مع تزايد عمليات الاحتيال وغسل الأموال في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما تجد الجهات القانونية التقليدية صعوبة في تتبع ومواجهة هذه الأنشطة بشكل فوري. في هذا الوقت، بدأ يظهر محققون خاصون يُعرفون بـ «محققو السلسلة (Crypto Sleuths)» أو «محققو البلوكتشين (Blockchain Investigators)»، حيث يستخدمون تحليل بيانات السلسلة وجمع المعلومات العامة لكشف عمليات الاحتيال ومساعدة الجهات القانونية في تتبع الجرائم. قامت مؤسسة البيانات التحليلية Arkham بتحليل كيفية أن تصبح محققًا على السلسلة بشكل محترف.
ما هو محقق السلسلة؟ ربط البيانات المعروفة لاستعادة الهوية الحقيقية
تُعقد عملية تتبع الأموال غير المرئية والفورية في العملات المشفرة بسبب طبيعة عدم الكشف عن الهوية والسرعة، مما يصعب على الجهات القانونية والتنظيمية تتبع التدفقات غير القانونية والجرائم. في هذه الحالة، أصبح الباحثون الخاصون قوة لا يُستهان بها في النظام البيئي للعملات المشفرة.
المعنى بـ «محقق البلوكتشين» هو الشخص الذي يستخدم البيانات العامة (OSINT) وتحليل بيانات السلسلة للتحقيق في أنشطة الاحتيال أو الجرائم المحتملة من قبل الأفراد أو الجماعات. على عكس الجهات القانونية التقليدية، غالبًا ما يعمل هؤلاء المحققون بشكل مجهول أو شبه مجهول، ويعلنون نتائج تحقيقاتهم عبر منصات المجتمع.
تشمل مهامهم الأساسية تتبع تدفقات العملات المشفرة بين المحافظ المختلفة، وتحليل أنماط المعاملات، وربط عناوين السلسلة بالأشخاص أو المؤسسات في العالم الحقيقي. نظرًا لخصائص البلوكتشين غير القابلة للتغيير وشفافيتها العالية، فإن تدفقات الأموال يمكن تتبعها تقنيًا بشكل دقيق.
كيف تصبح محققًا على السلسلة؟ بدءًا من فك تشفير عدم الكشف عن الهوية في البلوكتشين
تشير Arkham إلى أن مفتاح التحقيق في البلوكتشين يكمن في قدرات تحليل البيانات. تشمل الطرق الشائعة:
تجميع العناوين (Address Clustering): من خلال وقت المعاملات، المبالغ، التكرار، والتفاعلات، يمكن تحديد ما إذا كانت محافظ متعددة يسيطر عليها نفس الكيان.
تحليل أنماط المعاملات: التعرف على مسارات غسيل الأموال أو تحويل الأموال النموذجية.
المقارنة بين البيانات على السلسلة وخارجها: دمج حسابات المجتمع، تسجيل النطاقات، والوثائق العامة لاستنتاج الهوية الحقيقية.
أداة تصور التدفقات المالية من Arkham Intelligence
بالطبع، يمكن أيضًا استخدام منصة Arkham الخاصة للتحليل، والتي توفر علامات وتخزين المحافظ، وأدوات تصور التدفقات المالية، ووظائف تتبع عبر السلاسل المختلفة. تتيح هذه التقنيات تحويل المعاملات المجهولة على البلوكتشين إلى بيانات يمكن تحليلها وتتبعها تدريجيًا.
ظهور الشخصيات المؤثرة: ZachXBT و Coffeezilla وتأثيرهم في سوق العملات المشفرة
من بين العديد من محققي السلسلة، يُعتبر ZachXBT و Coffeezilla من أكثر الشخصيات تأثيرًا.
يعمل ZachXBT بشكل مجهول في مجال التحقيقات على السلسلة، من خلال تتبع التدفقات وتحليل البيانات العامة، وساعد في الكشف عن العديد من حوادث الاختراق الكبرى، والتداول الداخلي، ومشاكل أمنية، مما أدى إلى القبض على العديد من المشتبه بهم واسترداد أصول الضحايا. ينشر تحقيقاته غالبًا على منصات التواصل الاجتماعي، وله تأثير واسع في مجتمع العملات المشفرة.
أما YouTuber Coffeezilla، فهو يكشف عن عمليات الاحتيال المالية والعملات المشفرة من خلال محتوى الفيديو، ويثير اهتمام الجمهور عبر المقابلات والتقارير التحقيقية. تتبع بشكل معمق أحداث مثل SafeMoon و FTX، وكشف عن قضايا تتعلق بدعم المشاهير لمشاريع مشبوهة، مما يحفز النقاشات القانونية والإعلامية.
(ZachXBT يكشف عن شبكة هجمات إلكترونية من كوريا الشمالية، ويتظاهر بأنه مطور لاختراق فرق ثم يسرق الأموال: دخل شهري قدره 500 ألف دولار)
أدوات التحقيق والتحليل على البلوكتشين تلعب دورًا حاسمًا سواء في المراقبة اليومية أو في الأحداث الكبرى، مثل سرقة بيتكوين من مجمع التعدين الصيني LuBian في عام 2020، والتي بلغت خسائرها حوالي 9.5 مليار دولار، أو تتبع كمية البيتكوين التي يحتفظ بها استراتيجيات MicroStrategy.
الصراع بين الشفافية والخصوصية: سلاح ذو حدين في عالم البلوكتشين
تكمن القيمة الأساسية لتقنية البلوكتشين في الشفافية، حيث يمكن استعلام جميع سجلات المعاملات. ومع ذلك، فإن هذه الشفافية تأتي أيضًا مع مخاطر الخصوصية. بمجرد ربط عنوان المحفظة بهوية شخصية، يمكن تتبع جميع معاملاته السابقة والمستقبلية بشكل مستمر.
لذا، يواجه العالم المشفر تحديًا في كيفية تحقيق توازن بين زيادة الشفافية السوقية ومنع الجرائم، والحفاظ على حقوق الخصوصية الشخصية، وهو موضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش.
هذه المقالة تتيح للجميع أن يصبح ZachXBT! كيف تصبح محققًا على السلسلة في عالم العملات المشفرة؟ نشرت أولاً على Chain News ABMedia.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
