ذكرت وكالة جينغسو كريبتو أن شركة جمب تريدينغ ردت يوم الاثنين، 25 مارس، على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل تود سنايدر، المسؤول عن صندوق التصفية لإفلاس تيرافورم لابز. وكان سنايدر قد رفع دعوى في ديسمبر من العام الماضي ضد جمب تريدينغ وعدة شركات تابعة لها واثنين من كبار المسؤولين، متهمًا إياهم بالتلاعب في السوق، واحتيال المستثمرين، والتداول الذاتي، مطالبًا بتعويض قدره 4 مليارات دولار.
وفي ردها، وصفت جمب تريدينغ هذه الدعوى بأنها “محاولة واضحة” من سنايدر للهروب من غرامة قدرها 4.4 مليار دولار فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تيرافورم لابز في عام 2024، وذكرت أن سنايدر “اختلق سلسلة من الاتهامات تهدف إلى تحميل تيرافورم لابز مسؤولية تجاه SEC ودائنيها وتحويلها إلى المدعى عليهم”. وأشارت جمب تريدينغ أيضًا إلى أن الدعوى تفتقر إلى التفاصيل الأساسية، ولم توضح بشكل محدد سلوك كل مدعى عليه، كما لم تحدد مكان وقوع المخالفات المزعومة، وأنها قد تجاوزت مدة التقادم، لذا ينبغي رفضها.
وبحسب سجلات المحكمة السابقة، في عام 2021، عندما انفصلت عملة UST عن الدولار، ساعدت جمب تريدينغ في الحفاظ على ربط UST، من خلال شراء كميات كبيرة من UST لدعم سعرها، لكن المسؤولين في الطرفين حافظوا على سرية ذلك. وكان مؤسس تيرافورم لابز، دو كوون، قد حُكم عليه سابقًا بالسجن 15 عامًا بتهمتين تتعلقين بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 21 د
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 9 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 10 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 13 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 22 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNews04-18 00:47
