2026-01-06 10:22:29

محفظة مشبوهة (0xB8b4...3714) تم تصنيفها على أنها قد تكون تستخدم لتحويل كميات هائلة من العملات الرقمية عبر مزيلات الخصوصية. نحن نتحدث عن 2,479.1 ETH—حوالي 7.9 مليون دولار—تتنقل عبر النظام. هنا حيث يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام: يبدو أن الأموال الأولية قد نشأت من محافظ متعددة على شبكة TRON قبل أن يتم ربطها عبر جسر إلى إيثريوم. تشير تتبع السلسلة إلى أن هذه التحركات تتوافق مع عملية احتيال "ذبح الخنازير"، حيث يتم جذب الضحايا إلى مخططات استثمار وهمية ويتم استنزافهم تدريجيًا. استخدام الجسور عبر السلاسل لطمس أثر المال، جنبًا إلى جنب مع خدمات الخلط، يشير إلى جهود تعمد إخفاء الهوية. هذا النمط عادةً ما يدل على عصابات احتيال متقدمة أو جرائم مالية منظمة. إذا كنت تراقب معاملات كبيرة أو تدير السيولة على سلاسل رئيسية، راقب نشاط الربط غير المعتاد وتفاعلات عقود الخلط—فهما غالبًا علامات حمراء تستحق التحقيق.

ETH‎-0.97%

TRX0.94%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 19

أعجبني
19
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GweiObserver

· منذ 11 س

又是这套老把戏...جسر العبور عبر السلسلة وخدمة الدمج، غسيل الأموال يتم بشكل ماهر حقًا احتيال Pig-butchering هذا يزداد عنفًا، يجرؤون على التحرك بمبلغ 79 مليون، ألا يخشون التتبع؟ هل تستخدم مسار جسر TRON إلى ETH بهذه الوضوح؟ بيانات السلسلة شفافة جدًا، كيف يعتقد البعض أنهم يستطيعون التهرب؟ هل يمكن استرداد هذا المال، أم أنه أصبح مالًا بلا صاحب مرة أخرى...

شاهد النسخة الأصليةرد0

BridgeNomad

· 01-06 10:52

صحيح، نمط جسر tron→eth هو نموذج كلاسيكي لكتاب إخفاء الهوية. رأيت توقيع التوجيه هذا بالضبط من قبل خلال تحقيق شبكة بولي... الأمر لا ينتهي أبداً بشكل جيد. ومع ذلك، 7.9 مليون عبر الخلاطات؟ هذا يمثل مخاطر طرف مقابل جدية لا أحد يرغب في التعامل معها. زاوية ذبح الخنازير تجعل الأمر أسوأ—البنية التحتية للاحتيال المنسق دائماً تترك آثاراً صغيرة. ابقَ متيقظاً هناك.

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityHunter

· 01-06 10:50

790万美元 غسيل أموال؟ مباشرةً جسر إلى إيثريوم ثم التمويه، هذه الطريقة فعلاً قاسية. عمليات البيع على المكشوف لن تهرب أبداً من الأثر على السلسلة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

APY追逐者

· 01-06 10:50

يا إلهي، مرة أخرى نفس أسلوب "ذبح الخنازير"، هؤلاء المحتالون حقًا لا يتوانون عن فعل أي شيء

شاهد النسخة الأصليةرد0

BridgeTrustFund

· 01-06 10:47

Again with the old tricks, cross-chain money laundering + mixer, truly impressive. Are they not hiding the $7.9 million USD properly? --- نصب الاحتيال على قتل الخنازير لن يموت أبدًا، كل مرة يكون هناك جسر TRON إلى إيثيريوم، متى يمكن القبض على هؤلاء الأشخاص؟ --- ngl طريقة عمل محفظة 0xB8b4 تبدو احترافية جدًا، ليست من قبل أي نصاب عشوائي، بل منظمة --- 2479 ETH، كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يُخدعوا لتجميع هذا المبلغ... --- مشهد هذا النموذج حقًا هو الجريمة المنظمة الكلاسيكية، mixer + bridge كضمان مزدوج، ومع ذلك تم اكتشافه ههه --- أريد فقط أن أعرف متى يمكن تجميد هذه الأموال، أم أن الأمر سيستغرق وقتًا عبثيًا مرة أخرى --- الجسور عبر السلسلة حقًا جنة للمجرمين، الشفافية على السلسلة لا شيء --- كل مرة يكون هناك صفقة كبيرة، تظهر علامات الشك، لماذا إدارة المخاطر في البورصات بهذا السوء؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeBarbecue

· 01-06 10:45

هل عاد سوق الخنازير مرة أخرى؟ هؤلاء الأشخاص حقًا يعرفون كيف يلعبون، حتى قاموا بعمل دمج عبر السلاسل بشكل متعمد، لماذا هم متمسكون جدًا بذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0