الجمارك الكورية تقتلع منظمة غسيل أموال دولية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار

وفقًا لتقرير ChainCatcher، نجحت سلطات الجمارك الكورية في الكشف الكامل عن شبكة غسيل أموال دولية واسعة النطاق استغلت تداولات العملات المشفرة. تُعد هذه القضية نموذجًا على كيفية استخدام الأصول الرقمية لتجاوز أنظمة الرقابة والتنظيم. من خلال تحقيقات مكثفة، تم الكشف عن مخطط تدفق أموال غير قانوني يمتد عبر عدة دول.

مخطط عمليات غير قانونية متقن استمر حوالي 4 سنوات

كانت منظمة غسيل الأموال التي تم القبض عليها تقوم بغسل حوالي 1.17 مليار دولار من الأموال غير القانونية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025. تشير هذه العمليات الطويلة إلى أنها كانت تنفذ بشكل منظم ومخطط له بشكل دقيق. حاول المشتبه بهم التمويه من خلال تزوير معاملات الأموال غير القانونية على أنها نفقات شرعية مثل عمليات تجميل أو رسوم دراسية، بهدف التملص من مراقبة سلطات الجمارك. كشفت التحقيقات الدقيقة أن هذه التقنية المعقدة للتخفي قد تم كشفها في النهاية.

تفاصيل أساليب الغسيل الدولية باستخدام العملات المشفرة

تكمن شرعية هذه الشبكة في هيكلها الدولي. اعتمد المشتبه بهم على شراء أصول العملات المشفرة من عدة دول، ثم نقلها عبر محافظ رقمية إلى داخل كوريا. بعد تجميع الأموال في محافظ، تم تحويلها إلى العملة المحلية وتحويلها إلى نقد. بعد ذلك، ولتجنب الكشف، تم توزيع الأموال بشكل متعمد على عدة حسابات بنكية داخل كوريا. يوضح هذا الأسلوب متعدد المراحل محاولة التهرب من أنظمة المراقبة البنكية التقليدية.

المسؤولية القانونية وتحول في تعزيز التنظيمات الدولية

تم إحالة ثلاثة من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، ويجري الآن توجيه تهم جنائية بمخالفة قانون المعاملات الأجنبية. يعكس هذا الكشف تصاعد اليقظة لدى السلطات التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. تعتبر هذه الحالة نجاحًا مهمًا لسلطات الجمارك الكورية، وتعد نقطة تحول في مكافحة الجرائم المالية الدولية في عصر الأصول الرقمية. بدون تعزيز التنظيمات والتعاون الدولي، سيكون من المستحيل القضاء على مثل هذه الشبكات غير القانونية، ويزداد الطلب على تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في مختلف الدول.