النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها مجموعة الأمير في تايوان، حيث تبين أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل الأموال غير القانونية، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس (4) وأُعلنت رسمياً توجيه تهم ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصاً و13 شركة، حيث تم توجيه تهم لهم بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، مع طلب أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، وطلب عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة لقياديي المجموعة الرئيسيين لي تين. بلغت قيمة الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم حجز مجوهرات وسيارات فاخرة ومنازل فاخرة وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان.
وتحقق النيابة أن تشن تشي قام بإخفاء الأرباح الإجرامية، وأصدر أوامر لأعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأ 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلك 453 حسابات مالية داخل وخارج البلاد، واستغل السيطرة الفعلية على الشركات الخارجية لإبرام عقود معاملات غير حقيقية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان لشراء منازل وسيارات فاخرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، بهدف جعل الأرباح الإجرامية التي تتخذ شكل عملات رقمية تدخل إلى تايوان، وتمكن من سحب النقود في عدة دول وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي توجيهات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل أموال غير قانونية في تايوان وسنغافورة واليابان، لاستخدام USDT في التحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز التحويل وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقداً، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقاً لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بعد، ولا تعتمد على بورصات أو منصات طرف ثالث، مما يتيح تجنب عمليات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب مثل التحويل غير القانوني وتشفير العملات، يتم تقسيم المعاملات لزيادة صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ واي تكنولوجي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصاً لكبار قادة المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب النقود، يكفي أن يختار المستخدم “الاتصال بخدمة العملاء” عبر التطبيق، ويبلغ عن المبلغ والوقت والمكان، ويُظهر ورقة نقدية واحدة مأخوذة من جيبه مع رقمها، ويقوم بتحميل الصورة على المحفظة، ثم يتلقى السائق النقود من مركز التحويل ويصل إلى الموقع المحدد، ويقوم بمطابقة رقم الورقة المرفوع، وبعد التأكد من صحته، يسلم النقود للمستلم. وإذا أراد التحويل، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز التحويل، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من مركز التحويل.
تحويل ضخم لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير تشن تشي تشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من التحقيق
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يخفف من انتقادات أسواق التنبؤ، ويستشهد بدعم من "أشخاص أذكياء"
الرئيس دونالد ترامب عكس انتقاداته الأخيرة لأسواق التنبؤ يوم السبت، إذ قال للصحفيين إن "أشخاصًا أذكياء للغاية" يعرفهم يدعمون هذه الصناعة، رغم تعليقاته يوم الخميس التي وصف فيها القطاع بأنه يساهم في تحويل "العالم كله" إلى "شيء يشبه الكازينو".
CryptoFrontierمنذ 27 د
المدعون العامون الفرنسيون يوجهون اتهامات إلى 88 في عصابة هجمات “اختراق” بالعملات المشفرة
قدّمت السلطات الفرنسية اتهامات لـ88 فردًا، من بينهم 10 قُصّر، وذلك فيما يتعلق بعمليات اختطاف وابتزاز تستهدف مالكي العملات الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الوطني للجرائم المنظمة (PNACO) نُشر يوم الجمعة. ترتبط التهم بـ12 قضية جارية
CryptoFrontierمنذ 4 س
حُكم على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة 70 شهرًا بتهمة سرقة أموال $263M Crypto وغسيل الأموال
إيفان تانغيمان، وهو مقيم يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من حلقة سرقة للّكريبتو عبر عدة ولايات قامت بسرقة ما يقرب من $263 مليون من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الولايات المتحدة من
CryptoFrontierمنذ 10 س
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيليس: انتهت التحقيقات الجنائية بحق باول، ولن يمنع بعد ذلك واش من تولي منصب الرئيس
سيواصل السيناتور الجمهوري توم تيلِس (Tom Tillis) عدم عرقلة إجراءات تأكيد ترشيح كِڤن وورش (Kevin Warsh) لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن في منشور على منصة X يوم الأحد أنه لن يعترض بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية (DOJ) من تحقيق جنائي يتعلق بالرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بشأن مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إنه “يتطلع” إلى دعم تعيين وورش.
MarketWhisperمنذ 11 س
Chainalysis: الجولة العشرين من العقوبات في الاتحاد الأوروبي تشمل RUBx و الروبل الرقمي و منصة Meer
وفقًا لتحليل صادر عن جهة معلومات البلوك تشين Chainalysis في 24 أبريل، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الجولة العشرين من خطط العقوبات على روسيا، حيث اعتبرت لأول مرة قطاع العملات الرقمية في روسيا بالكامل كجزء من نطاق العقوبات، وليس فقط استهداف كيانات بعينها. ويشمل نطاق هذه الجولة من العقوبات بورصة Meer في قيرغيزستان، والعملة المستقرة RUBx المدعومة بالروبل الروسي، والعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC) «الروبل الرقمي».
MarketWhisperمنذ 11 س
بحث يكشف: يحقق لاعبو Polymarket أرباحًا بنسبة 3% يستحوذون على 30% من الأرباح، وأكثر من 70% من اللاعبين يتحملون كل الخسائر
يحلّل بحث جديد سجلات تداول Polymarket للفترة 2023–2025، ويبيّن أن 3.14% فقط من الفائزين المتمرسين يسيطرون على أكثر من 30% من الأرباح؛ كما أن مساهمة الجمهور لا تكفي لتفسير الدقة الإجمالية. وفي الوقت نفسه، تم تتبّع 1,950 حسابًا عالي الاشتباه لصفقات داخلية، إذ لم تكن هي التي تتولى التنبؤات، لكنها تضخّم تقلبات الأسعار. وتُظهر الحالات أن رهانات كبيرة تم وضعها قبل أن تعلن الولايات المتحدة التطورات المتعلقة بفنزويلا، وأنه تم تحقيق أرباح. وتشكك الدراسة في حكمة الجمهور، وتؤكد على ضرورة وجود تنظيمات أشدّ صرامة بشكل متزايد.
ChainNewsAbmediaمنذ 13 س
