مؤخرًا كنت أتابع نظام التصنيف، والتجميع، وتدفقات الأموال في صور العناوين، وكلما زاد النظر زاد شعوري بـ"يمكن الاعتماد عليه، لكن لا نثق به تمامًا". شخص واحد يستخدم ثلاث أو أربع عناوين لأداء المهام، ويتنقل بين فترات زمنية مختلفة، ونظام التصنيف يبدأ في التفاخر بنفسه؛ ناهيك عن أن البورصات/المفاتيح المتعددة/عناوين التحويل الوسيط تتداخل، وتبدو تدفقات الأموال وكأنها من كبار المستثمرين، لكنها قد تكون مجرد ناقلي أموال. على أي حال، أنا أستخدمه الآن في أمرين فقط: استبعاد المخاطر (مثل عمليات غسل الأموال الواضحة/التكرار في التحويل) والبحث عن نظائر (مثل البروتوكولات التي يزورها المهاجمون بشكل متكرر، ومسارات التفاعل). أما بالنسبة لـ"هذه المجموعة من الناس = أموال ذكية"، فبالأساس لا أتوصل إلى استنتاج قاطع.

بالصدفة، قبل وبعد ترقية الشبكة الرئيسية السائدة، كان الجميع يتكهن في المجموعة حول ما إذا كانت البيئة ستنتقل، وكنت أطلع أيضًا على بعض تدفقات الأموال "قبل الانتقال"، ووجدت أن الكثير منها كان مجرد نقل الأصول مسبقًا إلى البورصات المركزية وغيرها، وليس هناك ما يُسمى انتقال إيمان أو اعتقاد… أنا لا أزال أعمل وفق القواعد، أراقب تكاليف الغاز والوقت، وأحذر من أن يُؤثر التصنيف على التوجهات.