تحليل تدفقات الأموال داخل السلسلة خلف أكثر من 550 مليار USDT
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ للدفع اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة تشارك في استلام وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، يقوم هذا المقال بتحليل مفصل لسلوك استلام وسحب USDT الخاص بهذه المنصة بناءً على بيانات علنية.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي المبلغ المدفوع والمستلم
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الودائع: 54,475,887,524 USDT
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث كان مبلغ السحب أعلى باستمرار من مبلغ الإيداع، وبلغ الفرق بينهما 27.71 مليار USDT، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" الواضحة.
عدد معاملات السحب بدأ يرتفع بشكل تصاعدي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، عدد معاملات الإيداع يظهر تقلبات أقل، لكنه بشكل عام في اتجاه صعودي، حيث زاد عدد معاملات الإيداع اليومية تدريجياً ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحب المبالغ في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تباطأت.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 816 مليون دولار أمريكي
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 580 مليون دولار أمريكي
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 512 مليون دولار أمريكي
تظل هذه العناوين نشطة منذ عام 2023، ولديها آثار داخل السلسلة غنية. من بينها، العنوان الأول ليس فقط أنه قام بسحب العملات من عدة محافظ ساخنة على منصات مختلفة، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تصنيفها ك"عقوبات OFAC"، "سرقة"، و"مستغل BingX". العنوان الثاني يشتبه في أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث تفاعل مع عدة منصات تداول.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 1.665 مليار دولار أمريكي
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 449 مليون دولار أمريكي
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 436 مليون دولار أمريكي
من بين هذه العناوين، بلغ إجمالي الإيداع في العنوان الأول 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 مرة من أعلى مبلغ للسحب، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويُشتبه في أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين الآخرين هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
من خلال تحليل 10 عناوين سحب وإيداع عشوائية، تم اكتشاف:
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة ذات التردد العالي.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت UTC من 03:00 إلى 10:00، وهو ما يتداخل جزئيًا مع الفترات النشطة لعناوين السحب.
تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات خلال فترة زمنية معينة (مثل 02:00-03:00) ، بينما لا توجد تقريبًا أي معاملات لبعض عناوين السحب من 15:00 حتى 00:00 من اليوم التالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HodlKumamon
· منذ 5 س
كيف يتم تسوية الفجوة البالغة 55 مليار؟ أشعر بالغضب يا مياو~
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
حمقى的钱就这样没了
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZKSherlock
· 08-10 20:16
في الواقع... أنماط المعاملات تلك تصرخ بغسل الأموال بصراحة. هل هناك مخاوف من الخصوصية؟
كشف النقاب عن تدفق أكثر من 550 مليار USDT من الأموال ، تحليل عميق لسلوك منصة التداول عالية التردد داخل السلسلة
تحليل تدفقات الأموال داخل السلسلة خلف أكثر من 550 مليار USDT
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ للدفع اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة تشارك في استلام وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، يقوم هذا المقال بتحليل مفصل لسلوك استلام وسحب USDT الخاص بهذه المنصة بناءً على بيانات علنية.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي المبلغ المدفوع والمستلم
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث كان مبلغ السحب أعلى باستمرار من مبلغ الإيداع، وبلغ الفرق بينهما 27.71 مليار USDT، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" الواضحة.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تستمر حركة الأموال في المنصة في النشاط، مع وجود ذروات في النقاط الزمنية الثلاثة التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تغيير عدد الصفقات
عدد معاملات السحب بدأ يرتفع بشكل تصاعدي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، عدد معاملات الإيداع يظهر تقلبات أقل، لكنه بشكل عام في اتجاه صعودي، حيث زاد عدد معاملات الإيداع اليومية تدريجياً ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحب المبالغ في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تباطأت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين النشطة
عنوان السحب الأعلى 3
تظل هذه العناوين نشطة منذ عام 2023، ولديها آثار داخل السلسلة غنية. من بينها، العنوان الأول ليس فقط أنه قام بسحب العملات من عدة محافظ ساخنة على منصات مختلفة، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تصنيفها ك"عقوبات OFAC"، "سرقة"، و"مستغل BingX". العنوان الثاني يشتبه في أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث تفاعل مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع Top 3
من بين هذه العناوين، بلغ إجمالي الإيداع في العنوان الأول 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 مرة من أعلى مبلغ للسحب، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويُشتبه في أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين الآخرين هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
من خلال تحليل 10 عناوين سحب وإيداع عشوائية، تم اكتشاف:
تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات خلال فترة زمنية معينة (مثل 02:00-03:00) ، بينما لا توجد تقريبًا أي معاملات لبعض عناوين السحب من 15:00 حتى 00:00 من اليوم التالي.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت عدة هيئات تنظيمية دولية إجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:
توفر هذه التحليل بيانات أساسية لفهم الأنشطة داخل السلسلة لهذه المنصة، مما يساعد في دراسة نماذج التشغيل والمخاطر المحتملة بشكل أعمق.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT