Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

بعد سبعة أشهر من تجميد حسابات Flutterwave المصرفية، ألغت الحكومة الكينية اتهاماتها بالتلاعب المالي ضد Flutterwave، إحدى الشركات الناشئة ذات الأحادية في أفريقيا.

وقد أكد ذلك تقرير لوكالة بلومبرج، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وحققها أيضًا روبرت جيتاو، محامي يمثل Flutterwave.

هذه أخبار جيدة لـ Flutterwave التي تعرضت لعدة ادعاءات سواء في الداخل أو الخارج في عام 2022.

ظهرت المشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) شركة Flutterwave بغسل الأموال، مما دفع المحكمة العليا في كينيا إلى أمر البنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها المصرفية في يوليو 2022.

ووفقًا لوكالة استرداد الأصول، فإن عمليات حسابات Flutterwave أثارت الشكوك بسبب معاملات مشبوهة تأتي من كيانات أجنبية ثم تُنقل إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للبائعين.

ومع ذلك، نفت Flutterwave هذه الادعاءات وأصدرت بيانًا تم نقله عبر وسائل الإعلام المختلفة:

“ادعاءات التلاعب المالي التي تتعلق بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات التي تثبت ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية نلتزم بأعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال يتم تدقيقها بانتظام من قبل واحدة من أكبر أربع شركات.”

“نظل نشطين في تواصلنا مع الهيئات التنظيمية لنظل ملتزمين.”

– FlutterWave

كما زعمت وكالة استرداد الأصول أن Flutterwave كانت تدير منصتها للدفع بدون ترخيص مناسب. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نجوغ، أن Flutterwave كانت واحدة من اثنين من شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي لا تملك الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.

تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، أمرت المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع Flutterwave.