ظهور المحققين على السلسلة، من خلال تحليل العناوين و OSINT لتتبع عمليات الاحتيال وغسل الأموال، مثل ZachXBT الذي يكشف عن العديد من القضايا الكبرى، مما زاد من التوتر بين الشفافية والخصوصية.
مع تزايد عمليات الاحتيال وغسل الأموال في مجالات العملات المشفرة، غالبًا ما تواجه وكالات إنفاذ القانون التقليدية صعوبة في تتبعها والتعامل معها في الوقت المناسب. في هذه الأثناء، بدأ المحققون المدنيون المعروفون باسم “محققو السلسلة” أو “محققو البلوكتشين” في الظهور تدريجياً، يكشفون عن السلوك الاحتيالي ويساعدون وكالات إنفاذ القانون في مطاردة الجرائم من خلال تحليل البيانات على السلسلة وجمع المعلومات العامة. وقد قامت وكالة تحليل البيانات Arkham بشرح كيفية أن تصبح محققًا مؤهلاً على السلسلة.
ما هو المحقق على السلسلة؟ ربط البيانات المعروفة لاستعادة الهوية الحقيقية
تجعل الخصوصية والفورية في العملات المشفرة من الصعب على وكالات إنفاذ القانون والتنظيم التقليدية تتبع التحويلات المالية غير القانونية والجرائم. في هذه الأثناء، أصبح المحققون المدنيون قوة لا يمكن تجاهلها في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة.
المقصود بمحققو البلوكتشين هو الأفراد أو الجماعات الذين يستخدمون البيانات العامة (OSINT) وتحليل البيانات على السلسلة للتحقيق في الاحتيالات أو الأنشطة الإجرامية المحتملة. على عكس وكالات إنفاذ القانون التقليدية، غالبًا ما يعمل هؤلاء المحققون بهويات مجهولة أو شبه مجهولة، وينشرون نتائج تحقيقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تشمل مهامهم الأساسية تتبع حركة العملات المشفرة بين المحافظ المختلفة، وتحليل أنماط المعاملات، وربط العناوين على السلسلة مع الأفراد أو المنظمات في العالم الحقيقي. نظرًا لأن البلوكتشين يتمتع بخصائص لا يمكن تعديلها وشفافة للغاية، فإن تدفق الأموال يتمتع بقدرة عالية على التتبع من الناحية التقنية.
كيف تصبح محققًا على السلسلة؟ ابدأ بكسر الخصوصية في البلوكتشين
تشير Arkham إلى أن مفتاح التحقيق في البلوكتشين هو القدرة على تحليل البيانات. تشمل الطرق الشائعة:
- تحليل العناوين (Address Clustering): تحديد ما إذا كانت عدة محافظ تحت سيطرة كيان واحد من خلال وقت المعاملة، والمبلغ، والتردد، والأطراف المتفاعلة.
- تحليل أنماط المعاملات: تحديد المسارات النموذجية لغسل الأموال أو تحويل الأموال.
- التقاطع بين البيانات على السلسلة وخارجها: دمج حسابات المجتمع، وتسجيل النطاقات، والوثائق العامة للتكهن بشكل أكبر بالهوية الحقيقية.
مصدر الصورة: أداة تصور تدفق الأموال من Arkham Intelligence
بالطبع، استخدام منصة التحليل الخاصة بـ Arkham، Arkham Intelligence، هو أيضًا طريقة، حيث توفر المنصة ميزات مثل وضع علامات على المحافظ والتخزين، وأدوات تصور تدفق الأموال، ووظائف تتبع عبر السلاسل. يمكن أن تجعل هذه التقنيات المعاملات على البلوكتشين، التي كانت في الأصل مجهولة، تظهر تدريجياً بخصائص يمكن تحليلها وتتبعها.
ظهور الشخصيات البارزة: تأثير ZachXBT و Coffeezilla في سوق العملات المشفرة
من بين العديد من المحققين في البلوكتشين، يُعتبر ZachXBT و Coffeezilla من أبرز الشخصيات المؤثرة.
يعمل ZachXBT بهوية مجهولة في مجال التحقيق على السلسلة، ومن خلال تتبع تدفقات الأموال وتحليل البيانات العامة، ساعد في الكشف عن العديد من الحوادث الكبرى للقرصنة، والتداول الداخلي، وحتى مشكلات الأمن السيبراني، ونجح في القبض على العديد من المشتبه بهم واستعادة أصول الضحايا. تُنشر تحقيقاته غالبًا في شكل مقالات على منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل تأثيره يمتد إلى مجتمع العملات المشفرة بأكمله.
بالمقارنة، يكشف YouTuber Coffeezilla عن الاحتيالات المالية والرمزية من خلال المحتوى المرئي، مما يثير انتباه الجمهور من خلال المقابلات والتقارير الاستقصائية. لقد تتبع بعمق أحداث SafeMoon وFTX، وكشف عن العديد من الجدل حول المشاريع المرتبطة بالمشاهير، مما دفع الرأي العام والإجراءات القانونية.
أصبحت أدوات التحقيق والتحليل في البلوكتشين تلعب دورًا حاسمًا في كل من المراقبة اليومية والأحداث الكبرى، بما في ذلك حادثة سرقة البيتكوين من مجموعة التعدين الصينية LuBian في عام 2020، حيث بلغت قيمة الخسارة 9.5 مليار دولار؛ وكذلك تتبع كمية البيتكوين التي تحتفظ بها MicroStrategy.
التوتر بين الشفافية والخصوصية: سلاح ذو حدين في عالم البلوكتشين
تكمن القيمة الأساسية لتكنولوجيا البلوكتشين في الشفافية العامة، حيث يمكن الاستعلام عن جميع سجلات المعاملات. ومع ذلك، فإن هذه الشفافية تجلب أيضًا مخاطر على الخصوصية. بمجرد ربط عنوان المحفظة بالهوية الشخصية، يمكن تتبع جميع المعاملات السابقة والمستقبلية بشكل مستمر.
لذلك، يواجه عالم العملات المشفرة أيضًا مشكلة: كيف يمكن تحقيق توازن بين زيادة شفافية السوق والحد من الجرائم، مع الحفاظ على حقوق الخصوصية الشخصية، مما يتطلب مزيدًا من النقاش.
- تم إعادة نشر هذه المقالة بإذن: “Chain News”
- العنوان الأصلي: “يمكن للجميع أن يصبحوا ZachXBT! مقال Arkham يعلمك كيف تصبح محققًا على السلسلة في العملات المشفرة؟”
- المؤلف الأصلي: Crumax
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
