الأسواق السوداء للجرائم الإلكترونية: كشف النقاب عن سلسلة صناعة الاحتيال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
في ركن من أكبر أسواق السلع غير القانونية في العالم، يمكنك العثور على جميع خدمات سلاسل الإنتاج السوداء. من النقود المزيفة، وغسل الأموال، إلى تقنيات القرصنة، كل ما تحتاجه هو أن تعرف المصطلحات، وستجد كل شيء هنا. يتركز هذا السوق الرمادي الضخم بشكل رئيسي تحت إدارة شركة كمبودية تُدعى مجموعة هوي وانغ.
تبدو مجموعة هوي وانغ في الظاهر كأنها شركة شرعية تقدم خدمات التأمين وتبادل العملات والخدمات المالية، وقسم الدفع الخاص بها "هوي وانغ باي" يدعي أنه "ألي باي في كمبوديا". ومع ذلك، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هوي وانغ كانت في الواقع تغسل ما لا يقل عن 40 مليار دولار من عائدات الاحتيال وسرقة العملات المشفرة.
من خلال مقابلات مع المسؤولين الحكوميين وموظفي الشركات والضحايا، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الداخلية، تكشف هذه المقالة بالتفصيل كيف ساعدت هوى وانغ في دفع صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا لتصبح عملاقًا بقيمة عدة مليارات من الدولارات.
قال الهاكر السابق، ومحقق التهديدات الإلكترونية نغو مينش هيو: "هوي وانغ يشبه أمازون المجرمين، طريقة تنظيم أعماله ونطاق منتجاته مذهل." هذه التقييمات تتوافق مع آراء بعض الهيئات التنظيمية.
هيكل شركة هويوان معقد للغاية، وهو في جوهره عبارة عن هيكل فارغ لشبكة من الشركات المرتبطة. حددت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة كيانات رئيسية: هويوان للدفع، بورصة العملات المشفرة Huione Crypto، و"هاووانغ غارانتي"، مشغل منصة التجارة الإلكترونية. في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لاستبعاد هويوان بالكامل من النظام المالي الأمريكي.
تقوم دول أخرى أيضًا بتعزيز جهودها لمكافحة الجرائم. تايلاند تحقق في مزاعم حول بنك هواي وانغ بتورطه في معالجة عائدات القمار غير القانونية والاحتيال. أغلقت تيليجرام عشرات المجموعات المتعلقة بهواي وانغ. قامت تيذر بتجميد ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بضمانات هوانغ.
على الرغم من أن بعض الكيانات أعلنت عن إغلاقها ظاهريًا، إلا أن النشاط الشبكي يظهر أنها لا تزال تعمل بطريقة ما، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى شركات مرتبطة بها لتجنب التنظيم. على سبيل المثال، بعد إعلان هاو وانغ غارانتي عن إغلاقها، زادت أحجام تداولها بدلاً من ذلك.
تُبرز الاستمرارية المستمرة لشركة هوي وانغ صعوبة مكافحة الأسواق اللامركزية. تُظهر الوثائق الداخلية أن "مهرّب الأموال" قد حدد أهدافه في ما لا يقل عن 12 دولة. كما أن بعض الأقسام لديها فروع في بولندا وكندا واليابان.
داخل هوي وان، يوجد قسم غامض يُسمى "هوي وان للدفع الدولي" وهو المكان الرئيسي لعمليات الاحتيال. يعمل الموظفون كحلقة وصل مباشرة بين المحتالين وموصلّي الأموال ويتقاضون رسومًا. تسجل الوثائق الداخلية تفاصيل آلاف الضحايا.
تطورت الجرائم الإلكترونية بسرعة في دول جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة، حيث تدير العديد من حدائق الاحتيال مجموعات إجرامية يقودها الصينيون. في عام 2024، زادت إيرادات احتيال "قتل الخنازير" بنسبة تقارب 40٪ مقارنة بالعام السابق. توفر مجموعات Telegram التي تديرها هوي وانغ منصة تداول لهذه سلسلة الإنتاج.
تقدّر شركات تحقيق البلوكشين أن ما لا يقل عن 24 مليار دولار قد جرى عبر محفظة العملات المشفرة التي تستخدمها شركة "هوي وانغ" وتجارها، وهو ما يتجاوز بكثير "سوق هيدرا" الذي كان الأكبر سابقًا.
!
تظهر الوثائق الداخلية المدفوعة من قبل هوي وانغ الدولية للدفع أنها تشارك بعمق في العمليات، بل وتقدم خطوط ائتمان كبيرة لفرق غسيل الأموال ذات الأداء المتميز. تسجل الوثائق بالتفصيل معلومات الضحايا، تفاصيل المعاملات وقواعد معالجة النزاعات.
تتطابق بعض الحالات مع تحقيقات جهات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل اعتراف لي دالون بغسل أكثر من 73 مليون دولار من خلال الاحتيال في استثمار العملات المشفرة.
!
تدير شركة هوي وانغ في كمبوديا من قبل مدراء صينيين وشخصيات محلية ذات نفوذ. على الرغم من أن البنك المركزي الكمبودي قد ألغى ترخيص هوي وانغ للدفع، إلا أن الشركة أعلنت بسرعة أنها ستنقل أعمالها إلى اليابان وكندا.
حتى في مواجهة ضغوط تنظيمية، لا تزال Huibang تتمتع بحماية متعددة. لقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة بها USDH، مدعيةً "عدم الخضوع للقيود التنظيمية التقليدية".
أشار الخبراء إلى أن الجريمة الإلكترونية قد أصبحت متجذرة بعمق في عملية الرأسمالية العالمية، حيث تنهب الموارد من جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب تفكيكها بسهولة. لا يزال مواجهة هذه السلسلة الصناعية الرمادية الكبيرة تواجه تحديات كبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ZkSnarker
· 08-12 19:16
حسناً من الناحية الفنية... كمبوديا ليست سوى طرف جبل جليدي ضخم في مجال التكنولوجيا المالية تحت الأرض
كشف عن سلسلة صناعة الاحتيال عبر الإنترنت التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات ، أصبحت مجموعة هوي وانغ أمازون للمجرمين
الأسواق السوداء للجرائم الإلكترونية: كشف النقاب عن سلسلة صناعة الاحتيال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
في ركن من أكبر أسواق السلع غير القانونية في العالم، يمكنك العثور على جميع خدمات سلاسل الإنتاج السوداء. من النقود المزيفة، وغسل الأموال، إلى تقنيات القرصنة، كل ما تحتاجه هو أن تعرف المصطلحات، وستجد كل شيء هنا. يتركز هذا السوق الرمادي الضخم بشكل رئيسي تحت إدارة شركة كمبودية تُدعى مجموعة هوي وانغ.
تبدو مجموعة هوي وانغ في الظاهر كأنها شركة شرعية تقدم خدمات التأمين وتبادل العملات والخدمات المالية، وقسم الدفع الخاص بها "هوي وانغ باي" يدعي أنه "ألي باي في كمبوديا". ومع ذلك، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هوي وانغ كانت في الواقع تغسل ما لا يقل عن 40 مليار دولار من عائدات الاحتيال وسرقة العملات المشفرة.
من خلال مقابلات مع المسؤولين الحكوميين وموظفي الشركات والضحايا، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الداخلية، تكشف هذه المقالة بالتفصيل كيف ساعدت هوى وانغ في دفع صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا لتصبح عملاقًا بقيمة عدة مليارات من الدولارات.
قال الهاكر السابق، ومحقق التهديدات الإلكترونية نغو مينش هيو: "هوي وانغ يشبه أمازون المجرمين، طريقة تنظيم أعماله ونطاق منتجاته مذهل." هذه التقييمات تتوافق مع آراء بعض الهيئات التنظيمية.
هيكل شركة هويوان معقد للغاية، وهو في جوهره عبارة عن هيكل فارغ لشبكة من الشركات المرتبطة. حددت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة كيانات رئيسية: هويوان للدفع، بورصة العملات المشفرة Huione Crypto، و"هاووانغ غارانتي"، مشغل منصة التجارة الإلكترونية. في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لاستبعاد هويوان بالكامل من النظام المالي الأمريكي.
تقوم دول أخرى أيضًا بتعزيز جهودها لمكافحة الجرائم. تايلاند تحقق في مزاعم حول بنك هواي وانغ بتورطه في معالجة عائدات القمار غير القانونية والاحتيال. أغلقت تيليجرام عشرات المجموعات المتعلقة بهواي وانغ. قامت تيذر بتجميد ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بضمانات هوانغ.
على الرغم من أن بعض الكيانات أعلنت عن إغلاقها ظاهريًا، إلا أن النشاط الشبكي يظهر أنها لا تزال تعمل بطريقة ما، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى شركات مرتبطة بها لتجنب التنظيم. على سبيل المثال، بعد إعلان هاو وانغ غارانتي عن إغلاقها، زادت أحجام تداولها بدلاً من ذلك.
تُبرز الاستمرارية المستمرة لشركة هوي وانغ صعوبة مكافحة الأسواق اللامركزية. تُظهر الوثائق الداخلية أن "مهرّب الأموال" قد حدد أهدافه في ما لا يقل عن 12 دولة. كما أن بعض الأقسام لديها فروع في بولندا وكندا واليابان.
داخل هوي وان، يوجد قسم غامض يُسمى "هوي وان للدفع الدولي" وهو المكان الرئيسي لعمليات الاحتيال. يعمل الموظفون كحلقة وصل مباشرة بين المحتالين وموصلّي الأموال ويتقاضون رسومًا. تسجل الوثائق الداخلية تفاصيل آلاف الضحايا.
تطورت الجرائم الإلكترونية بسرعة في دول جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة، حيث تدير العديد من حدائق الاحتيال مجموعات إجرامية يقودها الصينيون. في عام 2024، زادت إيرادات احتيال "قتل الخنازير" بنسبة تقارب 40٪ مقارنة بالعام السابق. توفر مجموعات Telegram التي تديرها هوي وانغ منصة تداول لهذه سلسلة الإنتاج.
تقدّر شركات تحقيق البلوكشين أن ما لا يقل عن 24 مليار دولار قد جرى عبر محفظة العملات المشفرة التي تستخدمها شركة "هوي وانغ" وتجارها، وهو ما يتجاوز بكثير "سوق هيدرا" الذي كان الأكبر سابقًا.
!
تظهر الوثائق الداخلية المدفوعة من قبل هوي وانغ الدولية للدفع أنها تشارك بعمق في العمليات، بل وتقدم خطوط ائتمان كبيرة لفرق غسيل الأموال ذات الأداء المتميز. تسجل الوثائق بالتفصيل معلومات الضحايا، تفاصيل المعاملات وقواعد معالجة النزاعات.
تتطابق بعض الحالات مع تحقيقات جهات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل اعتراف لي دالون بغسل أكثر من 73 مليون دولار من خلال الاحتيال في استثمار العملات المشفرة.
!
تدير شركة هوي وانغ في كمبوديا من قبل مدراء صينيين وشخصيات محلية ذات نفوذ. على الرغم من أن البنك المركزي الكمبودي قد ألغى ترخيص هوي وانغ للدفع، إلا أن الشركة أعلنت بسرعة أنها ستنقل أعمالها إلى اليابان وكندا.
حتى في مواجهة ضغوط تنظيمية، لا تزال Huibang تتمتع بحماية متعددة. لقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة بها USDH، مدعيةً "عدم الخضوع للقيود التنظيمية التقليدية".
أشار الخبراء إلى أن الجريمة الإلكترونية قد أصبحت متجذرة بعمق في عملية الرأسمالية العالمية، حيث تنهب الموارد من جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب تفكيكها بسهولة. لا يزال مواجهة هذه السلسلة الصناعية الرمادية الكبيرة تواجه تحديات كبيرة.
!