مسؤول تنفيذي في فلوريدا يُتهم بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال في عملية احتيال $328M للعملات الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات الفيدرالية أوقفت كريستوفر ألكساندر ديلجادو، مؤسس ومدير شركة جولياث فينتشرز، بتهم فيدرالية تتعلق بعملية احتيال بونزي للعملات الرقمية بقيمة مزعومة تصل إلى 328 مليون دولار.

ملخص

• تم اعتقال كريستوفر ديلجادو، المدير التنفيذي لشركة جولياث فينتشرز، بتهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال المرتبطة بمخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار.
• يقول المدعون إن المستثمرين وُعدوا بعوائد شهرية من العملات الرقمية، لكن الأموال تم تحويلها لدفع للمستثمرين السابقين ودعم نمط حياة ديلجادو الفاخر.
• إذا أدين، يواجه ديلجادو حكما بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما؛ وتقوم السلطات بالاتصال بالضحايا بموجب قانون حقوق ضحايا الجريمة.

اعتقال مدير شركة جولياث فينتشرز في عملية احتيال بقيمة 328 مليون دولار في العملات الرقمية

تم القبض على ديلجادو، البالغ من العمر 34 عاما، من أبوبكا، فلوريدا، بناء على شكوى جنائية قدمت في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا، حيث يُتهم بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال.

إذا أدين بجميع التهم، قد يواجه حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 30 عاما.

يدعي المدعون أن مخطط ديلجادو استمر من يناير 2023 حتى يناير 2026، حيث طلب من المستثمرين وضع أموالهم في ما يُزعم أنه “برك سيولة” للعملات الرقمية، التي وعدت بعوائد شهرية ثابتة. في الواقع، تقول السلطات الفيدرالية إن حوالي مليون دولار فقط من الأموال استُثمرت فعليا في أصول عملات رقمية شرعية.

تم استخدام معظم أكثر من 300 مليون دولار التي جمعها من الضحايا لدفع للمستثمرين السابقين وتمويل نمط حياة ديلجادو الفاخر، بما في ذلك السفر الفاخر، والفعاليات التي ترعاها الشركة، وشراء منازل فاخرة بملايين الدولارات في وسط فلوريدا.

وفقًا لملفات المحكمة، تم جذب الضحايا من خلال الإحالات الشخصية، ومواد تسويقية جذابة، وفعاليات شبكات عالية المستوى تهدف إلى إظهار الشرعية. عند انهيار المخطط، واجه المستثمرون الذين طلبوا سحب أموالهم تأخيرات، وتفسيرات غير متسقة، وقيود على الوصول إلى معلومات الحساب.

قادت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية IRS و Homeland Security Investigations، التحقيق. يتم إخطار الضحايا بحقوقهم بموجب قانون حقوق ضحايا الجريمة، ودعت السلطات الضحايا المحتملين غير المحددين إلى التقدم.

يمثل الاعتقال واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة، ويؤكد على التدقيق التنظيمي والجنائي المستمر في مخططات استثمار الأصول الرقمية.