تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات برفع دعوى ضد مؤسس PGI Global بتهمة الاحتيال في أصول التشفير بقيمة 198 مليون دولار.

روبوت أخبار Gate.io ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى ضد مؤسس PGI Global رامي بالافوكس في محكمة المنطقة الشرقية من فيرجينيا. وفقًا لوثائق الدعوى، جمع بالافوكس حوالي 198 مليون دولار من خلال حزمة “الأعضاء” ونموذج التسويق متعدد المستويات خلال الفترة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021.

أظهرت التحقيقات أن بالافوكس استولى على أكثر من 57 مليون دولار لشراء لامبورغيني، والسلع الفاخرة، وسداد النفقات الشخصية. بينما استخدمت الأموال المتبقية كنوع من مخطط بونزي لدفع عوائد المستثمرين والمكافآت الترويجية، وانتهى هذا المخطط في نهاية عام 2021.

وجهت SEC تهمة انتهاك لوائح مكافحة الاحتيال والتسجيل إلى Palafox، طالبةً من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم، وأمرًا بتقييد السلوك، واسترداد العائدات غير القانونية والغرامات المدنية. كما رفعت SEC دعوى جنائية ضد الأطراف المعنية.

مصدر الخبر: وو شوا