وزارة العدل الأمريكية: تم توجيه اتهامات لعدد من كبار المسؤولين والموظفين في أربع مؤسسات لتوفير السيولة في العملات المشفرة، بما في ذلك Gotbit، بتهمة غسل الأموال والتداول غير المشروع

أخبار ME، في 1 أبريل (UTC+8)، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، ومكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أنه تم توجيه الاتهام إلى 10 من المديرين والموظفين من أربع شركات لتقديم خدمات صناع السوق المشفرة، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامهم، عبر صفقات غسل للبيع والشراء، برفع حجم التداول وسعر التوكن بشكل مصطنع. وتشمل الحالات Gotbit وVortex وAntier وContrarian. ومن بين المتهمين، تم تسليم 3 منهم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، بينما أقرّ شخصان بالذنب وتم الحكم عليهما. وخلال عملية استقصاء سرية، قامت أيضًا وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لـ FBI وإدارة الضرائب الأمريكية (IRS) بإنشاء عدة توكنات مشفرة بأنفسها للتحقق من عمليات التزوير غير القانونية لحجم التداول وعمليات رفع الأسعار ثم البيع من المخزون. وقد تم حتى الآن حجز أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 1M دولار أمريكي. (المصدر: ChainCatcher)