2026-01-02 13:22:14

تحذير الامتثال في مجال الأصول الافتراضية: قامت هونغ كونغ مؤخرًا بالتحقيق في قضية تتعلق بتدفق أموال كبير يشمل عمليات متعددة للحسابات، حيث تجاوز مبلغ القضية 1880 مليون دولار هونغ كونغي. استمرت هذه القضية لأكثر من ثلاث سنوات (من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2023)، وتمت المعاملات من خلال عدة حسابات بنكية. تذكر هذه الحادثة مرة أخرى المهنيين والمستثمرين بأهمية الامتثال في تداول الأصول الافتراضية. سواء كان تشغيل البورصات أو الاستثمار الشخصي، يجب الالتزام الصارم بقوانين مكافحة غسل الأموال، لضمان شرعية مصدر الأموال وشفافية التدفقات. مع تعزيز الرقابة على سوق التشفير عالميًا، فإن هونغ كونغ، كعاصمة مالية دولية، تواصل تصعيد عمليات التدقيق على أنشطة الأصول الافتراضية. أصبح الامتثال والتشغيل الشفاف من الشروط الضرورية لنمو سوق الأصول الافتراضية بشكل صحي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

BearMarketMonk

· منذ 14 س

تم التحقيق مع 18.8 مليون دولار هونج كونج، وكشفت الأمور بعد ثلاث سنوات... ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحسابات المتعددة سهلة الاصطياد حقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeCrier

· منذ 14 س

18.8 مليون دولار هونغ كونغي... استغرق اكتشاف الأمر ثلاث سنوات، وطرق هؤلاء الرجال القدامى غير معتادة حقا روتين متعدد الحسابات، إنها عملية كلاسيكية مرة أخرى، كان يجب التحقق منها منذ زمن بعيد الامتثال ليس قصة حقيقية، عليك أن تحدد مصدر المال لهذا السبب أظل أقول لا تعبث، عاجلا أم آجلا سأضطر لسداد الدين لا أستطيع الهرب حتى لو أردت، وهونغ كونغ تخضع للتحقيق الصارم من قبل اللصوص إذا أردت أن أقول، الشفافية تجعل الحياة أكثر راحة

شاهد النسخة الأصليةرد0

PensionDestroyer

· منذ 14 س

18.8 مليون دولار هونغ كونغ، هذا مبلغ كبير حقا، ويستغرق الأمر ثلاث سنوات ليتم القبض عليه ليظهر مدى حذره لهذا السبب أظل أقول لا تلوح أسلوب اللعب متعدد الحسابات أصبح متاحا الآن، وجانب هونغ كونغ أصبح أكثر قسوة الامتثال يبدو مملا، لكنه في الواقع مقرر إلزامي لا تريد تناوله في السجن

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeTherapist

· منذ 14 س

1880万港元…هذه المرة يجب على اللاعبين أن يكونوا قلقين مرة أخرى التدقيق في تحويلات الحسابات المتعددة استغرق ثلاث سنوات، مما يدل على أن خصوصية السلسلة ليست بهذه البساطة كما يتصور البعض هونج كونج تتشدد، ويجب أن نسرع في اللحاق بركاب الامتثال لكن قواعد مكافحة غسل الأموال، هذه الأمور تخيف الجميع، خاصة المستثمرين الصغار

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityNinja