الضابط السابق في PrimeLending متهمة بالاحتيال الوثائقي بمبلغ 1.7 مليون دولار

Аквана Раффінгтон، التي عملت كضابط في شركة الائتمان الأمريكية PrimeLending، مثلت أمام المحكمة بتهمة تزوير وثائق الدخل. تشير الاتهامات إلى أن الضابط قامت ببدء قروض الرهن العقاري لأفراد مقربين منها ومشاريع تجارية، باستخدام بيانات مبالغ فيها حول التوظيف والأرباح. سمحت هذه المخططة بتخصيص أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي على شكل قروض رهن عقاري.

وفقًا لمعلومات من NS3.AI والمواد القضائية، فإن أفعال الضابط انتهكت سياسة الشركة الداخلية. ونتيجة للتحقيق، تم حظر رافينغتون من المشاركة في أي أنشطة في المؤسسات المالية. تظهر هذه الحالة الحاجة إلى رقابة صارمة على عملية إصدار القروض والتحقق من صحة الوثائق.