أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) فرع نيويورك يوم الخميس تحذيراً رسمياً على منصة X، داعية مستخدمي شبكة Tron إلى اليقظة، حيث يقوم المحتالون بإنشاء رموز مزيفة باسم FBI باستخدام معيار TRC-20، ويتم توزيعها بشكل نشط على محافظ المستخدمين، ويهددون بتجميد الأصول بحجة “مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)”، مما يغرر المستخدمين لزيارة مواقع تصيد للحصول على معلومات شخصية.
تحليل أساليب الاحتيال: ثلاث خطوات لعملية رموز FBI المزيفة
(المصدر: FBI)
الهدف الرئيسي من هذا الاحتيال هو تزوير سلطة FBI، باستخدام اسم جهة إنفاذ القانون لخلق شعور بالضغط القانوني على المستخدمين. يتيح معيار TRC-20 الخاص بـ Tron لأي شخص إنشاء رموز بسرعة وإرسالها بكميات كبيرة إلى أي عنوان محفظة دون الحاجة إلى إذن، مع تكاليف معاملات منخفضة، مما يسهل عمليات “القرعة الاحتيالية”.
ثلاث خطوات لتنفيذ عملية الاحتيال بالرموز المزيفة
إسقاط الرموز: يقوم المحتالون بإنشاء رموز مزيفة تحمل اسم “FBI” وإرسالها بشكل نشط إلى عناوين محافظ مستخدمي شبكة Tron.
التهديد والضغط: تتضمن الرموز رسائل تهديد تدعي أن المستخدمين يخالفون قوانين AML، وأن أصولهم ستُجمّد، مما يخلق ضغطاً وقلقاً.
الصيد الاحتيالي: يطلب من المستخدمين زيارة مواقع خارجية مرتبطة بالرمز “للدفاع عن أنفسهم” أو “إلغاء التجميد”، بهدف خداعهم لملء معلومات شخصية.
وفي بيان لها، أوضحت FBI بوضوح: “إذا تلقيت رموزاً من حساب معين، فلا تقدم أي معلومات شخصية لأي موقع مرتبط بهذه الرموز.”
موقف FBI الرسمي: عدم التواصل مع الجمهور عبر الرموز
الرسالة الأساسية لتحذير FBI هي: أن الوكالة لا تتواصل مع الجمهور عبر رموز blockchain الرسمية. استلام رموز يُزعم أنها من FBI هو علامة واضحة على الاحتيال. وتؤكد FBI أن التحقيقات مستمرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وقالت: “FBI يحقق في منصات وشركات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة.”
يمثل حادث الرموز المزيفة هذا انعكاساً لتطور عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. وفقاً لتقرير FBI لعام 2024، بلغت خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة عشرات المليارات من الدولارات، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، ووضعت FBI الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة ضمن فئتها “الأكبر من حيث الخسائر المالية”. كما أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن عمليات الاحتيال في الاستثمار، المعروفة بـ"خداع الحب" (المعروفة باسم “خطة الخنزير”)، تسببت في خسائر تزيد عن مليار دولار خلال عام واحد.
انتحال سلطات إنفاذ القانون: نوع جديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
يمثل الاحتيال باستخدام رموز FBI المزيفة تطوراً من أسلوب “التحريض السلبي” إلى “الابتزاز النشط”. كانت عمليات الاحتيال التقليدية تعتمد على وعود بعوائد عالية لجذب الضحايا، لكن الأساليب الجديدة تتظاهر مباشرة بأنها سلطات إنفاذ القانون، وتستخدم الخوف من العقوبات القانونية كأداة للسيطرة، وتضغط على المستخدمين لتسليم معلوماتهم الشخصية أو أموالهم.
اختيار شبكة Tron كمنصة للتنفيذ يعود لاعتبارات: حيث أن تكلفة إنشاء وإرسال رموز TRC-20 أقل من غيرها من الشبكات العامة، مما يسمح للمحتالين بتغطية عدد كبير من الضحايا المحتملين بتكلفة منخفضة جداً. ولم تكشف الجهات المعنية بعد عن حجم الضرر الناتج عن هذا الاحتيال، ولا تزال التحقيقات جارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الاحتيال برمز FBI المزيف، وكيف يعمل؟
يقوم المحتالون على شبكة Tron بإنشاء رموز مزيفة بمعيار TRC-20 تحمل اسم “FBI”، ويتم توزيعها بشكل نشط على محافظ المستخدمين، مع رسائل تهديد تدعي أن المستخدمين يخالفون قوانين AML، وأن أصولهم ستُجمّد، بهدف إغرائهم لزيارة مواقع تصيد وتقديم معلومات شخصية.
ماذا يجب أن أفعل إذا تلقيت رموزاً مشبوهة على أنها من FBI؟
توصي FBI بعدم النقر على أي روابط مرفقة بالرموز، وعدم تقديم أي معلومات شخصية للمواقع المرتبطة، والإبلاغ عن الحادث عبر مركز بلاغات الجرائم الإلكترونية الخاص بـ FBI (IC3). وتؤكد FBI أن استلام رموز من هذا النوع هو علامة مؤكدة على الاحتيال، وأنها لا تتواصل مع الجمهور عبر رموز blockchain الرسمية.
لماذا يختار المحتالون شبكة Tron لتنفيذ هذا الاحتيال؟
نظرًا لأن معيار TRC-20 يتيح لأي شخص إنشاء رموز وإرسالها بكميات كبيرة بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يجعله خياراً مفضلاً لعمليات الاحتيال “بالقرعة”. يمكن لهذه الرموز أن تُنشر خلال دقائق إلى آلاف العناوين، مع تكاليف تشغيل منخفضة، ويصعب الوقاية منها مسبقاً.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة 70 شهرًا بتهمة سرقة أموال $263M Crypto وغسيل الأموال
إيفان تانغيمان، وهو مقيم يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من حلقة سرقة للّكريبتو عبر عدة ولايات قامت بسرقة ما يقرب من $263 مليون من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الولايات المتحدة من
CryptoFrontierمنذ 4 س
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيليس: انتهت التحقيقات الجنائية بحق باول، ولن يمنع بعد ذلك واش من تولي منصب الرئيس
سيواصل السيناتور الجمهوري توم تيلِس (Tom Tillis) عدم عرقلة إجراءات تأكيد ترشيح كِڤن وورش (Kevin Warsh) لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن في منشور على منصة X يوم الأحد أنه لن يعترض بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية (DOJ) من تحقيق جنائي يتعلق بالرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بشأن مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إنه “يتطلع” إلى دعم تعيين وورش.
MarketWhisperمنذ 5 س
Chainalysis: الجولة العشرين من العقوبات في الاتحاد الأوروبي تشمل RUBx و الروبل الرقمي و منصة Meer
وفقًا لتحليل صادر عن جهة معلومات البلوك تشين Chainalysis في 24 أبريل، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الجولة العشرين من خطط العقوبات على روسيا، حيث اعتبرت لأول مرة قطاع العملات الرقمية في روسيا بالكامل كجزء من نطاق العقوبات، وليس فقط استهداف كيانات بعينها. ويشمل نطاق هذه الجولة من العقوبات بورصة Meer في قيرغيزستان، والعملة المستقرة RUBx المدعومة بالروبل الروسي، والعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC) «الروبل الرقمي».
MarketWhisperمنذ 6 س
بحث يكشف: يحقق لاعبو Polymarket أرباحًا بنسبة 3% يستحوذون على 30% من الأرباح، وأكثر من 70% من اللاعبين يتحملون كل الخسائر
يحلّل بحث جديد سجلات تداول Polymarket للفترة 2023–2025، ويبيّن أن 3.14% فقط من الفائزين المتمرسين يسيطرون على أكثر من 30% من الأرباح؛ كما أن مساهمة الجمهور لا تكفي لتفسير الدقة الإجمالية. وفي الوقت نفسه، تم تتبّع 1,950 حسابًا عالي الاشتباه لصفقات داخلية، إذ لم تكن هي التي تتولى التنبؤات، لكنها تضخّم تقلبات الأسعار. وتُظهر الحالات أن رهانات كبيرة تم وضعها قبل أن تعلن الولايات المتحدة التطورات المتعلقة بفنزويلا، وأنه تم تحقيق أرباح. وتشكك الدراسة في حكمة الجمهور، وتؤكد على ضرورة وجود تنظيمات أشدّ صرامة بشكل متزايد.
ChainNewsAbmediaمنذ 8 س
في فرنسا، أكثر من 40 حالة اختطاف لمستثمرين في مجال العملات الرقمية خلال عام 2026، مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية
وفقًا لـ Market Forces Africa في 27 أبريل، شهدت حوادث الاختطاف والهجمات العنيفة التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة في فرنسا زيادة حادة. قال مؤسس Telegram بافيل دوروف (Pavel Durov) على منصة X إنه تم توثيق 41 حالة اختطاف لمستثمري العملات المشفرة منذ بداية عام 2026، بمعدل حدوث واحدة كل 2.5 يوم في المتوسط، وأنها مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية من فرنسا.
MarketWhisperمنذ 8 س
Chainalysis: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تميّز «عصرًا جديدًا» لإنفاذ العملات المشفرة
أبرزت وكالة استخبارات البلوكتشين أن حزمة العقوبات التي جرى إصدارها مؤخرًا ضد روسيا كانت ربما أكثر الإجراءات التي تركز على العملات المشفرة شمولًا من جانب الاتحاد الأوروبي، إذ تستهدف قطاع العملات المشفرة الروسي بأكمله بدلًا من الفاعلين الأفراد، بما في ذلك الروبل الرقمي بالكامل و
Coinpediaمنذ 8 س
