2025-12-24 21:21:24

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الهندية بتنفيذ حملة واسعة النطاق ووجهت عمليات إغلاق لـ 21 موقعًا متورطًا في عدة ولايات في الشمال دفعة واحدة. وراء هذه القضية يكمن عصابة احتيال مشفرة تديرها منذ عشر سنوات كاملة — حيث أنشأوا منصات استثمار وهمية، وابتكروا وعودًا غير معقولة بالعوائد لجذب المستثمرين.

تشير تحقيقات السلطات إلى أن هذه العصابة كانت تدير في الواقع عملية احتيال من نوع بونزي الكلاسيكي. حيث كانوا يستقبلون الأموال عبر محافظ العملات المشفرة، ثم ينقلونها إلى حسابات خارجية لغسل الأموال، مع تصميم سلسلة العمليات بشكل مخادع للغاية. تشمل هذه الحملة مناطق مثل كارناتاكا، ماهاراشترا، وديلي، ويُظهر حجمها أن المشكلة وصلت إلى حد لا يمكن تجاهله.

تذكر هذه الحالة المستثمرين مرة أخرى: غالبًا ما تكون المشاريع التي تعد بعوائد عالية مشبوهة. عند اختيار استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، يجب أن تكون يقظًا جدًا، وتجنب الوعود التي تبدو أكثر من اللازم.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

Degen4Breakfast

· منذ 16 س

عشرة سنوات من الاحتيال تم القبض عليها أخيرًا، سرعة الهند مذهلة حقًا عملت لمدة عشر سنوات قبل أن تتعرض للفشل، كم هو متواضع جدًا مرة أخرى نفس حيلة مخطط بونزي، يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال، إنها حيلة قديمة وعد الأرباح العالية، لم أعد أصدق ذلك منذ زمن تم تفتيش 21 مكانًا في وقت واحد، أخيرًا تحرك أحدهم لماذا دائمًا ينجح البعض في الوقوع في مثل هذه الأمور؟ حسابات خارجية لغسل الأموال، علم التشفير لا يغير قلوب الناس استغرقت عشر سنوات لتتكشف، هل تدابير الأمان هذه فعلاً قوية جدًا؟ أنا أضع حظرًا على من يعد بدخل شهري بنسبة 30%، لا جدال في ذلك سرعة الهند، كيف هو الوضع في الداخل؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

FromMinerToFarmer

· منذ 16 س

十年啊، حقاً أن الجرأة لا حدود لها، هؤلاء الناس يعيشون بشكل مريح بفضل عمليات الاحتيال بالنصب والاحتيال مرة أخرى، إنها عملية احتيال من نوع بونزي قديمة، فقط عندما تلبس عباءة العملات الرقمية يقع الناس في الفخ الهند هذه المرة كانت صارمة حقًا، 21 موقعًا في مرة واحدة، يبدو أنهم قد تعبوا من الانتظار أنا لا أصدق أي مشروع يعد بعائد مئة ضعف، هذه قاعدة ثابتة حتى لو كانت شبكة غسيل الأموال مخططة بشكل مخفي، لا يمكن أن تهرب من التحقيق، عاجلاً أم آجلاً ستتكشف الأمور يمكن أن يخدع الناس لمدة عشر سنوات، مما يدل على أن عقول المستثمرين بحاجة إلى إعادة شحن هذه القضايا تتزايد، يجب أن تتعلم كيف تميز بنفسك، لا تعتمد فقط على ما يقوله الآخرون نقل الأموال إلى حسابات خارجية، هذا الأسلوب أصبح قديمًا جدًا لماذا دائمًا ينجذب الناس إلى تلك الوعود المجنونة، لا يوجد شيء اسمه فطيرة مجانًا من السماء هذه العملية التي تم اكتشافها في الهند تعتبر بمثابة إنذار لصناعة العملات الرقمية

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoneyBurnerSociety

· منذ 16 س

مؤسسة بونزي القديمة منذ عشر سنوات، هل فقط قامت الهند بإيقافها؟ نحن هنا لا زلنا نحتاج إلى الانتظار في الطابور

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsTinfoilHat

· منذ 17 س

عشر سنوات، هؤلاء الأشخاص حقًا صبورون جدًا، فقط ينتظرون أن يُقبض عليهم --- مرة أخرى احتيال بونزي، أريد فقط أن أعرف كم عدد هؤلاء الذين لا زالوا يركضون --- وعد بعوائد مرتفعة... لا زال هناك من يصدق هذا، حقًا أمر محبط --- تم القضاء على 21 موقعًا دفعة واحدة، قسم إنفاذ القانون في الهند بدأ يتحرك بجدية هذه المرة --- طرق غسيل الأموال معقدة جدًا ومع ذلك تم اكتشافها، ماذا يعني ذلك؟ --- عصابة احتيال استمرت لعشر سنوات، كم عدد الضحايا الذين وقعوا ضحيتها، مجرد التفكير في الأمر يزعجني --- يبدو الأمر سخيفًا، ومع ذلك لا زال هناك من يضع أمواله فيها، طبيعة الإنسان --- هذا هو السبب في أنني لا أؤمن أبدًا بالاستثمارات ذات العوائد العالية، ليست هناك أشياء جيدة بهذه الطريقة --- يجب تنظيف النظام البيئي بالكامل، وإلا سيكون هناك مجموعة احتيالية جديدة بعد عشر سنوات

شاهد النسخة الأصليةرد0