معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وارن يستهدف عرض بنك العملات الرقمية المرتبط بترامب
تؤيد السيناتورة إليزابيث وارن رفض طلب ترخيص البنك من قبل شركة وورلد ليبرتي فاينانس، مشيرة إلى مخاوف بشأن الملكية الأجنبية غير المعلنة والتضارب المحتمل في المصالح المرتبط بمشروع ترامب للعملات الرقمية. وتطالب الشركاء التنظيميين بالشفافية بشأن أصحاب المصلحة.
CryptoFrontNewsمنذ 27 د
قضية ليبرا: تم الكشف عن رسائل تتعلق بالرئيس ميلي في الخبرة الجنائية؛ تم حذف أخرى
الخبراء الذين قاموا بمراجعة الأجهزة الإلكترونية التي تم الاستيلاء عليها كجزء من التحقيق المستمر حول ليبرا، الرمز المميز الذي يروّجه الرئيس جافير ميلي، اكتشفوا اتصالات بين ميلي وموريسيو نوفيللي، أحد الأشخاص المرتبطين بإطلاق الرمز. تم مسح عدة رسائل في محادثات أخرى.
Coinpediaمنذ 27 د
فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال في منطقة كولومبيا يكتشف ويجمد أصولًا مشفرة بقيمة 580 مليون دولار
مكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا الفيدرالية في الولايات المتحدة أعلن أن فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال قد جمد وحجز أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة، والتي تأتي بشكل رئيسي من شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. يكرس فريق العمل جهوده لمكافحة عمليات الاحتيال الدولية "قتل الخنازير" وسيسعى جاهدًا لإعادة الأموال إلى الضحايا.
GateNewsمنذ 3 س
مركز احتيال DC قوة الضربات على العملات المشفرة يحقق مصادرات وتجميد بقيمة 580 مليون دولار
تجميد ومصادرة العملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا تجاوزت $580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
وفي إعلان يوم الخميس، صرحت جينين بيرو أن القوة حققت "تقدمًا كبيرًا" في
Decryptمنذ 3 س
1.2 مليون دولار من الأرباح المرتبطة بعناوين مرتبطة بالمطلعين في مراهنة ZachXBT السوق
_ثماني محافظ مرتبطة بمصدر داخلي حققت 1.2 مليون دولار من الأرباح، معظمها من رهانات سوق واحد تم وضعها قبل تغير الاحتمالات._
لقد زادت البيانات على السلسلة من التدقيق حول حدث في Polymarket مرتبط بتحقيق داخلي مع ZachXBT. تظهر سجلات التداول تركيزًا كبيرًا للأرباح بين مجموعة صغيرة من المحافظ
LiveBTCNewsمنذ 4 س
