أنماط المشاريع عالية الخطورة من الناحية الجنائية التي لا بد أن يعرفها مطورو Web3

المؤلف: المحامي شاوشي وي

الرابط الأصلي: &

تصريح: هذا المقال هو محتوى أعيد نشره، ويمكن للقارئ الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابط الأصلي. إذا كان للمؤلف أي اعتراض على طريقة إعادة النشر، يرجى التواصل معنا، وسنقوم بالتعديلات حسب طلبه. يُستخدم النشر فقط لمشاركة المعلومات، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، ولا يعبر عن وجهة نظر أو مواقف وُو شُو.

المُبادرون والعاملون في مجال Web3 غالبًا ما يغفلون عن أحد الأخطاء التنظيمية الشائعة: أن مجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادمات في الخارج، يضمن “الامتثال الطبيعي”.

لكن الواقع، أن جوهر مدى التوافق مع القوانين دائمًا يكمن في نموذج عمل المشروع، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس في الهيكل الظاهري للانتقال إلى الخارج. بمعنى آخر، يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا ينبغي أن يكون وسيلة للتغطية على أنشطة تجارية عالية المخاطر. خاصةً بالنسبة للفرق التي لا تزال مقيمة داخل الصين وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع والمخاطر القانونية الجنائية.

سوف نقوم في هذا المقال بتفصيل كيفية، كمطور، أن تسرع في الحكم على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى “مشاريع ذات خطوط حمراء جنائية”. سنستخدم أمثلة على أربعة أنماط من المخاطر القانونية الشائعة في الممارسة، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف من خلال هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز، وغيرها. فقط إذا تمكنت من التعرف على هذه الأنماط عالية التكرار وتجنبها في المراحل المبكرة، فستتمكن من الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.

أولاً، نود أن نوضح أن هذا المقال موجه بشكل خاص إلى المهنيين التقنيين الذين يطمحون إلى تطوير طويل الأمد في صناعة Web3، خاصةً المطورين الذين يولون أهمية للامتثال القانوني، ويملكون وعيًا معينًا بالمخاطر القانونية. كما أن تحليلنا يركز على المشاريع التي تمتلك الحد الأدنى من الوعي بالامتثال، وتخطط بشكل معين للأعمال.

أما المشاريع التي تهدف بشكل واضح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في العملات، أو غسيل الأموال، أو المضاربة غير المشروعة، فهي خارج نطاق تحليل هذا المقال.

1. كيف يبني المطور “رادار التعرف على المخاطر العالية”؟

في هذا القسم، سنقوم من خلال حالات جنائية نموذجية في Web3، بتحليل أربعة أنواع من التهم المرتبطة بالمطورين، وأمثلة على قضايا قضائية ذات تكرار عالٍ.

استنادًا إلى خبرة فريق المحامي شاوشي في التعامل مع قضايا جنائية في Web3 خلال السنوات الأخيرة، قمنا بتصنيفها إلى أربعة أنواع: “الأخطر، والأكثر خفاءً، والأوضح، والأكثر شيوعًا حاليًا”.

هدف هذا التصنيف هو أن يُكوّن المطورون فهمًا أساسيًا لهذه التهم والوضع القضائي وراءها — ففقط بمعرفة “الخطوط الحمراء” يمكن بعد ذلك التعرف عليها، وتجنبها، والمشاركة بأمان في المشاريع.

1. أخطر التهم — 【جريمة فتح قمار】

في مجال Web3، تعتبر المشاريع ذات الطابع القماري من أكثر الأنماط التي يواجه فيها المطورون خطر الوقوع في “الفخ”، خاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب على السلسلة.

الأنماط الشائعة للمشاريع التي تُلاحق قضائيًا بتهمة القمار تشمل: • تطبيقات المقامرة اللامركزية (DApp)؛ • منصات الكازينو عبر الإنترنت التي تستخدم USDT أو عملات افتراضية أخرى للمراهنة؛ • ألعاب على السلسلة تتضمن سحب، فتح صناديق، أو علب عشوائية.

نظرًا لأن بناء الحلقة المغلقة للمقامرة غالبًا يعتمد على منطق العقود الذكية وتفاعل المحافظ، يلعب المطورون دورًا رئيسيًا في التنفيذ التقني، لذلك حتى لو لم يكنوا مشغلين للمنصة، قد يُتهمون كمشاركين في الجريمة بسبب تطوير النظام.

نظرًا لأن ألعاب البلوكتشين (GameFi) تعتبر من الأنماط الشائعة في مشاريع Web3، وكونها بطبيعتها تعتمد على “الشحن – اللعب العشوائي – السحب”، فهي تُعتبر حاليًا منطقة عالية المخاطر جنائيًا.

مثال على قضية: مثل قضية “BigGame” — وهي أول قضية جنائية في الصين بسبب تفعيل منطق العقود الذكية الذي أدى إلى فتح قمار. كان فريق التطوير داخل الصين، وأنشأ منصة تسمح للمستخدمين، بعد تثبيت محفظة عملة اليوسيف، بتحويل اليوان إلى عملة افتراضية للمراهنة على السلسلة، مما أكمل حلقة “المحفظة الرقمية – المراهنة – التسوية”. هذا يوضح أن مجرد مشاركة المطورين بشكل عميق في بناء النظام، حتى لو لم يديروا المنصة مباشرة، قد يُعتبر مساهمين تقنيين في فتح قمار.

ملخص: في الممارسة، نرى أن العديد من المطورين يُجبرون على المشاركة في مشاريع المقامرة بسبب عدم التعرف على منطق المقامرة — خاصةً من يشارك بشكل عميق في أنظمة المحافظ، وآليات المكافأة، وواجهات العقود. هؤلاء يصبحون أهدافًا رئيسية للتحقيقات.

في الفصول القادمة، سنركز على نوع آخر من المشاريع ذات المخاطر العالية، وهي تلك التي تتظاهر بأنها “ترويجية” أو “تسويقية” ولكنها في الواقع قد تشكل تنظيم، وقيادة، وأنشطة تسويق هرمي.

2. الأكثر خفاءً — 【جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي】

طبيعة هذا التهمة أنها غالبًا تظهر تحت غطاء “ترويج، وتوسيع، وتحفيز المجتمع”، مثل “مكافآت الترويج”، و”التحفيز المجتمعي”، و”عمولات العقد”. بالنسبة لمشاريع Web3، فإن العمولات، والتسلسل الهرمي، والمكافآت على الدعوة أصبحت تقريبًا إعدادًا افتراضيًا، مما يوقع المطورين والمشغلين في خطأ إدراكي: ما هو التحفيز الطبيعي للأعمال، وما هو النمط الذي قد يُعتبر تسويقًا هرميًا؟

الأنماط الشائعة للمشاريع التي تُعتبر تسويقًا هرميًا: • عملات وهمية أو عملات منصات، عبر “دفع المال للحصول على فرصة استثمار”؛ • هيكل مكافآت متعدد المستويات، مع عمولات على الدعوة، وتوسيع الشبكة؛ • خطط عقد / آلية سفراء: تعتمد على “رأس المال البشري” لتحقيق الأرباح، دون الاعتماد على المنتج أو الخدمة.

مثال على قضية: مثل قضية “3M” — منصة تسويق هرمي في ييشو، يونان. أنشأ فريق المشروع منصة استثمار عملة افتراضية “3M”، زاعمين أن استثمار رموزهم يحقق أرباحًا عالية، وصمموا هيكل أرباح يتضمن:

• أرباح ثابتة (معدل فائدة ثابت)؛
• أرباح متغيرة (عبر تطوير الشبكة وتحقيق عمولات على الأعضاء الجدد). بعد التحقيق، تبين أن هيكل الأعضاء تجاوز 3 طبقات، وعدد الأعضاء كبير، وتم تصنيفها على أنها تنظيم وقيادة أنشطة تسويق هرمي.

في العديد من قضايا التسويق الهرمي التي تعاملنا معها، كان العديد من المطورين مسؤولين عن بناء أنظمة العمولات، وقواعد البيانات الهرمية، وتصميم منطق الأرباح، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على الحكم على ما إذا كانت النماذج تعتبر تسويقًا هرميًا. وإذا اعتبرت السلطات أن الهيكل العام للمشروع هو تسويق هرمي، فإن المطورين الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في البرمجة، ويدعمون بشكل حاسم تشغيل النموذج، قد يُعتبرون شركاء في الجريمة.

ملخص: “عمولات الدعوة” لا تعني بالضرورة تسويقًا هرميًا، لكن إذا كانت الحوافز تعتمد على “الدفع للدخول + عمولات على المستويات + هرمية”، فإن المطورين الذين يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي قد يُتهمون جنائيًا بسبب “الضرورية التقنية”.

الجزء التالي سيتناول نوعًا آخر من التهم ذات الوضوح القانوني الأكبر، وهو “جمع الأموال غير القانونية” أو “احتيال التمويل الجماعي”.

3. الأكثر وضوحًا — 【جريمة جمع الأموال غير القانونية / الاحتيال على التمويل الجماعي】

صناعة Web3 تواجه فجوة قانونية، لكن موقف السلطات واضح جدًا بشأن “إصدار العملات لتمويل المشاريع”. منذ إعلان “94” في 2017، تم تصنيف ICO (إصدار الرموز الأولي) على أنه نشاط مالي غير قانوني، ويُشتبه في أنه جريمة جمع أموال غير قانونية. كما أن تفسير المحكمة العليا في الصين (2022) ينص على أن جمع الأموال بشكل غير قانوني عبر تداول العملات الافتراضية يجب أن يُعاقب وفقًا لقانون جمع الأموال غير القانونية.

إذا كان المطورون يشاركون بشكل عميق في أنظمة إصدار الرموز، أو منطق المكافآت، أو هياكل استبدال النقاط، حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة، فإنهم قد يُتهمون بالمساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

الأنماط الشائعة للمشاريع التي تنطوي على جمع أموال غير قانوني: • إصدار رموز أو عملات بدون إذن من الجهات التنظيمية المالية؛ • وعود بعوائد مرتفعة، أو أرباح ثابتة، أو استرداد رأس المال؛ • إنشاء منصات استثمار وهمية، أو منصات تعدين، أو أنظمة توزيع الأرباح؛ • إنشاء خزائن أموال، تسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل USDT أو عملات قابلة للسحب.

مؤشرات التعرف على عمليات جمع الأموال غير القانونية في Web3: • إصدار رموز أو عملات بدون ترخيص من الجهات المختصة، عبر “العملات الحوكمة” أو “العملات الخاصة”؛ • وعود “حماية رأس المال” أو “عوائد عالية يوميًا” أو “إعادة شراء الرموز”؛ • إنشاء منتجات استثمارية وهمية، أو منصات تعدين، أو أنظمة توزيع أرباح؛ • وجود خزائن أموال داخل النظام، تسمح بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب.

مثال على قضية: قضية “AIP” — قام فريق التطوير ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن “إطلاق أرباح التعدين + تبادل النقاط مع الرموز + تداول رموز AIP خارجيًا”. أنشأ المشروع حلقة مالية مغلقة وبدأ بجمع الأموال من الجمهور، وفي النهاية حكمت المحكمة على المسؤولين بتهمة جمع أموال غير قانوني.

نصيحة للمطورين: إذا كانت أنظمتك تتضمن “إصدار رموز + تبادل النقاط + سحب”، حتى لو لم تكن تروج بشكل مباشر، فإنك قد تتحمل مسؤولية جنائية بسبب تطويرك للأنظمة الأساسية.

ملخص: مشاريع إصدار الرموز هي من أكثر المناطق التي يخطئ فيها المطورون، خاصةً إذا كانت أنظمتهم تتضمن منطق إصدار الرموز، ومسارات دخول الأموال، وحلقات استبدال النقاط، وآليات توزيع الأرباح. يجب أن تبدأ فورًا في تقييم المخاطر القانونية، والتأكد من أن المشروع لا ينطوي على جمع أموال غير قانوني أو أنشطة غير قانونية تتعلق بحزم الأموال.

ثم ننتقل إلى تحليل أكثر التهم شيوعًا في الممارسة، وهو “جريمة إدارة غير قانونية”.

4. الأكثر شيوعًا حاليًا — 【جريمة إدارة غير قانونية】

استنادًا إلى خبرة فريق المحامي شاوشي في التعامل مع قضايا العملات الأجنبية، فإن السلطات القضائية تواصل تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، و”قضايا العملات” هي أحد المجالات التي يتم التركيز عليها بشكل خاص.

ذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بخصائص مثل “سيولة عالية عبر الحدود، وخصوصية عالية، وتجاوز الرقابة”، مما يجعلها أدوات رئيسية للتحويل غير القانوني بين الرنمينبي والعملات الأجنبية. إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء أنظمة مطابقة العملات، أو أنظمة OTC، أو قنوات الدفع بالعملات القانونية أو التحويلات، فهناك مخاطر قانونية عالية.

السلوكيات عالية المخاطر تشمل: • تقديم خدمات الدفع والتسوية، وخدمات OTC خارجية، أو تسوية العملات؛ • تشغيل منصات بدون ترخيص، وتقديم خدمات تداول العملات القانونية؛ • تقديم خدمات مطابقة لشراء وبيع العملات الافتراضية مقابل العملات الأجنبية.

مثال على قضية: في قضية صدرت عام 2023، من قبل المحكمة العليا ووزارة الخارجية الصينية، حكم على شخص يدعى Guo Mouzhao بالسجن خمس سنوات لقيامه ببناء منصة مطابقة للعملات الافتراضية وتحويل العملات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتابع قضية “PayFi” — حيث تم التحقيق مع منصة تتعلق باستخدام العملات الافتراضية لمطابقة التحويل بين الرنمينبي والعملات الأجنبية، من قبل شرطة إحدى المحافظات الجنوبية، بتهمة إدارة أعمال غير قانونية.

ملخص: أي نظام يتعامل مع تحويل العملات عبر الحدود، أو تداول خارج البورصة، أو عمليات دخول وخروج الأموال، هو من المناطق ذات التركيز العالي من قبل السلطات. إذا كان نظامك مسؤولاً عن عمليات التحويل أو أنظمة التبادل، فهناك مخاطر قانونية عالية.

في هذا المقال، قمنا بتفصيل أربعة أنماط من المخاطر القانونية الجنائية الأكثر شيوعًا في مشاريع Web3، مع أمثلة عملية، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على “الخطوط الحمراء الجنائية”.

وراء هذه التهم، لم تعد مجرد نصوص قانونية مجردة، بل هي منطق أنظمة ووظائف حقيقية في عمل المطورين، وغالبًا ما يتم تجاهلها.

لكن معرفة الخطوط الحمراء وحدها غير كافية تمامًا.

كيف يمكن الحكم بسرعة على مشروع جديد؟ وكيف يمكن تقييم مدى مسؤوليتك الشخصية، وهل ستُدرج في سلسلة المسؤولية الجنائية؟ وما هي الخبرات القانونية والنصائح التي يمكن أن تساعد المطورين على الاستباق والتخطيط؟

المطورون، عند مشاركتهم في مشاريع Web3، ليسوا “مستقلين عن المخاطر القانونية”. نظرًا لتداخلهم العميق في تصميم النظام، ووظائفه الرئيسية، فإنهم غالبًا ما يكونون في قلب عملية التشغيل. وإذا كانت أنماط المشروع تنطوي على مخاطر تنظيمية، فإن مشاركة المطورين قد تؤدي إلى مسؤولية قانونية، وتصبح محورًا للتحقيق القضائي.

إذن، كيف يمكن للمطور أن يحدد ما إذا كان المشروع يخطئ، وكيف يقيّم المخاطر بسرعة، دون أن يكون لديه معرفة قانونية كاملة؟ سنوضح ذلك في هذا المقال.

2. كيف تتعرف على ما إذا كان مشروع Web3 يلامس الخطوط الحمراء القانونية؟

في هذا القسم، سنحول التركيز من التهم القانونية إلى أبعاد التعرف للمطورين — لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات عالية الخطورة من خلال منطق الأعمال، وهيكل النظام.

وهذا التعرف لا يتطلب أن يكون لدى المطور معرفة قانونية كاملة. فقط من خلال فهم “نمط التكرار + نقاط الحكم الرئيسية” يمكن أن تضع أساسًا لتقييم ما إذا كان المشروع يلامس الخطوط الحمراء.

أولاً: التعرف على أنماط المخاطر: 涉赌 (جريمة فتح قمار) الخصائص النموذجية: بوابة الشحن + اللعب العشوائي + مسار السحب

إذا كان مشروع Web3 يندرج تحت جريمة فتح قمار، فإن الحلقة الأساسية عادةً تتضمن: • وجود عمليات شحن، خاصة باستخدام العملات الافتراضية (مثل USDT)؛ • وجود ألعاب تعتمد على الحظ، مثل اليانصيب، أو فتح الصناديق، أو الصناديق العمياء؛ • وجود مسار سحب، حيث يمكن استبدال الرموز بعملات رئيسية وتداولها في منصات مركزية أو لامركزية، ثم تحويلها إلى يوان.

هذه العملية “الشحن – المراهنة – السحب” تعتبر سهلة الملاحظة من قبل السلطات القضائية على أنها “حلقة قمار”.

مثال: عندما يكون مشروع لعبة على السلسلة (GameFi) يحقق هذه الشروط الثلاثة، حتى لو كان المطور مسؤولًا فقط عن الواجهة، والمحفظة، وآليات المكافأة، فإنه قد يواجه مخاطر عالية بسبب المشاركة في بناء الحلقة القمارية.

ثانيًا: التعرف على أنماط الاحتيال الهرمي (تسويق هرمي) الخصائص النموذجية: دفع رسوم + عمولات على الدعوة + هرمية

هذه الأنماط تتعلق بما إذا كانت آليات التحفيز تشكل “هيكل هرمي”. إذا كان المطور مسؤولًا عن بناء أنظمة حساب العمولات، وقواعد البيانات الهرمية، ومنطق توزيع الأرباح، دون أن يكون لديه القدرة على الحكم على الهيكل التجاري، فقد يساهم بشكل غير مباشر في إنشاء نظام تسويق هرمي.

الخصائص الشائعة: • دفع رسوم للانضمام، مثل شراء رموز أو دفع مقابل خدمات؛ • دعوة الآخرين والحصول على عمولات؛ • وجود علاقات هرمية، حيث يتم توزيع الأرباح على أساس المستويات؛ • عدم اعتماد المشروع على منتج أو خدمة حقيقية، وإنما على توسع الشبكة والعمولات.

مثال: برامج “السفراء” أو “المجتمعات” التي تعتمد على توزيع المكافآت بناءً على عدد الأعضاء، قد تكون مشبوهة إذا كانت تعتمد على هياكل هرمية، خاصةً إذا كانت مرتبطة بدفع رسوم.

المطورون المسؤولون عن بناء أنظمة العمولات، وقواعد البيانات، ومنطق توزيع الأرباح، ويقعون في مركز المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في الترويج، قد يُعتبرون شركاء في الجريمة إذا اعتبرت السلطات أن الهيكل هو تسويق هرمي.

ثالثًا: التعرف على أنماط جمع الأموال غير القانونية (جمع الأموال غير القانونية / الاحتيال على التمويل الجماعي) الخصائص النموذجية: جمع أموال من الجمهور + وعود بعوائد + عدم وجود ترخيص مالي

صناعة Web3 تواجه فجوة قانونية، لكن موقف السلطات واضح جدًا بشأن “إصدار العملات لتمويل المشاريع”. منذ إعلان “94” في 2017، تم تصنيف ICO على أنه نشاط مالي غير قانوني، ويُشتبه في أنه جريمة جمع أموال غير قانونية. وتفسير المحكمة العليا (2022) ينص على أن جمع الأموال بشكل غير قانوني عبر تداول العملات الافتراضية يجب أن يُعاقب وفقًا لقانون جمع الأموال غير القانونية.

إذا كان المطورون يشاركون بشكل عميق في أنظمة إصدار الرموز، أو منطق المكافآت، أو هياكل استبدال النقاط، حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة، فإنهم قد يُتهمون بالمساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

الأنماط الشائعة: • إصدار رموز أو عملات بدون ترخيص؛ • وعود بعوائد مرتفعة، أو أرباح ثابتة، أو استرداد رأس المال؛ • إنشاء منصات استثمار وهمية، أو أنظمة تعدين، أو أنظمة توزيع أرباح؛ • إنشاء خزائن أموال، تسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب.

مؤشرات التعرف: • إصدار رموز بدون ترخيص، عبر “العملات الحوكمة” أو “العملات الخاصة”؛ • وعود “حماية رأس المال” أو “عوائد عالية يوميًا”؛ • أنظمة استثمار وهمية، أو منصات تعدين، أو أنظمة توزيع أرباح؛ • وجود خزائن أموال، تسمح بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب.

مثال: قضية “AIP” — أنشأ فريق التطوير نظامًا كاملًا لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن “إطلاق أرباح التعدين + تبادل النقاط مع الرموز + تداول رموز AIP خارجيًا”. أنشأ المشروع حلقة مالية مغلقة وجمع أموالًا من الجمهور، وفي النهاية حكمت المحكمة على المسؤولين بتهمة جمع أموال غير قانوني.

نصيحة: إذا كانت أنظمتك تتضمن “إصدار رموز + تبادل النقاط + سحب”، حتى لو لم تكن تروج بشكل مباشر، فإنك قد تتحمل مسؤولية جنائية بسبب تطويرك للأنظمة الأساسية.

ملخص: مشاريع إصدار الرموز هي من أكثر المناطق التي يخطئ فيها المطورون، خاصةً إذا كانت أنظمتهم تتضمن منطق إصدار الرموز، ومسارات دخول الأموال، وحلقات استبدال النقاط، وآليات توزيع الأرباح. يجب أن تبدأ فورًا في تقييم المخاطر القانونية، والتأكد من أن المشروع لا ينطوي على جمع أموال غير قانوني أو أنشطة غير قانونية تتعلق بحزم الأموال.

وأخيرًا، نصل إلى نوع التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا — 【جريمة إدارة غير قانونية】

الخصائص: عمليات مطابقة العملات، وتبادل العملات خارج البورصة، وقنوات دخول وخروج الأموال القانونية.

في مشاريع Web3، فإن “جريمة إدارة غير قانونية” غالبًا ما تتعلق بمخاطر أنظمة التبادل بين العملات الافتراضية والعملات القانونية، خاصة إذا كانت تتضمن عمليات مطابقة العملات بين الرنمينبي والعملات الأجنبية، أو أنظمة OTC، أو قنوات الدفع والتحويل.

وفقًا لقضايا فريقنا، فإن السلطات تركز على: • تقديم خدمات الدفع والتسوية، وخدمات OTC خارجية، أو تسوية العملات؛ • تشغيل منصات بدون ترخيص، وتقديم خدمات تداول العملات القانونية؛ • تقديم خدمات مطابقة لشراء وبيع العملات الافتراضية مقابل العملات الأجنبية.

مثال: في قضية عام 2023، حكمت محكمة في شنغهاي على شخص يدعى Guo بالسجن خمس سنوات لقيامه ببناء منصة مطابقة للعملات الافتراضية وتحويل العملات، وهو ما يُعد مخالفة لقانون إدارة العملات الأجنبية.

ملخص: أي نظام يتعامل مع تحويل العملات عبر الحدود، أو تداول خارج البورصة، أو عمليات دخول وخروج الأموال، هو من المناطق ذات التركيز العالي من قبل السلطات. إذا كان نظامك مسؤولاً عن عمليات التبادل أو أنظمة التحويل، فهناك مخاطر عالية.

في هذا المقال، قمنا بتفصيل أربعة أنماط من المخاطر القانونية الجنائية الأكثر شيوعًا في مشاريع Web3، مع أمثلة عملية، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على “الخطوط الحمراء الجنائية”.

وراء هذه التهم، لم تعد مجرد نصوص قانونية مجردة، بل هي منطق أنظمة ووظائف حقيقية في عمل المطورين، وغالبًا ما يتم تجاهلها.

لكن معرفة الخطوط الحمراء وحدها غير كافية تمامًا.

كيف يمكن الحكم بسرعة على مشروع جديد؟ وكيف يمكن تقييم مدى مسؤوليتك الشخصية، وهل ستُدرج في سلسلة المسؤولية الجنائية؟ وما هي الخبرات القانونية والنصائح التي يمكن أن تساعد المطورين على الاستباق والتخطيط؟

المطورون، عند مشاركتهم في مشاريع Web3، ليسوا “مستقلين عن المخاطر القانونية”. نظرًا لتداخلهم العميق في تصميم النظام، ووظائفه الرئيسية، فإنهم غالبًا ما يكونون في قلب عملية التشغيل. وإذا كانت أنماط المشروع تنطوي على مخاطر تنظيمية، فإن مشاركة المطورين قد تؤدي إلى مسؤولية قانونية، وتصبح محورًا للتحقيق القضائي.

إذن، كيف يمكن للمطور أن يحدد ما إذا كان المشروع يخطئ، وكيف يقيّم المخاطر بسرعة، دون أن يكون لديه معرفة قانونية كاملة؟ سنوضح ذلك في هذا المقال.

ختامًا، أن تكون مطورًا يفهم القانون ويعرف كيف يحدد الخطوط الحمراء، هو مهارة أساسية في صناعة Web3. فالمعرفة القانونية، إلى جانب المهارات التقنية، تُمكّن المطور من أن يكون بناءً حقيقيًا، ويعمل بأمان، ويُسهم في تطوير صناعة مستدامة ومتوافقة.