تظهر أحدث تقارير السنة المالية ل(FIU-IND) أنشطة تنظيم العملات المشفرة في الهند. حتى الآن، أكملت 49 بورصة تشفير محلية إجراءات التسجيل لمكافحة غسيل الأموال، منها 45 منصة محلية و4 بورصات خارجية تم إدراجها أيضًا ضمن النظام الرسمي.

بالنسبة لهذه المنصات المسجلة، تتسم المتطلبات التنظيمية بالصرامة — يجب تقديم تقارير المعاملات المشبوهة، وتحديد هوية المستفيد من المحافظ بشكل واضح، وتتبع تدفقات الأموال على مدار العملية. في العام الماضي، فرضت FIU غرامات إجمالية على بورصات غير ملتزمة بلغت 28 مليار روبية، مما يدل على شدة الإجراءات.

وفي أكتوبر 2025، اتخذت الهند خطوة أكثر تشددًا، حيث قامت بحظر وصول 25 بورصة خارجية غير ملتزمة. حاليًا، فقط عدد قليل من المنصات الرائدة ومقدمي الخدمات المحليين أكملوا التسجيل الرسمي، مما يمكنهم من الاستمرار في تقديم خدماتهم للمستخدمين الهنود. وراء هذه الحملة، تكمن رغبة الهند في فرض رقابة صارمة على سوق العملات المشفرة.