تتحول هذه الدولة الجزرية في جنوب شرق آسيا، التي تُلقب بـ "ملاذ الثروة"، بهدوء إلى "جنة صيد" لمحتالي الإنترنت.

مع الزيادة الكبيرة في عدد المكاتب العائلية والهجرة الجماعية للأثرياء، أصبحت هذه الدولة موطنًا لأنواع متعددة من الأنشطة الاحتيالية المصممة بعناية: من انتحال شخصية مستشارين استثماريين للوصول إلى صميم إدارة الأصول العائلية، إلى التلاعب بالعملات الرقمية وانتحال صفة موظفي المؤسسات المالية للقيام بعمليات احتيال عبر الحدود.

تستهدف العصابات الإجرامية بدقة ثغرات الرقابة ونقاط الضعف في الثقة، حيث تنصب الفخاخ بشكل مترابط، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الأثرياء والمواطنين العاديين في فخ الاحتيال وتحمل خسائر اقتصادية كبيرة. هذا المركز المالي الذي يبدو أنه يخضع لرقابة صارمة ونظام متكامل، يواجه الآن تحديًا كبيرًا يتعلق بضمان أمان الأصول وترقية نظام الرقابة.

"من بين عشرة أشخاص، تعرض ستة منهم للاحتيال"

في نهاية عام 2024، تلقى موظف المبيعات لي اتصالاً من رقم دولي عبر برنامج المراسلة الفورية، حيث ادعى المتصل أنه يمكنه تقديم فرص عمل جزئية عبر الإنترنت. أبدى لي اهتمامه بهذا المصدر الإضافي للدخل.

ثم اتصل بها رجل ماليزي يدعي أنه مقيم في البلاد، قائلاً إنه متزوج ولديه طفل. على الرغم من أن لي كانت تشك في أن هذا قد يكون احتيالاً، إلا أنها قررت الاستمرار في التواصل، "كنت أريد أن أكون ذكية وألاعب هؤلاء المحتالين، معتقدة أنني أستطيع أن أكون أذكى منهم."

في الأشهر القليلة المقبلة، كان هذا الرجل يرسل رسائل رعاية وإيجابية كل يوم. تدريجياً، بدأ لي ينظر إليه كصديق حقيقي، "كان يسألني كل يوم 'أختي، كيف كان يومك؟' هل تريدين تجربة هذه الوظيفة عبر الإنترنت؟ مع مرور الوقت، اعتبرت هذا مجرد وظيفة بدوام جزئي يمكن أن تكسبني دخلاً إضافياً."

يُزعم أن هذه الوظيفة تتطلب منها دفع وديعة على شكل عملة مشفرة، وهو ما يبدو أنه بداية لعملية احتيال مدبرة بعناية.