تقوم الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على سوق ضمانات العملات المشفرة الناطقة باللغة الصينية بقيمة 20 مليار دولار، مع عقوبات شاملة تهدف إلى قطع الوصول إلى المنصة من العملات المشفرة.
قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان يوم الخميس إن Xinbi تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة، وأدوات تمكين الاحتيال، وغيرها من الخدمات غير المشروعة للجهات الفاعلة السيئة، وتلعب دورًا مركزيًا في مراكز الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وقالت الوكالة: “ستعزل عقوبات المملكة المتحدة المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة”.
بينما تستهدف العقوبات بشكل رئيسي النظام البيئي للعملات المشفرة، فإن الصياغة الأخيرة من الحكومة البريطانية تسلط الضوء على الفصل بين الأنظمة البيئية الشرعية وغير الشرعية للعملات المشفرة بدلاً من دمجها معًا - وهو اتجاه إيجابي لسمعة الصناعة.
بموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول بريطانية مرتبطة بـ Xinbi، وسيتم حظر المنصة من الشبكات المالية والتجارية والسفر في البلاد. يُحظر على الشركات البريطانية، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد، تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات لـ Xinbi.
_المصدر: _مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية
البنية التحتية الرئيسية المستهدفة في الحملة
تقدر Chainalysis أن Xinbi عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، وهي مرتبطة بعمق بمجموعة من الخدمات غير المشروعة الأخرى.
تشمل العقوبات الأخيرة للوزارة Thet Li، الذي يُزعم أنه أدار الشبكة المالية الدولية لمجموعة Prince، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتنظيم مخططات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة.
تم فرض عقوبات أيضًا على Hu Xiaowei، الذي يُزعم أنه مشارك في الشبكة المالية لمجموعة Prince و#8 Park، وهو مجمع احتيالي مرتبط بالمجموعة.
قالت شركة تحليلات blockchain Chainalysis في تقرير يوم الخميس إن العقوبات تستهدف ممرات النظام البيئي الاحتيالي على الإنترنت وخارجها التي تمكّن الاحتيال على نطاق واسع و"تستغل الطبيعة الفعالة والخالية من الحدود للسكك الحديدية للعملات المشفرة".
قالت: “من خلال وضع قائمة سوداء لسوق ضمانات معروفة ناطقة باللغة الصينية، تتناول FCDO الأسواق التجارية التي تدعم مشغلي الاحتيال من خلال تسهيل المدفوعات وخدمات التسويق”.
**ذات صلة: **__هناك المزيد من جرائم العملات المشفرة مما تراه العين: ما تحتاج إلى معرفته
لقد تم استغلال الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، لفترة طويلة في غسيل الأموال والاحتيال، إلى حد كبير بسبب حجمها ونطاقها العالمي.
تقدر مجموعة العمل المالي أن 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية، بينما تقدر Chainalysis أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
كما كثفت الولايات المتحدة العقوبات المستهدفة لعمليات العملات المشفرة غير المشروعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وكيانين لدورهم المزعوم في مخطط احتيال للعمالة في تكنولوجيا المعلومات نظمته كوريا الشمالية، وهي جهة فاعلة حكومية تستهدف بشكل متكرر صناعة العملات المشفرة.
مجلة:__** أسئلة كبيرة: هل يمكن أن تنقذك البيتكوين من تأثير كانتيلون المرعب؟**
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #العملات المشفرة
- #الحكومة البريطانية
- #الاحتيالات
- #غسيل الأموال
- #الاحتيالات والجرائم الإلكترونية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أعلن عن حبسك في السجن الخاص بالعملات المشفرة أو “سجن الوجه”: قواعد تدفقات رأس المال الجديدة والعدوانية في جنوب أفريقيا
تُدخل لوائح مقترحة لإدارة تدفقات رأس المال في جنوب أفريقيا لعام 2026 متطلبات جديدة صارمة للمسافرين عند دخول جنوب أفريقيا أو مغادرتها باستخدام العملات المشفرة.
النتائج الرئيسية
تتطلب مسودة قواعد وزارة الخزانة الجنوب أفريقية من الزوار التصريح بالعملات المشفرة أو مواجهة عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في السجن.
قَيد جديد لعام 2026
Coinpediaمنذ 21 د
يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (OCC) إطارًا أوليًا لمُصدري العملات المستقرة بموجب إطار قانون GENIUS
تحدد مسودة OCC قواعد اتحادية لجهات إصدار العملات المستقرة وخدمات الحفظ، مع التركيز على السلامة والامتثال التنظيمي.
يستثني الاقتراح قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، تاركًا تلك المجالات للتنسيق المنفصل مع وكالات وزارة الخزانة.
تمثل الإطار خطوة أولية ضمن نهج متعدد الجهات
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
Tether يجمّد 344 مليون دولار من USDT على سلسلة Tron: تعاون OFAC، وعنوانان مرتبطان بالتحايل على العقوبات
وفقًا لتقرير Decrypt بتاريخ 4/23، قامت جهة إصدار العملات المستقرة Tether بتجميد جَيبين (محفظتين) على سلسلة Tron في ذلك اليوم، بإجمالي 3.44 مليار دولار أمريكي من USDT، ويُعد هذا واحدًا من أكبر إجراءات التجميد على مستوى واحد في تاريخ Tether. تم التنسيق بين المنفذين ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مع الجهات الإنفاذية الأمريكية، حيث تم وضع علامة على عنوانين باعتبارهما يشتبه في أنهما يشاركان في التحايل على العقوبات أو شبكات إجرامية أو أنشطة غير قانونية أخرى.
تجميد 3.44 مليار USDT عبر عنوانين في Tron
يستشهد Decrypt ببيانات Tether ويشير إلى أن عملية التجميد هذه تركز على شبكة Tron، وتنقسم إلى المعاملتين التاليتين:
العنوان (بادئة) المبلغ المجمد السلسلة TNiq9…QZH81 حوالي 2.13 مليار دولار أمريكي USDT Tron
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
جيه بي مورجان: تزايد هجمات قراصنة التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل متكرر، وارتفاع الاهتمام بآلية الانكماش للضغط على إجمالي القيمة المقفلة (TVL) مع تحول الأموال إلى USDT
تقرير جيه بي مورغان يرى أن DeFi لا يزال يعاني من ثغرات مستمرة، وأن هجمات عبر الجسور عبر السلاسل والبوابات الإخبارية (Oracles) تتكرر، ما يؤدي إلى ركود TVL وتضعيف الرغبة لدى المستثمرين المؤسسيين، حيث تتجه الأموال نحو USDT يمكن تتبعه ويمكن تجميده. تكشف الهجمات التي تعرضت لها KelpDAO وRhea Finance مخاطر إدارة المخاطر؛ إذ يُفضَّل أكثر العملات المستقرة المركزية والحفظ/التوصيل عبر جهة وسيطة. وعلى المدى الطويل، يتطلب التحسن تجاوز التأمين والحوكمة؛ ومن غير المرجح أن يعود DeFi إلى مستويات TVL المرتفعة في عام 2021، وستزداد تركّز العملة المستقرة.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
تقرير BIS يحذر من أن منصات تداول العملات المشفرة تصبح "بنوكًا ظلّية" مع خطر عدم تأمين المستخدمين
رسالة بوابة الأخبار، 23 أبريل — أصدر بنك التسويات الدولية (BIS) تقريرًا يحذر من أن منصات تبادل العملات المشفرة تقدم بشكل متزايد خدمات شبيهة بخدمات البنوك، بما في ذلك منتجات الإقراض والعائد (Earn)، لكنها تفتقر إلى الإشراف التنظيمي وحماية الودائع المتأصلة في التمويل التقليدي
GateNewsمنذ 3 س
Tether تجمّد $344M في USDT على بلوكتشين Tron بالتنسيق مع OFAC
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — قامت شركة Tether بتجميد محفظتين كبيرتين للحيتان على بلوكتشين Tron تحتويان على ما مجموعه $344 مليون دولار أمريكي في USDT يوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وإنفاذ القانون الأمريكي. كانت العنوانان يحتفظان بحوالي $131.3 millio
GateNewsمنذ 4 س
