نيويورك تايمز: 28 مليار دولار من "الأموال القذرة" تدفقت إلى منصات التشفير في العامين الماضيين، وكانت CEX واحدة من الجهات الرئيسية المستقبلة.

في 18 نوفمبر، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة بعنوان “280 مليار دولار من “الأموال القذرة” في صناعة الأصول الرقمية”، حيث ذكرت أنه على مدى العامين الماضيين، تدفق ما يصل إلى 280 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية إلى منصات تداول الأصول الرقمية الكبرى. هذه الأموال جاءت من هاكر ولصوص ومبتزين، ويمكن تتبعها إلى مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية، وكذلك عصابات الاحتيال من مينيسوتا إلى ميانمار. ومن بين أكبر منصات التداول العالمية، تعد CEX واحدة من الجهات الرئيسية المستقبلة “للأموال القذرة”، حيث أبرمت في مايو من هذا العام صفقة تجارية بقيمة 2 مليار دولار مع شركة الأصول الرقمية لعائلة ترامب. وهناك على الأقل 8 منصات تداول معروفة أخرى استقبلت هذه الأموال، بما في ذلك CEX التي تتوسع بسرعة في الولايات المتحدة. ذكرت نيويورك تايمز أن اكتشافاتها الرئيسية تشمل: بعد اعتراف CEX بالذنب في عام 2023، لا تزال تستقبل أكثر من 400 مليون دولار من ودائع مجموعة Huione (汇旺) من كمبوديا، والتي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها عقدة رئيسية للنشاط الإجرامي. هذا العام، تدفق 900 مليون دولار أخرى من أموال هاكرز كوريا الشمالية إلى حسابات ودائع CEX. بعد التوصل إلى تسوية بقيمة 504 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية (لخرق قانون نقل الأموال) في فبراير من هذا العام، استقبلت CEX أكثر من 220 مليون دولار من ودائع Huione في غضون 5 أشهر. في عام 2024، استقبلت منصات تداول الأصول الرقمية العالمية ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بالاحتيال، حيث تتجه الأموال المسروقة في النهاية إلى منصات تداول كبيرة مثل CEX وCEX وCEX وCEX. في العام الماضي، تدفق أكثر من 500 مليون دولار من مكاتب “تحويل الأصول الرقمية إلى نقد” إلى CEX وCEX وCEX. هذه المكاتب تسمح للمستخدمين بتحويل الأصول الرقمية إلى نقود ورقية، والعديد منها يعمل في المتاجر المادية، مما يوفر للمجرمين ممرًا سهلاً للخروج.