حكم بالسجن أربع سنوات لإيرينا ديلكينسكا في قضية احتيال OneCoin

في تطور هام في تحقيقات احتيال OneCoin، تلقت إيرينا ديلكينسكا، السابقة المسؤولة القانونية والامتثال في مخطط العملات الرقمية الاحتيالي، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات. كشفت المنطقة الجنوبية لنيويورك أن القاضي الأمريكي إدغاردو راموس أصدر العقوبة بعد اعتراف ديلكينسكا بتهم الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال في نوفمبر الماضي.

تم احتجاز ديلكينسكا، البالغة من العمر 42 عامًا، وهي مواطنة بلغارية، في بلغاريا في مارس 2023، وتم ترحيلها لاحقًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة. يمثل حكمها خطوة أخرى مهمة في جهود الحكومة المستمرة لتفكيك عملية OneCoin ومحاسبة جميع المشاركين.

مدى الجريمة المالية

وفقًا لبيانات وزارة العدل الأمريكية، لعبت إيرينا ديلكينسكا دورًا نشطًا في العمليات اليومية لـ OneCoin، مع تسهيلها لشبكة غسيل أموال متطورة. بدلاً من الوفاء بمسؤوليتها القانونية لضمان الامتثال للأنظمة، قامت ديلكينسكا بتنظيم تحويل حوالي 110 ملايين دولار من أموال OneCoin غير القانونية إلى كيان خارجي مقره جزر كايمان.

علق المدعي الأمريكي داميان ويليامز على الحكم قائلاً: “مشاركة إيرينا ديلكينسكا في مخطط الهرم الواسع لـ OneCoin كانت خرقًا خطيرًا للقانون. بدلاً من الالتزام بالمعايير القانونية والوفاء بواجباتها كمشرفة على الامتثال، قامت بتمكين ودعم عملية غسيل أموال استهدفت ملايين الأشخاص. يُظهر حكم اليوم أن هذا المكتب سيلاحق كل فرد متورط في مؤامرة OneCoin، بغض النظر عن مكانه أو محاولاته التهرب من المساءلة.”

بالإضافة إلى سجنها، أُمر ديلكينسكا بمصادرة أصول بقيمة 111.44 مليون دولار وإكمال شهر واحد من الإشراف المجتمعي والتوجيه.

مخطط الهرم لـ OneCoin

تم تأسيس OneCoin في عام 2014، وكان مقرها في صوفيا، عاصمة بلغاريا. استخدم المخطط هيكل تسويق متعدد المستويات (MLM) عالمي للترويج وتوزيع عملته الرقمية الاحتيالية. من خلال ممارسات تسويقية خادعة وادعاءات كاذبة حول قيمة وشرعية OneCoin، خدع هذا المخطط المستثمرين حول العالم، مع خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار.

امتدت عملية خداع OneCoin إلى ما هو أبعد من مشاركة ديلكينسكا. في بداية عام 2025، حُكم على مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة الأمريكية لوك لورد، بالسجن لمدة عشر سنوات لمشاركته في مؤامرة غسيل أموال. أُدين سكوت في نوفمبر 2019 بتهمة التآمر لغسل الأموال والاحتيال المصرفي. كما أمر القاضي راموس بمصادرة حوالي 392.94 مليون دولار، بما في ذلك حسابات بنكية مجمدة، ويخت فاخر، وسيارتين بورش، وأربع عقارات سكنية.

البحث عن مؤسس OneCoin

لم يتمكن التحقيق بعد من القبض على روجا إغناتوفا، مؤسسة OneCoin، التي اختفت في أكتوبر 2017 بعد تلقي معلومات عن تصاعد التدقيق من قبل السلطات. صنفت السلطات الدولية إغناتوفا كواحدة من أكثر المجرمين المطلوبين حول العالم. أصدرت الإنتربول إشعارًا أحمر، ووضع اسم إغناتوفا على قائمة المطلوبين لدى اليوروبول — على الرغم من أن هذا التصنيف أُزيل لاحقًا. رفعت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) إغناتوفا إلى قائمة العشرة المطلوبين الأكثر بحثًا، معلنة القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والمدعين العامين من المنطقة الجنوبية لنيويورك.

لا تزال قضية OneCoin بمثابة تحذير من مخاطر الاحتيال في العملات الرقمية وأهمية الرقابة القانونية الشرعية في العمليات المالية.