الكشف عن تضليل استثمار المال الافتراضي: احذر من فخاخ العوائد المرتفعة
مؤخراً، أثار منصة استثمار تُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل دائرة الاستثمارات. بدأت هذه المنصة نشاطها في عام 2023، حيث تدعي أنها الفرع الصيني لبورصة دولية لتداول الذهب، وجذبت المستثمرين تحت مسميات مختلفة مثل عقود النفط الآجلة، البيانات الضخمة، الفوركس، واستثمار المال الافتراضي. يجب على المشاركين دفع 1000 USDT كرسوم انضمام ليصبحوا أعضاء، وتطوير خطوط تحتهم وفق هيكل تنظيمي شبيه بالهيكل العسكري، مع وجود آلية للعائدات بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو من هذا العام، أغلق هذا المنصة فجأة قناة السحب. يُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وبلغ المبلغ المعني حوالي 18 مليار. ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الأموال قد تم غسلها وتحويلها عبر المال الافتراضي USDT.
في الواقع، في أبريل من هذا العام، أعلنت إحدى بورصات الذهب والسلع الدولية الشهيرة بشكل علني أنها ليس لديها أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. في الوقت نفسه، أصدرت الجهات المعنية في البر الرئيسي الصيني عدة تحذيرات بشأن "Xin Kang Jia".
من الناحية القانونية، من المحتمل أن تتضمن نمط تشغيل "鑫慷嘉" تنظيم أو قيادة جرائم أنشطة التسويق الشبكي أو جرائم جمع الأموال بشكل غير قانوني. إذا تم تحديدها في النهاية كجرائم تسويق شبكي، فإن احتمال استعادة المستثمرين لأموالهم منخفض للغاية وفقًا للممارسات القضائية الحالية في الصين. وذلك لأن:
عادة ما يتم تصنيف الأموال المعنية على أنها "أموال غير مشروعة"، وتُصادر قانونًا وتُسلم للخزينة.
تركز السلطات القضائية على مكافحة الجريمة، والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
قد تكون معظم الأصول قد تم تحويلها إلى الخارج أو تم غسلها عبر المال الافتراضي، مما يجعل من الصعب جدًا استردادها.
من الجدير بالذكر أن الخصوصية في قضية "شين كانغ جيا" تكمن في أن المستثمرين يستخدمون USDT للاستثمار. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على المزيد من الحماية القانونية. في إطار نظام القانون الحالي في الصين:
المال الافتراضي لا يتمتع بوضع العملة القانونية، والتجارة ذات الصلة ليست محمية بموجب القانون.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بأن المال الافتراضي له خصائص معينة كالأصول، إلا أن هذا لا يعادل دعم شرعية تداوله أو استثماره.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية مثل USDT، فقد تُعتبر عائدات غير قانونية وتُصادر.
تُذكّرنا هذه القضية مرة أخرى بضرورة الحذر من مشاريع إدارة الأموال الافتراضية التي تتظاهر بأنها "بلوك تشين" أو "USDT" أو "أجهزة التعدين". هذه المشاريع غالبًا ما تكون نسخة من خدع بونزي التقليدية، لكنها تتنكر تحت غلاف تكنولوجيا جديدة.
في الصين، لا يتمتع المال الافتراضي بمكانة قانونية، ولا يحظى بالحماية القانونية. إذا فشلت الاستثمارات أو هربت المنصة، قد يتعرض المستثمرون ليس فقط لخسارة جميع أموالهم، ولكن أيضًا لتحمل المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسل الأموال".
面对 المال الافتراضي و高收益的诱惑，投资者应当保持理性：
احذر من وعود "ربح مضمون"
ابتعد عن نماذج "استقطاب الأشخاص" و"توزيع العمولات"
لا تثق بسهولة بالمستثمرين أو المدربين الماليين الذين يدّعون ذلك على الإنترنت
اكتشف المنصات المشبوهة وقم بالإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية
يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، فلا يجب أن تفكر فقط في استرداد رأس المال، بل يجب أيضًا أن تتوقف عن الخسارة في الوقت المناسب. أتمنى أن يظل كل مستثمر واعيًا، ويحمي ممتلكاته جيدًا، وألا يصبح ضحية لتضليل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketSurvivor
· 08-07 04:54
هرب طريقة أخرى قديمة الطراز للعب ~
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerpetualLonger
· 08-07 03:57
千u فقط تريد كسب المال الكبير في عالم العملات الرقمية؟ قطع الخسارة واغادر يا مستثمر التجزئة
احذر من فخاخ استثمار المال الافتراضي ، استثمار USDT يصعب الحصول على الحماية القانونية
الكشف عن تضليل استثمار المال الافتراضي: احذر من فخاخ العوائد المرتفعة
مؤخراً، أثار منصة استثمار تُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل دائرة الاستثمارات. بدأت هذه المنصة نشاطها في عام 2023، حيث تدعي أنها الفرع الصيني لبورصة دولية لتداول الذهب، وجذبت المستثمرين تحت مسميات مختلفة مثل عقود النفط الآجلة، البيانات الضخمة، الفوركس، واستثمار المال الافتراضي. يجب على المشاركين دفع 1000 USDT كرسوم انضمام ليصبحوا أعضاء، وتطوير خطوط تحتهم وفق هيكل تنظيمي شبيه بالهيكل العسكري، مع وجود آلية للعائدات بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو من هذا العام، أغلق هذا المنصة فجأة قناة السحب. يُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وبلغ المبلغ المعني حوالي 18 مليار. ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الأموال قد تم غسلها وتحويلها عبر المال الافتراضي USDT.
في الواقع، في أبريل من هذا العام، أعلنت إحدى بورصات الذهب والسلع الدولية الشهيرة بشكل علني أنها ليس لديها أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. في الوقت نفسه، أصدرت الجهات المعنية في البر الرئيسي الصيني عدة تحذيرات بشأن "Xin Kang Jia".
من الناحية القانونية، من المحتمل أن تتضمن نمط تشغيل "鑫慷嘉" تنظيم أو قيادة جرائم أنشطة التسويق الشبكي أو جرائم جمع الأموال بشكل غير قانوني. إذا تم تحديدها في النهاية كجرائم تسويق شبكي، فإن احتمال استعادة المستثمرين لأموالهم منخفض للغاية وفقًا للممارسات القضائية الحالية في الصين. وذلك لأن:
عادة ما يتم تصنيف الأموال المعنية على أنها "أموال غير مشروعة"، وتُصادر قانونًا وتُسلم للخزينة.
تركز السلطات القضائية على مكافحة الجريمة، والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
قد تكون معظم الأصول قد تم تحويلها إلى الخارج أو تم غسلها عبر المال الافتراضي، مما يجعل من الصعب جدًا استردادها.
من الجدير بالذكر أن الخصوصية في قضية "شين كانغ جيا" تكمن في أن المستثمرين يستخدمون USDT للاستثمار. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على المزيد من الحماية القانونية. في إطار نظام القانون الحالي في الصين:
المال الافتراضي لا يتمتع بوضع العملة القانونية، والتجارة ذات الصلة ليست محمية بموجب القانون.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بأن المال الافتراضي له خصائص معينة كالأصول، إلا أن هذا لا يعادل دعم شرعية تداوله أو استثماره.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية مثل USDT، فقد تُعتبر عائدات غير قانونية وتُصادر.
تُذكّرنا هذه القضية مرة أخرى بضرورة الحذر من مشاريع إدارة الأموال الافتراضية التي تتظاهر بأنها "بلوك تشين" أو "USDT" أو "أجهزة التعدين". هذه المشاريع غالبًا ما تكون نسخة من خدع بونزي التقليدية، لكنها تتنكر تحت غلاف تكنولوجيا جديدة.
في الصين، لا يتمتع المال الافتراضي بمكانة قانونية، ولا يحظى بالحماية القانونية. إذا فشلت الاستثمارات أو هربت المنصة، قد يتعرض المستثمرون ليس فقط لخسارة جميع أموالهم، ولكن أيضًا لتحمل المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسل الأموال".
面对 المال الافتراضي و高收益的诱惑，投资者应当保持理性：
يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، فلا يجب أن تفكر فقط في استرداد رأس المال، بل يجب أيضًا أن تتوقف عن الخسارة في الوقت المناسب. أتمنى أن يظل كل مستثمر واعيًا، ويحمي ممتلكاته جيدًا، وألا يصبح ضحية لتضليل.