داخل OctaFX: تكشف إدارة التنفيذ في الهند عن احتيال $90m crypto

قد اكتشفت إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) عملية غسل أموال عبر القارات تركزت حول المنصة التجارية غير القانونية OctaFX.

ملخص

• يكشف ED عن غسيل مرتبط بالعملات المشفرة $90m بواسطة OctaFX
• خسائر الاحتيال الإلكتروني للهنود ارتفعت بنسبة 206% في عام 2024، متجاوزة 2.56 مليار دولار في الاحتيالات
• الشركات الوهمية، الواردات المزيفة، والهوالا تُستخدم لنقل أموال الجريمة إلى العملات المشفرة

قامت ED بمصادرة $19m من الأصول عبر عدة ولايات قضائية

المنصة زعم أنها حققت ₹800 crore ($90 مليون) في العائدات الإجرامية من عملياتها في الهند في تسعة أشهر فقط.

أوكتا إف إكس، التي تم تأسيسها في قبرص - مع المروجين الذين يتخذون من روسيا مقرًا لهم، والدعم الفني في جورجيا، وإدارة العمليات من دبي، والخوادم في برشلونة - أصبحت جزءًا من تحقيق ED يتعلق بالشبكات التي تحول عائدات الجرائم إلى العملات المشفرة.

أظهر التحقيق متعدد الوكالات أن OctaFX، التي تتعامل في الفوركس والسلع والعملات المشفرة، استخدمت بوابات الدفع الدولية وقنوات التشفير لغسل الأموال الناتجة عن مخططات الاحتيال الاستثماري التي تستهدف المواطنين الهنود.

تمت طبقة بعض المعاملات من خلال الاستيراد المزيف للخدمات من سنغافورة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

وفقًا لصحيفة Times of India، قامت إدارة إنفاذ القانون بتجميد أصول بقيمة $19 مليون في الهند وخارجها. وتشمل هذه الأصول يختًا، وفيلّا في إسبانيا، و$4 مليون في الحسابات المصرفية، و39,000 USDT في حيازات العملات المشفرة، وأراضي، واستثمارات في سوق الأسهم بقيمة $9 مليون.

أوكتا إف إكس ليست المنصة غير القانونية الوحيدة التي تخضع لتحقيق إدارة إنفاذ القانون. تشمل المنصات الأخرى Power Bank ( التي تُحقق فيها وحدة بنغالورو الإقليمية )، وAngel One، وTM Traders، وVivan Li ( التي تُحقق فيها كولكاتا )، وZara FX ( التي تُحقق فيها كوتشي ).

تستند قضايا إدارة التنفيذ إلى بلاغات أولية سجلتها الشرطة في مدن هندية مختلفة.

وجدت التحقيقات أن الاحتيالات الإلكترونية تشمل شركات مثل Birfa IT التي تعمل كوسطاء، حيث تقوم بتحويل كميات كبيرة من الأموال من وإلى العملات الرقمية لمساعدة العملاء على إرسال الأموال إلى الصين لاستيراد سلع بقيمة أقل من الفواتير.

في قضية بيرفا، تم إرسال حوالات إجمالية تبلغ $540 مليون إلى كيانات في هونغ كونغ وكندا تسيطر عليها المحتالون، تحت ذريعة تأجير الخوادم وخدمات الضمان باستخدام فواتير مزورة.

قدرت تقرير ED أن الهنود فقدوا أكثر من 2.56 مليار دولار في حوالي 3.64 مليون حالة احتيال مالي تم الإبلاغ عنها في عام 2024.

خسائر الاحتيال المالي تتزايد

هذا يمثل زيادة بنسبة 206% في الخسائر من $840 مليون في عام 2023 وارتفاعاً بأكثر من 50% في الحالات المبلغ عنها من 2.44 مليون في ذلك العام.

أظهرت التحقيقات في عمليات الاحتيال الاستثماري السيبراني المماثلة أن المخططين الذين يعملون من لاوس وهونغ كونغ وتايلاند قاموا بتوظيف وكلاء في الهند لإنشاء كيانات وهمية باستخدام وثائق مزورة.

قامت هذه العمليات بإصدار تخصيصات وهمية للاكتتابات العامة الأولية واستثمارات في سوق الأسهم بينما كانت تقوم بتنفيذ اعتقالات رقمية مزيفة لتخويف الضحايا.

تم تحويل عائدات الجريمة عبر شركات وهمية، وتحويلها إلى عملات مشفرة، وإرسالها إلى الخارج كمدفوعات مقابل خدمات مستوردة مزيفة.

بينما سهلت بوابات الدفع الدولية العديد من هذه المعاملات غير القانونية، تم غسل جزء من الأموال أيضًا من خلال قنوات الحوالة. تم إرجاع بعض العائدات إلى الهند، متخفية كاستثمارات شرعية في سوق الأسهم.