وزارة العدل تبرز الدور المتزايد للعملات الرقمية في قضايا الاحتيال الكبرى

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud الرابط الأصلي: سلطت وزارة العدل الأمريكية الضوء على ثلاث قضايا احتيال عالية المستوى حيث لعبت العملات الرقمية دورًا هامًا في مراجعة عام 2025، التي أُطلقت يوم الخميس، مشيرة إلى تصعيد التنفيذ مع تزايد دمج الأصول الرقمية في مخططات الاحتيال التقليدية.

ظهرت القضايا من سنة قياسية حيث وجه المدعون الاتهام إلى 265 متهماً بخسارة احتيالية إجمالية تجاوزت $16 مليار، أي أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي، وفقًا لتقرير قسم الاحتيال في القسم الجنائي بوزارة العدل.

يعمل قسم الاحتيال من خلال أربع وحدات متخصصة: وحدة قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية، وحدة السوق والحكومة والمستهلك، وحدة الصحة والسلامة، ووحدة الاحتيال في الرعاية الصحية، التي تشرف على قضايا الاحتيال في الرعاية الصحية والتي شملت مصادرة العملات الرقمية.

يسلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للعملات الرقمية في عمليات الاحتيال واسعة النطاق.

في إحدى هذه الحالات، تم توجيه الاتهام إلى تايلر كونتوس، وجويل “ماكس” كوبتز، وخورخي كيندس، بشأن مخطط احتيالي بقيمة $1 مليار لزرع الأجنة، والذي يُزعم أنه أدى إلى دفع أكثر من $600 مليون دولار بشكل غير قانوني من مدفوعات ميديكير. يقول المدعون إن المتهمين استهدفوا كبار السن والمرضى في مراحل متقدمة من المرض باستخدام زراعة غير ضرورية طبيًا، وصرحت السلطات لاحقًا بمصادرة أصول تزيد عن 7.2 مليون دولار، بما في ذلك حسابات بنكية وعملات رقمية.

كما أشارت وزارة العدل إلى عملية القضاء على الاحتيال في الرعاية الصحية الوطنية العام الماضي، والتي كانت الأكبر في تاريخ الوزارة، حيث تم توجيه الاتهام إلى 324 شخصًا في مخططات بلغت خسائرها أكثر من 14.6 مليار دولار. خلال تلك العملية، “صادرت السلطات أكثر من $245 مليون دولار نقدًا، ومركبات فاخرة، وعملات رقمية، وأصول أخرى.”

في نوفمبر الماضي، حكم على ترافيس فورد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وولف كابيتال، بالسجن لمدة 60 شهرًا بتهمة احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 9.4 مليون دولار استهدفت حوالي 2800 مستثمر، بعد وعده بـ"عائد يومي بنسبة 1-2%" وتحويل الأموال لمصلحته الشخصية، حسبما ذكرت وزارة العدل.

تأتي هذه الإجراءات التنفيذية مع تحرك الكونغرس لمعالجة احتيال العملات الرقمية. الشهر الماضي، قدم السيناتوران إليسا سلوكين (D-MI) وجيري موران (R-KS) قانون SAFE للعملات الرقمية الحزبي، الذي يهدف إلى إنشاء فريق عمل اتحادي خلال 180 يومًا يركز على الحد من عمليات الاحتيال عبر التنسيق بين القطاعات.

كما حث المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ هذا الشهر المشرعين على تجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة، محذرًا من أن اقتصادًا إجراميًا بقيمة $51 مليار يزدهر في الثغرات التنظيمية.

قال خبراء السياسات الصناعية: “أهم تحول الآن هو السرعة. لقد شهدنا زيادة حوالي 500% في الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهذه الزيادة ليست فقط في الحجم — بل في مدى سرعة تحرك العمليات الإجرامية الآن.”

وحذر الخبراء من أن الجماعات الإجرامية “لم تعد تتصرف بشكل عشوائي”، بل “تدير عمليات صناعية عالية الكفاءة يمكنها سرقة وغسل الأموال في ساعات بدلاً من أسابيع.”

وقد أدت هذه السرعة إلى ما يُطلق عليه “تصنيع غسل الأموال”، حيث تعمل شبكات الغسل الاحترافية الآن كـ"بنية تحتية مشتركة لشبكات الاحتيال، مجموعات الفدية، منظمات تهريب المخدرات، ومهربي العقوبات."

وفي المستقبل، ستستمر عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دفع أولويات التنفيذ، من عمليات الاحتيال المبنية حول روايات التداول بالذكاء الاصطناعي إلى مخططات استثمارية صناعية وتوكنية تهدف إلى خلق الثقة.