رجل صيني يُدان بالسجن 40 شهراً في الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في احتيال العملات المشفرة، وتصل قيمة المبالغ المعنية إلى عدة ملايين من الدولارات

معلومات من TechFlow عن المد والجزر العميق، في 20 فبراير، وفقًا لمكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في الولايات المتحدة، حُكم على رجل صيني يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال مرتبطة بالاحتيال في استثمارات العملات المشفرة وخطط احتيالية أخرى.

اعترف لياو فاي بتهمة التآمر لغسيل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا. وفقًا لمعلومات المحكمة، قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.