شرطة البرازيل تنفذ حملة واسعة لوقف شبكات غسيل الأموال في الأصول المشفرة

LiquiditySurfer · 2025-12-15T06:48:13+00:00

【比推】أطلقت شرطة الاتحاد البرازيلية مؤخراً عملية خاصة باسم "عملية كريبتولاندي" في المنطقة الفيدرالية، تستهدف بشكل مباشر عصابات الجريمة التي تستخدم الأصول المشفرة في التمويل غير القانوني وغسل الأموال.كانت هذه العملية قوية جدًا. نفذت السلطات 24 أمر تفتيش دفعة واحدة، واعتقلت بشكل احترازي 9 أشخاص، وشارك فيها 45 شخصية وكيانًا. كما تم تجميد أصول بقيمة مذهلة تصل إلى 685 مليون ريال برازيلي، بالإضافة إلى حجز عقارات ذات صلة.من جانب التمويل، بلغ إجمالي المبالغ المتورطة 2.7 مليار ريال برازيلي (ما يعادل حوالي 500 مليون دولار أمريكي)، منها 404 مليون ريال بريزيلي تم تصنيفها على أنها أرباح غير قانونية. ماذا يعني هذا؟ يعني أن المجرمين لا يكتفون فقط بغسل الأموال، بل يقومون أيضًا بجمع الأموال بشكل غير قانوني عبر قنوات الأصول المشفرة.موقف المحكمة واضح جدًا. قد يواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالجرائم المالية، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، وكل واحدة من هذه التهم ليست هينة.

LiquiditySurfer

2025-12-15 06:48:13

【比推】巴西联邦警察日前在联邦区启动代号「Operation Kryptolaundry」的专项行动，矛头直指利用加密资产进行非法融资和洗钱的犯罪集团。

这次行动力度很大。执法部门一次性执行了24份搜查令，实施9次预防性逮捕，涉及45个个人和企业主体。被冻结的资产规模同样惊人——最高达6.85亿雷亚尔，同时还查封了相关的地产。

从资金端看，涉案总额达27亿雷亚尔（约合5亿美元），其中4.04亿雷亚尔已被认定为违法所得。这意味着什么？意味着犯罪分子不仅在洗钱，还在通过加密资产渠道大肆非法集资。

法院的态度很明确。被控对象可能面临金融犯罪、洗钱以及组织犯罪等多项指控，每一项都不是小事。这次行动反映出各国执法部门对加密资产领域犯罪活动的重视程度在明显提升。

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 16

أعجبني
16
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DecentralizeMe

· 2025-12-18 04:17

عادوا لضرب غسيل الأموال، هذه المرة البرازيل؟ 27 مليار ريال؟ بصراحة أشعر ببعض القلق... --- 6.85 مليار مجمدة، سماع ذلك يوجع يا إخواني --- العملات المشفرة لا يمكنها الهروب دائمًا من أعين الرقابة، لقد توقعت هذا منذ زمن --- 45 جهة معًا تتوقف؟ هذا القوة فعلاً مخيفة، أنصحكم يا المستثمرين الصغار أن تكونوا حذرين --- قضية بقيمة 5 مليارات دولار، هؤلاء الأشخاص قاسيون جدًا، هل غسلوا هذا المبلغ باستخدام العملات المشفرة؟ --- لماذا دائمًا تُلقى اللوم على الأصول المشفرة، ماذا عن القطاع المالي التقليدي؟ --- عملية Kryptolaundry، من اسمها تعرف أنها ليست للعب ههه --- تجميد الأصول والتحقيق في العقارات، لا يمكن إنكار أن هذه الحملة من قبل الجهات القانونية فعالة جدًا --- أريد فقط أن أسأل، أين أصبحت هذه العملات المشفرة المجمدة الآن؟ --- مرة أخرى "موقع عالي الخطورة لجرائم التشفير"، العملات المشفرة حقًا أصبحت سهلة جدًا لأن تكون كبش فداء

شاهد النسخة الأصليةرد0

StillBuyingTheDip

· 2025-12-17 20:32

مرة أخرى يتم التصدي لغسل الأموال، وهذه المرة كانت البرازيل حاسمة بالفعل. لكن على الجانب الآخر، هذه الحركات الكبيرة يمكنها تجميد مئات الملايين في كل مرة، مما يدل على أن هناك الكثير من الأموال غير المشروعة مخبأة على السلسلة... --- 27 مليار ريال؟ يا إلهي، هذا الرقم غير معقول، أشعر أنه يمكن اكتشاف قضية كهذه كل شهر، مجال التشفير لا يزال بحاجة إلى تنظيم جيد. --- تجميد 6.85 مليار، واستلام 45 جهة معًا؟ هذا الحجم أكبر من المرات السابقة، ويبدو أن كل الدول بدأت تأخذ الأمر على محمل الجد. --- مجموعة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية أصبحت سهلة جدًا، لا عجب أن الشرطة أرسلت هذا العدد الكبير من الأفراد مرة واحدة... لكن إذا استمر الأمر هكذا، فسيصبح الأمر أكثر صرامة، فانتبهوا جميعًا. --- جمع غير قانوني للأموال + غسل أموال بشكل متكامل، يبدو أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون التشفير بمثابة ماكينة سحب أموال. مع وجود عدة تهم خطيرة في المحكمة، هذه المرة سيقضون وقتًا طويلاً في السجن. --- كلما رأيت مثل هذه القضايا الكبيرة، أتساءل كم شخص يصر على الاستمرار في هذا الطريق... لكن على الجانب الآخر، فإن زيادة الرقابة أمر حقيقي. --- Operation Kryptolaundry؟ هذا الاسم الرمزي واضح جدًا، والبرازيل هذه المرة تعني أنها ستنظف هذه المنطقة تمامًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SlowLearnerWang

· 2025-12-17 19:48

يا إلهي، يا لها من مفاجأة... لقد أدركت للتو أن البرازيل كانت تلاحق هؤلاء الأشخاص منذ فترة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

JustHereForMemes

· 2025-12-15 07:18

حسنًا، حقًا مروع، قضية بقيمة 5 مليارات دولار، يبدو أن عالم التشفير يزداد مراقبةً بشكل متزايد يا إلهي، 27 مليار ريال؟ كم شخص سيُسجن بسبب ذلك البرازيل لم تمزح هذه المرة، تم تجميد أصول 45 كيانا مباشرة، لكنها بصراحة تستحقها عصابات الجريمة هذه كيف أقول ذلك، الرقابة تتزايد، لكن دائمًا هناك من يحاول الطرق الملتوية، ومصيره الفشل بالتأكيد تم تجميد 6.85 مليار، يا إلهي، هذا هو السبب في أني أرجو أن يتعامل الناس العاديون بحذر عند اللعب طرق غسيل الأموال هذه في التشفير حقًا لا يمكن التصدي لها بسهولة، لكن إذا تم القبض عليك فالأمر يستحق، أليس كذلك؟ Operation Kryptolaundry哈哈، اسمها فعلاً جارح هذه المرة حدثت مشكلة كبيرة، يبدو أن عالم التشفير على وشك أن يُصوَّر كشيطان مرة أخرى، يا للأسف

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeTherapist

· 2025-12-15 07:17

هذه العملية في البرازيل كانت قاسية حقًا، حيث تم تجميد 6.85 مليار ريال، ويجب أن يتعلم جميع القطاع أن يكون أكثر حذرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

DYORMaster

· 2025-12-15 07:16

واو، 5 مليار دولار؟ بهذا الحجم، شرطة البرازيل فعلاً جادة هذه المرة صراحة، مثل هذه الإجراءات الكبيرة سيكون لها تأثير كبير على نفسية السوق، يجب أن نكون حذرين من ردود الفعل المتسلسلة التالية أريد فقط أن أقول، أن غسل الأموال على مستوى المؤسسات هذه، لا يستطيع المتداولون العاديون التعامل معه، لا تدعوا الأمر يأخذكم في الاتجاه الخطأ يا أصدقاء انتظر، هل يحققون في تلك المنصات المالية المشهورة بسمعتها السيئة؟ يبدو أن الأمر كذلك في الواقع، ليس الأمر كله سيئًا بالنسبة للنظام البيئي، فمكافحة دخول هذه الأموال غير المشروعة ستعود بالنفع على المشاريع المتوافقة على المدى الطويل

شاهد النسخة الأصليةرد0

mev_me_maybe

· 2025-12-15 07:13

عادوا للقبض على الأشخاص، وهذه المرة البرازيل تتدخل، 27 مليار ريال، هل يمكن أن نثق في النظام البيئي بأكمله؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWaster

· 2025-12-15 07:08

هذه جنونية حقًا... $500M في عمليات غسيل الأموال في العملات الرقمية وأخيرًا بدأوا في التصدي لها بقوة. لكن الشيء الذي ي killني هو — كل تلك النشاطات على السلسلة ومع ذلك استغرق الأمر كل هذا الوقت لربط النقاط؟ ربما وفرت رسوم الجسر على الطبقة الثانية لهؤلاء الرجال أكثر من مرة، هاها. على أي حال، رحم الله محافظهم المجمدة، تلك الرسوم على الغاز لن تقوم بتحسين نفسها بعد الآن

شاهد النسخة الأصليةرد0

NotSatoshi

· 2025-12-15 06:56

واو، 27 مليار ريال؟ هذا الحجم كبير جدًا، يبدو أن غسل الأموال في عالم العملات الرقمية لم يتوقف أبدًا قوة عملية الشرطة البرازيلية ليست بسيطة، هل تم تجميد 6.85 مليار في خطوة واحدة؟ الآن سيكون هناك مشاكل للبعض انتظر، هل هذا لمكافحة غسل الأموال أم عملية صيد فاخرة؟ أشعر أن هناك قصة وراء ذلك هل هذا حقيقي، هل يمكن أن يتم الكشف عن الأصول المشفرة بسهولة هكذا؟ كنت أعتقد أن الأداء غير المعلن على السلسلة يمكن أن يختفي أعتقد أن حجم القبضات هذه المرة مبالغ فيه قليلاً، لكن غسل الأموال حقًا يجب أن يُنظم تجميد 6 مليارات مرة واحدة، هذا هو السبب في أن المؤسسات تراقب الوضع إذا استمرت هذه الضربة، قد تكون أيام المنصات الصغيرة صعبة هاها، عالم العملات الرقمية ليس ملاذًا آمنًا، فهو أيضًا يتعرض للمداهمة

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد