رئيس سابق لإدارة الهيئة التنظيمية يانغ: تلقى دفعة واحدة 2000 إيثريوم، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 60 مليون يوان في وقت من الأوقات؛ التأكيد على اختراق الطبقات الأربع لتحويل وسيط العملات الافتراضية مبلغ 10 ملايين إلى "حساب القناع" الخاص به

مؤلف النص: 红星新闻

تم إنتاج الحلقة الخاصة من البرنامج التلفزيوني «خطوة لا تتوقف، ونصف خطوة لا تتراجع»، بالتعاون بين قسم الإعلام في اللجنة المركزية للرقابة على الانضباط ووكالة الأنباء المركزية والتلفزيون المركزي، وُعرضت الحلقة الرابعة بعنوان «التمكين التكنولوجي لمكافحة الفساد» في الساعة الثامنة مساءً بتاريخ 14 يناير على القناة الشاملة للتلفزيون المركزي، وتم نشرها بشكل متزامن على منصة الأخبار الجديدة لقناة CCTV.

بالإضافة إلى العزل المكاني داخل وخارج البلاد، أصبح العزل الفيزيائي عبر الإنترنت وخارجه وسيلة من وسائل محاولة الفاسدين إخفاء أنشطتهم الفاسدة. الذهب، النقود النقدية، والأشياء الثمينة، كلها وسائل تقليدية لتبادل السلطة والنقود في قضايا الفساد، ومع قدوم العصر الرقمي، تتطور العملات الافتراضية اعتمادًا على تقنية البلوكشين، وظهرت أشكال جديدة من الفساد يجب الحذر منها.

هذه أدوات رئيسية تم ضبطها في قضية مخالفة قانونية لمسؤولين قياديين، وتبدو أحيانًا كهواتف محمولة، وأحيانًا كذاكرات على فلاش، وأحيانًا كجهاز تحكم عن بعد. في الواقع، كلها محافظ أجهزة مختلفة تُستخدم لتخزين وإدارة العملات الافتراضية. هذه المحافظ الصغيرة التي تبدو غير ملحوظة، تحتوي على عملات افتراضية بقيمة تقدر بمئات الملايين من اليوان الصيني. كان بعض من يتلقى الرشاوى يعتقد أنه يمكن أن يظل مخفيًا بما يكفي من خلال هذه الوسائل.

姚前، المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، قال: «بصراحة، أنت تعرف أن هذا تصرف خلسة، فكيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ فقط كنت تعتقد سابقًا أنه من الصعب إثبات ذلك.»

姚前، المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والمدير السابق لمركز المعلومات، وكان سابقًا مديرًا لمعهد العملات الرقمية بالبنك الشعبي الصيني، وُضع قيد التحقيق في أبريل 2024. وبتنسيق مع فريق التحقيق التابع للجنة المركزية للرقابة على الانضباط ووكالة الرقابة في مدينة شانوي، تم تشكيل فريق خاص لمعالجة القضية. منذ البداية، قام الفريق بتحليل عميق استنادًا إلى خصائص姚前 الشخصية.

موظف فريق الرقابة في اللجنة المركزية للرقابة على الانضباط، زو رونغ: «المراقبة على هذا الشخص تتطلب رسم صورته. لديه خبرة طويلة في العمل على العملات الرقمية، فهل هناك مشكلة فساد تتعلق باستخدام العملات الافتراضية في عمليات تبادل السلطة والنقود خلف الكواليس؟ من خلال ممارسات مكافحة الفساد في السوق المالية، تظهر قضايا الفساد الجديدة والخفية بشكل واضح.»

مع تعمق التحقيق، تأكدت التوقعات الأولية للفريق، حيث تبين أن بعض المعاملات الكبيرة ل姚前 كانت تتم باستخدام طرق فساد جديدة وخفية، بما في ذلك تلقي العملات الافتراضية كرشاوى. العملات الافتراضية في الشبكة مجرد أرقام، منفصلة عن هوية المالك، ومعزولة تمامًا عن أنظمة البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن تداولها بحرية على البلوكشين، وتنتقل عبر الحدود دون قيود جغرافية، وتتميز بخصوصية عالية، مع صعوبة كبيرة في الرقابة. ومع ذلك، استعد الفريق بشكل جيد منذ البداية، من خلال دراسة كمية كبيرة من المعرفة المتخصصة، وفهم آليات عمل العملات الافتراضية، وتحديد النقاط الرئيسية للتحقيق.

زو رونغ: «المستلمون يعتمدون بشكل رئيسي على المفتاح الخاص للتحكم في العملات الافتراضية على عناوين البلوكشين. هذا المفتاح الخاص يتكون من سلسلة طويلة من الأحرف، وهو غير ملائم للتذكر، عادةً يستخدمون محفظة أجهزة لتخزينه.»

موظف لجنة الرقابة في مدينة شانوي، كاي كونتينغ: «عند التفتيش، يجب أن نتحقق من وجود محفظة أجهزة، وأيضًا من وجود ملاحظات تحتوي على كلمات تذكيرية غير منتظمة، وهي مهمة جدًا أثناء التفتيش.»

وبالفعل، عثر الفريق على محفظة أجهزة في درج مكتب姚前. بالإضافة إلى ذلك، طبق الفريق بشكل صارم القوانين واللوائح، واستخدم تقنيات البيانات الضخمة بشكل كامل، للتحقيق بشكل شامل في حالة姚前، ووجدوا آثارًا ذات صلة. من خلال فحص معلومات الحسابات بشكل قانوني، تبين أن حساب姚前 الشخصي لم يظهر عليه علامات واضحة، لكن فحوصات البيانات المتقاطعة كشفت أن هناك عدة حسابات بنكية باسم شخص آخر، وهي في الواقع حسابات «مقنعة» يسيطر عليها姚前. من خلال تتبع حركة الأموال الكبيرة في هذه الحسابات، تم اكتشاف مبلغ قدره 1000 مليون يوان، وتبين بعد تتبع مصدره أن هناك اكتشافًا هامًا.

زو رونغ: «لقد اكتشفنا أيضًا خلال التحقيق الأولي أن هناك مبلغ 1000 مليون يوان تم تحويله إلى حساب姚前 المجهول، وبعد أربع طبقات من التحقق، تأكدنا أنه يأتي من حساب تاجر عملات افتراضية.»

وتبين أن هذا المبلغ الذي وصل إلى حساب姚前 المجهول لم يمض وقت طويل قبل أن يُستخدم لدفع جزء من ثمن فيلا في بكين. هذه الفيلا، التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون يوان، مسجلة باسم قريب ل姚前، لكنها في الواقع ملكه، وجميع تكاليف الشراء جاءت من حسابه المجهول. بالإضافة إلى هذا المبلغ، هناك مبلغان كبيران آخران تم إيداعهما، بمجموع 120 مليون يوان، واستخدمت أيضًا لشراء العقارات. وعند تتبع مصدر هذين المبلغين، تبين أن مصدرهما معقد جدًا أيضًا.

موظف لجنة الرقابة في مدينة شانوي، شي تشانغبينغ: «هو يعتقد أنه بعد وضع العديد من الحواجز، سيكون أكثر عزلًا. لكن العكس هو الصحيح، فسيكون هناك أدلة وشهود أكثر لإثبات المشكلة أو وجودها.»

قام الفريق الخاص بكشف الستار عن الطبقات الكثيرة من «التمويه»، وحقق في الأدلة بشكل معمق، وركز على تحديد مصدر مبلغ 120 مليون يوان. تبين أن هذه الأموال جاءت من شركة خدمات معلومات يسيطر عليها رجل أعمال يُدعى وانغ، واكتشفوا أن姚前 استغل سلطته لمساعدة الشركة على تقديم خدمات تكنولوجية في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة، مما شكل سلسلة أدلة كاملة على نقل هذه الأرباح.

كما كشف وانغ عن وجود وسيط رئيسي في هذه المعاملة، يُدعى جيانغ غوكينغ، وهو أحد مرؤوسي姚前، وعلاقتهما وثيقة جدًا. على الفور، اتخذ الفريق الخاص إجراءات احتجاز ضد جيانغ غوكينغ، ووجدوا أنه شارك تقريبًا في كل المعاملات الكبيرة ل姚前، خاصة عندما كان يتلقى الرشاوى بالعملات الافتراضية، وكان يشارك في ذلك.

المتهم جيانغ غوكينغ: «كنت أعتقد أنني سأقوم بتسليمها من خلالي، لكن بعد تفكير، خشيت أن أثير مشكلة، فأنشأت عنوان تحويل وسيط، ثم أرسلوا العملات إلى عنوان التحويل، ومن هناك إلى محفظة姚前 الشخصية. أنا أعلم أن هذا هو نقل للمصالح، وكنت خائفًا، وأعرف أن هذا خطأ.»

انتقل جيانغ غوكينغ مع姚前 إلى معهد العملات الرقمية بالبنك الشعبي الصيني، وإلى قسم التكنولوجيا في لجنة تنظيم الأوراق المالية، وهو شخص موثوق جدًا من قبل姚前، وكان أيضًا أحد أدوات الفساد في طريقه. العديد من أصحاب الأعمال الذين قام姚前 بالتعامل معهم، كانوا قد أوصلوا مطالبهم أو طلباتهم عبر جيانغ غوكينغ، وكان هو أيضًا يستفيد من ذلك.

في عام 2018، طلب رجل أعمال في مجال العملات الرقمية يُدعى Zhang من جيانغ غوكينغ أن يطلب من姚前 مساعدة في إصدار رموز مميزة لمشروع تمويل شركته. استجاب姚前 للطلب، وتواصل مع بورصة عملات افتراضية لمساعدتها على إصدار الرموز، ونجح في جمع 20 ألف إيثريوم. بعد ذلك، قدم Zhang لـ姚前 2000 إيثريوم كهدية، وكانت قيمتها السوقية عند أعلى مستوى لها تتجاوز 60 مليون يوان. تأثير姚前 في هذا الأمر كان طبيعيًا، لأنه كان يمتلك نفوذًا كبيرًا في القطاع.

جيانغ غوكينغ: «姚前 له تأثير كبير في المجال، لأنه في هذا المنصب.»

لتعزيز أدلة التحقيق، حاول الفريق استعادة كامل سلسلة تدفق العملات الافتراضية التي تلقاها姚前 على البلوكشين، استنادًا إلى خصائص العملات الافتراضية.

زو رونغ: «العملات الافتراضية تتميز بالخصوصية، وهي سلاح ذو حدين، لأنها أيضًا تتمتع بميزة الشفافية على مستوى الشبكة، حيث يمكن لأي شخص في أي وقت الاطلاع على سجلات التحويلات الواردة والصادرة لعناوين البلوكشين، وهذا يرجع إلى طبيعة اللامركزية للبلوكشين، مما يجعلها شفافة.»

باستخدام تقنية البلوكشين، تمكن الفريق من تتبع تدفق 2000 إيثريوم من عنوان محفظة Zhang إلى عنوان姚前، وتتبعه حتى عام 2021، حيث قام姚前 بتحويل 370 إيثريوم، بقيمة تصل إلى 10 ملايين يوان، وتوثيق كامل لهذه العملية. وبتنفيذ الأدلة الإلكترونية بشكل قانوني، تم التحقق من صحة الأدلة وتكوين دائرة مغلقة. ومع وجود سلسلة أدلة قوية كهذه، اضطر姚前 للاعتراف بارتكابه المخالفات القانونية.

في نوفمبر 2024، تم فصل姚前 من الحزب ومن الوظيفة العامة، وتحويله إلى النيابة العامة للمراجعة والملاحقة القانونية. نجاح التحقيق في هذه القضية يضيف خبرة للجهات المختصة في مكافحة الرشوة باستخدام العملات الافتراضية. على الرغم من أن العملات الافتراضية تبدو غير مرئية، إلا أنه بمجرد استخدامها في العالم الحقيقي، لا يمكن أن تظل غير مرئية، وستظهر في مكان ما. الفيلا التي اشترها姚前 كانت بمثابة «عامل ظهور» كشف عن تورطه، حيث وضع فخاخًا معقدة، لكنه لم ينجُ من النهاية التي كشفت أمره. عندما تم احتجازه، لم يكن قد انتهى من تجديد الفيلا، ولم يعد قادرًا على السكن فيها.

زو رونغ: «العملات الافتراضية، بدون تنفيذ، لا فائدة منها، فهي مجرد أرقام. وعندما تتحول الأصول الافتراضية إلى أصول حقيقية، فإنها تصبح سهلة الكشف.»

استخدام العملات الافتراضية لإخفاء الأموال المكتسبة من الفساد هو مجرد أحد أشكال الفساد الجديدة والخفية. في ظل التصعيد في مكافحة الفساد، مهما تطورت وسائل الفساد وتغيرت طرقه، طالما تمسكنا بخصوصية تبادل السلطة والنقود، وطبقنا القوانين واللوائح، واستخدمنا بشكل كامل تقنيات البيانات الضخمة والتكنولوجيا المعلوماتية، وزدنا من جهود التمييز والملاحقة، فإن أي شكل من أشكال الفساد لن يكون مخفيًا.