الخطورة في عالم التشفير غالبًا ما تكمن في التفاصيل. كلما كانت التقنية قوية، كان المحتالون أكثر قسوة — خاصة عندما لا يجهدون أنفسهم في استغلال الثغرات التقنية، بل يتقنون فهم عاداتك.

حالة حديثة تم الكشف عنها توضح المشكلة جيدًا. بعد أن قام أحد كبار المستثمرين بسحب عملة من منصة تداول رائدة، قام أولاً باختبار صغير باستخدام 50 USDT. تم وصول المعاملة بنجاح. تنفس الصعداء. هذه العملية تعتبر نموذجًا تعليميًا — الكثيرون يتبعونها.

لكن خلال دقائق قليلة، بدأت الأمور تتكشف. المتصيدون كانوا سريعون جدًا. عندما رأوا هذه المعاملة الصغيرة، أنشأوا على الفور عنوانًا وهميًا يشبه تمامًا العنوان المستهدف — يبدأ وينتهي بنفس الطريقة. ثم أرسلوا للمستثمر 0.005 USDT.

المبلغ صغير جدًا لدرجة أن الكثيرين لم يلاحظوه. لكن المعاملة ظهرت في سجل المعاملات.

ثم جاءت عملية التحويل الكاملة. 50 مليون USDT. عادةً، ينسخ كبار المستثمرين العنوان من سجل المعاملات الأخير — والنتيجة أن النسخة كانت العنوان الوهمي. بعد 50 دقيقة، تم تحويل الأموال بالكامل إلى محفظة الهاكرز. ليست محفظة الهدف. وهكذا، اختفت 50 مليون USDT.

الخطوات التالية كانت بمثابة درس في غسيل الأموال. على الفور، قام الهاكر بتبديل USDT إلى DAI على منصة لامركزية (حتى لا تتجمد الأموال بسهولة)، ثم حولها إلى ETH، وأخيرًا استخدم جهاز خلط العملات لخلط التدفقات المالية تمامًا. استغرقت العملية بضع ساعات فقط. ثم اختفت الأصول تمامًا.

**لماذا يصعب التصدي لهذه الأساليب؟**

لا تعتمد على الاختراقات التقنية. إنها مجرد صيد — لكن بذكاء. العناوين المشابهة ليست مفهومًا جديدًا، لكن في التطبيق العملي، معظم الناس لا يستطيعون التصدي لها. السبب واضح جدًا:

هل ستقوم دائمًا بمراجعة العنوان بدقة؟ هل يقرأ أحد عنوان إيثيريوم المكون من 42 حرفًا حرفًا بحرف؟ في معظم الأحيان، تنظر إلى الأحرف الأولى والأخيرة، وتعتقد أن العنوان صحيح وتضغط على الإرسال. هكذا يفكر المحتالون.

وأيضًا، الضغط الزمني كبير. بمجرد أن تقرر إجراء تحويل، غالبًا لن تكون حذرًا — خاصة إذا كانت عملية الاختبار الصغيرة قد نجحت سابقًا. أنت تكون في حالة استرخاء نفسي. المحتالون يعرفون ذلك.

**أين تقع خطوط الدفاع الحالية؟**

المحافظ الصلبة والتوقيعات متعددة التوقيع يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر، لكن العملية ستصبح أكثر تعقيدًا. معظم كبار المستثمرين، من أجل الكفاءة، لا زالوا يستخدمون المحافظ الساخنة. توجد أنظمة تنبيه في المنصات، لكن تدفق المعلومات سريع جدًا، وقد لا تتمكن من الرد في الوقت المناسب.

هذه الحالة تؤكد حقيقة أساسية: في سوق التشفير، التعاون بين الأمان التقني وعادات المستخدم هو الخط الدفاعي الحقيقي. أي تقصير في أي جزء قد يُوقعك في فخ مصمم بعناية.