهت النيابة تهمًا رسمية لهونغ يوي بينغ و6 من مسؤولي البنك الآخرين، ليصبح المجموع 7 أشخاص، وذلك بمخالفة قانون البنوك، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية غير المشروعة حوالي 3.64 مليار يوان، مما يهدد النظام المالي المحلي بشكل خطير.

كبار مسؤولي البنك يسيئون استخدام سلطتهم لحماية العصابة، ويتجنبون آليات مكافحة غسيل الأموال

وأشارت النيابة إلى أن هونغ يوي بينغ يشتبه في تواطئه مع مديري ومساعدي فروع بنك تايتشونغ في تانزو، بيتون، جونغتشنغ، وتو فن، حيث خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أبريل 2025، يُشتبه في أن هؤلاء المسؤولين استغلوا سلطتهم بشكل غير قانوني لمساعدة المجموعة على فتح حسابات مالية باسم شركات وهمية مثل شركة جيه جيا شي للأعمال، دون وجود نشاط تجاري حقيقي.

وأثناء عملية فتح الحسابات، لم يلتزم هؤلاء المسؤولون بتوثيق صور فتح الحسابات، وقاموا عمدًا بزيادة الحد الأقصى للتحويلات المالية للحسابات التجارية. وعندما يتم تنبيههم بخصوص اشتباه غسيل أموال، يتعمد المسؤولون حماية المتورطين، ويؤخرون الإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية للسلطات المختصة.

حتى بعد الإبلاغ عن حالات غير طبيعية، يتجاهلون تنفيذ إجراءات مثل إيقاف أو تقييد أو إنهاء عمليات التحويل المالي، مما يسمح بانتقال الأرباح غير المشروعة بسرعة، ويقومون على الفور بنقلها عبر الإنترنت من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، مستخدمين عمليات تحويل متكررة لإخفاء مصدر ووجهة الأموال الإجرامية الكبيرة.

التحقيقات تفرق في عدة طرق وتضبط ما يقرب من 270 مليون يوان من الأموال غير المشروعة

وبعد شهور من جمع الأدلة، بدأ مكتب التحقيقات في وزارة العدل في تنفيذ عمليات المداهمة. وفقًا لـ«جريدة المرايا»، استخدم فريق التحقيق استراتيجيات تتبع التدفقات المالية وحسابات المسؤولين، وشن ثلاث عمليات مداهمة على شركة وانلي للتطوير العقاري وفروع بنك تايتشونغ وغيرها.

وقد تم ضبط ودائع، وعقارات، وأسهم، وسيارات فاخرة باسم هونغ يوي بينغ والمتورطين الآخرين، بمجموع يقدر بـ 269.1 مليون يوان.

وقد أكملت النيابة في تايتشونغ التحقيقات الأولية، وسمحت بحبس ثلاثة أشخاص، هم هونغ يوي بينغ، ومدير فرع تانزو الذي يحمل اسم زانغ، ومدير فرع تو فن الذي يحمل اسم تشو. أما باقي المتهمين، فتم الإفراج عنهم بكفالة، حيث دفع مدير فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم هوانغ 10 ملايين يوان، ومدير فرع بيتون الذي يحمل اسم ياو 6 ملايين يوان، ومساعد مدير فرع بيتون الذي يحمل اسم سو 500 ألف يوان، فيما أُطلق سراح المساعد في فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم تشن دون كفالة.

كما أصدرت بنك تايتشونغ بيانًا هامًا في 1 أبريل، أعلنت فيه عن تعاونها مع إجراءات التحقيق، وأكدت أن ذلك لا يؤثر على الوضع المالي والأعمال العامة للشركة.

ووفقًا لإحصائيات لوحة معلومات مكافحة الاحتيال 165، فإن عصابات الاحتيال في تايوان تتزايد، حيث تم الإبلاغ عن خسائر مالية تقارب 5 مليارات يوان في مارس فقط. ومع تورط العصابة في التواطؤ مع كبار مسؤولي البنوك، أصبح من الضروري أن تعيد المؤسسات المالية النظر في إجراءات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتأكد من عدم وجود «خائن داخلي» يهدد أمن البنك.

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة عميل التشفير من مصادر متعددة، ومراجعة وتحرير من قبل «مدينة التشفير»، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.