قضية نورث كارولينا تسلط الضوء على مصادرة كبيرة لعملة تيثر في حملة على عمليات الاحتيال في مجال التشفير التي تتعلق بـ"ذبح الخنازير" في العملات الرقمية

سلطات ولاية نورث كارولينا الأمريكية نفذت عملية كبيرة لمصادرة العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة تعتمد على علاقات زائفة.

مصادرة 61 مليون دولار من USDT في نورث كارولينا

قام مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا بمصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بنشاط غسيل أموال مزعوم. ووفقًا للإعلان، ركزت العملية على الأموال التي تم تتبعها إلى مخططات استثمارية في العملات المشفرة تُعرف بـ"ذبح الخنازير".

في هذا الإجراء التنفيذي، قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة أمن الحدود التحقيق ونسقا استرداد الأصول. ووصف المسؤولون المصادرة بأنها واحدة من أكبر عمليات مصادرة USDT مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت تعتمد على العلاقات العاطفية في تاريخ الولايات المتحدة.

قام المحققون بتتبع USDT عبر عدة عناوين محافظ يُزعم استخدامها لغسل الأموال التي جمعها المحتالون من الضحايا. ومع ذلك، تم ربط تلك المحافظ في النهاية بشبكات أوسع للاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة تعتمد على الهندسة الاجتماعية المتطورة.

كيف تعمل عمليات احتيال ذبح الخنازير

تجمع عمليات احتيال ذبح الخنازير بين التلاعب عبر الإنترنت ومنصات تداول احتيالية. يبدأ المجرمون ببناء علاقات زائفة أو قائمة على الثقة مع الأهداف، غالبًا على مدى أسابيع أو شهور، قبل توجيههم إلى مواقع استثمارية مزعومة تعد بعوائد عالية.

بمجرد إيداع الأموال، يرى الضحايا أرصدة حسابات مزيفة تظهر أرباحًا مثيرة للإعجاب. ومع ذلك، عندما يحاولون السحب، يُقال لهم إنه يجب عليهم دفع ضرائب مزعومة أو رسوم خدمة أو رسوم أخرى أولاً. يُصمم هذا الدورة لاستمرار سرقة الأموال حتى يعجز الضحية عن الدفع.

توضح قضية مكتب المدعي العام في نورث كارولينا كيف تكرر هذه المخططات استخدام نفس أساليب الاحتيال ضد أفراد مختلفين. علاوة على ذلك، فإن استخدام USDT وغيرها من العملات المستقرة يسمح للمحتالين بنقل الأموال بسرعة عبر الحدود وبين المنصات.

التنسيق بين تيثير والوكالات الفيدرالية

تم تنفيذ العملية بالتنسيق الوثيق مع شركة تيثير، التي ساعدت في تجميد ونقل الأصول المصادرة. من الناحية العملية، ساعدت الشركة في نقل أكثر من 61 مليون دولار من USDT إلى محافظ تسيطر عليها الحكومة.

يؤكد هذا التعاون كيف يمكن لمصدري العملات المستقرة أن يكونوا شركاء في التنفيذ عند تقديم إجراءات قانونية صحيحة. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء أيضًا على التوقعات المتزايدة بأن يستجيب مُصدرو الرموز المركزية بسرعة لطلبات إنفاذ القانون المتعلقة بالاحتيال على نطاق واسع.

وفقًا للمسؤولين، استلزم مصادرة تيثير تتبع مسار معقد على السلسلة يمتد عبر عدة عناوين. كما يُظهر الحالة كيف يمكن أن يعيق الجمع بين تحليلات البلوكشين والتحكم على مستوى المُصدر عمليات غسيل الأموال المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

اتجاهات أوسع في تنفيذ قوانين احتيال الرومانسية في العملات المشفرة

أشار المسؤولون إلى أن مخططات ذبح الخنازير تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، مع تطور عمليات الهندسة الاجتماعية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية بشكل مهني. زادت وزارة العدل الأمريكية من أولوياتها في مثل هذه القضايا كجزء من حملة أوسع لمكافحة الاحتيال عبر الحدود.

أصبحت العملات المستقرة، بما في ذلك USDT، أداة تسوية مفضلة لهذه الشبكات، نظرًا لسرعتها وسيولتها. ومع ذلك، فإن حوكمة هذه العملات المركزية تمنح سلطات إنفاذ القانون نقطة قوة استراتيجية عند تتبع وتجميد الأرصدة غير المشروعة.

تُضاف هذه العملية الأخيرة إلى سجل وزارة العدل المتزايد في استرداد أصول العملات المشفرة لضحايا الاحتيال. كما أنها تشير إلى أن التنسيق المباشر مع المُصدرين والوكالات مثل HSI سيظل محورًا رئيسيًا لجهود إنفاذ قوانين العملات المستقرة في المستقبل.

باختصار، تظهر عملية USDT في نورث كارولينا كيف يمكن أن يتلاقى التتبع على السلسلة، والتعاون مع المُصدرين، والملاحقة الفيدرالية لعرقلة عمليات الاحتيال الكبيرة في مجال الرومانسية في العملات المشفرة واسترداد الأموال للمستثمرين المتضررين.