2025-12-27 05:23:32

رصدت مؤخرًا حادثة مروعة جدًا. في 27 ديسمبر، داهم مكتب التحقيقات الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في باكستان شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت ضخمة، حيث بلغ حجم الاحتيال مباشرة 60 مليون دولار أمريكي.

وفي هذه العملية، تم القبض على 34 شخصًا في منطقتي الدفاع السكنية الأولى والسادسة في كراتشي، منهم 15 أجنبيًا و19 مشتبهًا محليًا. ووفقًا لإفادة وزارة الداخلية في السند، فإن هذه العصابة كانت تعتمد بشكل رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية لتنفيذ عمليات احتيال طويلة الأمد من نوع "تربية الحسابات"، حيث كانت تستهدف ضحايا محليين وأجانب للمشاركة في تداولات وهمية للعملات المشفرة والعملات الأجنبية.

والمواد التي تم ضبطها كانت مذهلة أيضًا — 37 جهاز كمبيوتر، 40 هاتفًا محمولًا، 10,000 بطاقة SIM دولية، و6 مجموعات من أجهزة البوابة الاتصالات غير القانونية. هذا يدل على مدى تطور نظام الاحتيال الذي يقف وراءها.

طرق الاحتيال في الواقع تتبع خطوات قليلة جدًا: أولًا، إنشاء منصة تداول وهمية تبدو رسمية، مع عرض بيانات أرباح مزيفة لكسب الثقة، وعندما تستثمر حوالي 5000 دولار، يبدأ المحتالون في طلب المزيد من الأموال تحت مسميات مختلفة — مثل الضرائب، ورسوم السحب — لإجبارك على إضافة أموال أخرى. وفي النهاية، يتم إغلاق الحسابات والاختفاء، وأموالك تكون قد تم تحويلها بالفعل إلى حسابات بنكية خارجية، ثم يتم نقلها عبر العملات المشفرة عبر الحدود.

هذه النوعية من القضايا ليست نادرة في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. سواء كنت تستثمر على منصة معينة أو غيرها، يجب أن تظل يقظًا، وألا تنخدع بوعد الأرباح الوهمية. كما أنه من المهم أن تدرك أن المنصات الرسمية والمنصات الاحتيالية غالبًا ما تميزها تفاصيل واضحة، فالمزيد من البحث والتحقق من المعلومات أمر حاسم.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 11

أعجبني
11
3
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

BearEatsAll

· 12-27 05:53

واو 6000 مليون، هذه العصابة حقًا تعرف كيف تلعب، تنظيمها أدق من الجيش النظامي انتظر، هل هذه نفس الحيلة مرة أخرى؟ منصات وهمية، بيانات مزورة، رسوم إضافية، هروب... كأنها نسخ ولصق أقولها بجد، هذه العصابات الاحتيالية تعتمد على طمع المستثمرين، عندما يرون أرباحًا وهمية لا يفكرون بعقلانية الهجوم المفاجئ في باكستان كان قويًا، مليون بطاقة SIM دولية... كم هو فخم هذا البنية التحتية ما زلت أقول، لا يوجد أرباح ثابتة ومضمونة، فقط حيل ثابتة، لكن الناس لن يتعلموا أبدًا، أليس كذلك؟ هل لا زال هناك من يُخدع بهذه الاحتيالات الساذجة؟ هل الأمر حقيقي، هل من الصعب الذهاب إلى بورصة رسمية؟ هذه المرة تم القبض على 34 شخصًا، لكنني أراهن بـ5 دولارات أن هناك المزيد من العصابات التي تفعل نفس الشيء الاختلافات في التفاصيل صحيحة، لكن معظم الناس لا يلقون لها بالًا، فقط يريدون الثراء بسرعة

شاهد النسخة الأصليةرد0

DiamondHands

· 12-27 05:53

واو 6000 مليون، هذا الحجم... لا عجب في القبض على 34 شخصًا، كم يجب أن يكون القلب قاسيًا ليتحمل عدم التصرف بهذه الأموال --- مرة أخرى احتيال عبر إنشاء حسابات، هذه الحيلة مكررة جدًا، يا للأسف على أولئك الذين وقعوا ضحيتها --- أنا فقط أريد أن أعرف كيف تم الحصول على 10000 بطاقة SIM دولية، يجب أن أسأل عن سلسلة التوريد أيضًا --- الاستثمار يبدأ من 5000 دولار ثم يتم استغلال جميع الرسوم، إنها حيلة قديمة كلاسيكية، كيف لا يزال هناك من يقبل بالمخاطرة --- مجموعة من استراتيجيات العملات المشفرة للحسابات الخارجية، غسيل الأموال هنا محترف جدًا --- المهم، كيف يمكن أن يكون من السهل جدًا إنشاء مثل هذه المنصات، يبدو أن الدفاعات بحاجة لتعزيزها حقًا --- الفرق بين منصة رسمية وعمليات الاحتيال... بصراحة، من الصعب على الأشخاص العاديين تمييزها، التفاصيل والأمور الدقيقة غير واضحة جدًا --- هذه المرة كانت الضربة في باكستان قاسية جدًا، لكن القبض عليهم كان بلا فائدة، المال ذهب منذ زمن --- الوعي بمخاطر الاحتيال في مجال التشفير يجب أن يتطور حقًا، لا تركز فقط على معدل العائد

شاهد النسخة الأصليةرد0